DENIS MATERIAUX
Acte du 3 novembre 2016
Début de l'acte
RCS : RENNES Code qreffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1979 B 00242
Numero SIREN: 316 828 581
Nom ou denomination : DENIS MATERIAUX
Ce depot a ete enregistre le 03/11/2016 sous le numero de dépot 11696
0 3 NOV._2016 Le
Dep8t N 11696 J99 B@2Ya DENIS MATERIAUX
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.172.720 £uros
Parc d'Activités Les Bignons - 35580 GUIGNEN
316 828 581 RCS RENNES
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1979 B 00242
Numero SIREN: 316 828 581
Nom ou denomination : DENIS MATERIAUX
Ce depot a ete enregistre le 03/11/2016 sous le numero de dépot 11696
0 3 NOV._2016 Le
Dep8t N 11696 J99 B@2Ya DENIS MATERIAUX
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.172.720 £uros
Parc d'Activités Les Bignons - 35580 GUIGNEN
316 828 581 RCS RENNES
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2016
EXTRAITS
Le jeudi trente juin deux mille seize A douze heures,
M. Renan DENIS, Demeurant a BOURG DES COMPTES (Ille & Vilaine) - 3 rue du Moulin de la Courbe,
Agissant en qualité de co-gérant de la société HDM, S.A.R.L. au capital de 16.045.820 £ dont le siége est a GUIGNEN (Ille & Vilaine) - Parc d'Activités Les Bignons, identifiée sous le numéro 501 343 040 RCS RENNES,
Ladite société propriétaire des cinquante-quatre mille trois cent dix-huit
(54.318) actions composant le capital de la société DENIS MATERIAUX,
A pris, conformément aux dispositions statutaires, les décisions suivantes portant sur 1'ordre du jour ci-apres :
Lecture du rapport de gestion du Président ; Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels : Approbation des comptes annuels arretés au 31 décembre 2015 ; Approbation des conventions visées a 1'article L. 227-10 du Code de Commerce ; Quitus au Président ; Affectation du résultat ; Mandat des Commissaires aux comptes ; Pouvoirs - Formalités de publicité.
les sociétés IN EXTENSO BRETAGNE et AUDIT CONSULTANTS Commissaires aux comptes réguliérement convoqus, étant absentes excusées :
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes : dépót N°11696 en date du 03/11/2016
EXTRAITS
Le jeudi trente juin deux mille seize A douze heures,
M. Renan DENIS, Demeurant a BOURG DES COMPTES (Ille & Vilaine) - 3 rue du Moulin de la Courbe,
Agissant en qualité de co-gérant de la société HDM, S.A.R.L. au capital de 16.045.820 £ dont le siége est a GUIGNEN (Ille & Vilaine) - Parc d'Activités Les Bignons, identifiée sous le numéro 501 343 040 RCS RENNES,
Ladite société propriétaire des cinquante-quatre mille trois cent dix-huit
(54.318) actions composant le capital de la société DENIS MATERIAUX,
A pris, conformément aux dispositions statutaires, les décisions suivantes portant sur 1'ordre du jour ci-apres :
Lecture du rapport de gestion du Président ; Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels : Approbation des comptes annuels arretés au 31 décembre 2015 ; Approbation des conventions visées a 1'article L. 227-10 du Code de Commerce ; Quitus au Président ; Affectation du résultat ; Mandat des Commissaires aux comptes ; Pouvoirs - Formalités de publicité.
les sociétés IN EXTENSO BRETAGNE et AUDIT CONSULTANTS Commissaires aux comptes réguliérement convoqus, étant absentes excusées :
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes : dépót N°11696 en date du 03/11/2016
QUATRIEME DECISION - MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'associé, unique, constatant que les mandats de la société IN EXTENSO BRETAGNE et de M. Gwennog GRALL, respectivement Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant, arrivent a expiration a l'issue de la présente réunion, décide de ne pas renouveler ces derniers dans leurs fonctions et de ne pas procéder a leur remplacement, la Société, non astreinte a publier des comptes consolidés, n'étant en effet plus soumise a l'obligation de nommer au moins deux Commissaires aux comptes titulaires et deux Commissaires aux comptes suppléants.
CINQUIEME DECISION - FORMALITES DE PUBLICITE
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité ou d'en requérir l'accomplissement
***
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par M. Renan DENIS, représentant la société HDM, associé unique.
Société HDM Représentée par M. Renan DENIS
***
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par M. Renan DENIS, représentant la société HDM, associé unique.
Société HDM Représentée par M. Renan DENIS