BORNE & DELAUNAY
Acte du 1 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : NICE
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00073 Numero SIREN : 971 800 735
Nom ou dénomination : BORNE & DELAUNAY
Ce depot a ete enregistré le 01/07/2019 sous le numero de dep8t 16774
BORNE & DELAUNAY
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siege social : 2 Rue Valperga, 06000 NICE 971 800 735 RCS NICE
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 26 JUIN 2019
L'an Deux Mille Dix Neuf Le Mercredi 26 Juin A 10 heures
L' associée unique, la société B & D INVEST. Société a responsabilité limitée au capital de 884 100 euros, ayant son siege social 12 Avenue du Maréchal Foch, 06000 NICE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 752 236 737 RCS NICE, Représentée par son Gérant, Monsieur Vincent DELAUNAY,
également Présidente de la Société BORNE & DELAUNAY
1 - A préalablement exposé ce qui suit :
(...)
II - A pris les décisions suivantes :
- Lecture du rapport de gestion de la Présidente, - Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, -Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 Juin 2018 et quitus a la Présidence, -- Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, et décision a cet égard, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
BORNE & DELAUNAY (SASU) - Extrait DAU 26/06/2019 (CAC)
Greffe du tribunal de commerce de Nice : dépót N°16774 en date du 01/07/2019
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00073 Numero SIREN : 971 800 735
Nom ou dénomination : BORNE & DELAUNAY
Ce depot a ete enregistré le 01/07/2019 sous le numero de dep8t 16774
BORNE & DELAUNAY
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siege social : 2 Rue Valperga, 06000 NICE 971 800 735 RCS NICE
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 26 JUIN 2019
L'an Deux Mille Dix Neuf Le Mercredi 26 Juin A 10 heures
L' associée unique, la société B & D INVEST. Société a responsabilité limitée au capital de 884 100 euros, ayant son siege social 12 Avenue du Maréchal Foch, 06000 NICE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 752 236 737 RCS NICE, Représentée par son Gérant, Monsieur Vincent DELAUNAY,
également Présidente de la Société BORNE & DELAUNAY
1 - A préalablement exposé ce qui suit :
(...)
II - A pris les décisions suivantes :
- Lecture du rapport de gestion de la Présidente, - Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, -Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 Juin 2018 et quitus a la Présidence, -- Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, et décision a cet égard, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
BORNE & DELAUNAY (SASU) - Extrait DAU 26/06/2019 (CAC)
Greffe du tribunal de commerce de Nice : dépót N°16774 en date du 01/07/2019
QUATRIEME DECISION
Les mandats de la société FIDAUDIT FRANCE, Commissaire aux Comptes titulaire. et de la société COMMISSAIRES AUX COMPTES REYNIER ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes suppléante, arrivant a expiration, l'associée unique décide de renouveler lesdits mandats pour une nouvelle
période de six (6) exercices, a compter du 1er Juillet 2018, soit jusqu'a la décision de 1'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2024.
période de six (6) exercices, a compter du 1er Juillet 2018, soit jusqu'a la décision de 1'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2024.
CINOUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-
verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Certifié conforme
La Présidente La société B & D INVEST représentée par M. Vincent DFLAUNAY
BORNE & DELAUNAY (SASU) - Extrait DAU 26/06/2019 (CAC
verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Certifié conforme
La Présidente La société B & D INVEST représentée par M. Vincent DFLAUNAY
BORNE & DELAUNAY (SASU) - Extrait DAU 26/06/2019 (CAC