Acte du 22 février 2024

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistre le 22/02/2024 sous le numero de depot 26796

DocuSign Envelope ID: BFA3BC6D-7983-4A45-8274-41F87D4BBBF6

Ofi invest Asset Management

Société Anonyme au capital de 71 957 490 € Siége social : 20-22 rue Vernier, 75017 Paris

384 940 342 R.C.S. PARIS (La < Société >)

L'an deux mille vingt-trois, le 1er décembre, à 9h, les membres du Conseil d'Administration de la société Ofi Invest Asset Management (le < Conseil >), dûment convoqués, se sont réunis au 20-22, rue Vernier 75017 PARIS et par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément aux statuts de la Société.

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DocuSign Envelope ID: BFA3BC6D-7983-4A45-8274-41F87D4BBBF6

Approbation du procés-verbal du Conseil d'Administration du 2 octobre 2023 2. Gouvernance et Comitologie 2.1 Point sur la gouvernance 3. Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire 3.1 Fixation de sa date et de son ordre du jour 3.2 Projet de texte des résolutions 4 Activité de la Société au 31 octobre 2023 4.1 Contexte économique et financier 4.2 Performance des OPC et des mandats 4.3_ Vie sociale des OPC 4.4 Point sur l'activité de la Société 4.5 Présentation des comptes au 31 octobre 2023 4.6 Présentation de l'atterrissage 2023 et du budget 2024 5 Conséquences de la sortie du GlE d'Abeille Assurances 6 Actualité des Actionnaires 6.1 Rapport au Conseil d'Administration des Comités Spécialisés 6.2 Plan d'Audit 2023-2024 Etat d'avancement de Galaxy 8 Point d'actualité sur les projets en cours : 8.1 Projet < Electrum > 8.2 Projet < Coquelicot > 9 Perspectives et questions diverses 9.1 Conférence Ofi Invest 2023 : prises de vue 9.2 Questions diverses 9.3 Calendrier 2024

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1. Gouvernance et Comitologie

2.1. Mandats des Administrateurs - Censeurs

Monsieur Philippe-Michel LABROSSE informe le Conseil que la société Ofivalmo Partenaires a fait part de la modification de son représentant permanent : Monsieur Guillaume ROsENWALD, Directeur Général de MACSF Epargne Retraite, succéde à Monsieur Stéphane DESSIRIER et ce à compter de ce jour.

Le Conseil prend acte de la modification du représentant permanent d'Ofivalmo Partenaires à compter de ce jour.

.....

Puis, le Président informe le Conseil que Monsieur Stéphane MULLER a fait part de sa démission de son mandat de censeur à

compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 13.4 des statuts, il est proposé de soumettre la nomination de Madame Virginie LE MEE, en qualité de censeur, et ce pour une durée de six années, au vote de l'Assemblée Générale qui sera convoquée à cet effet.

Aprés discussion, le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Stéphane MULLER de son mandat de censeur à compter de ce jour. Conformément aux dispositions de l'article 13.4 des statuts de la Société, il décide de soumettre la nomination de

Madame Virginie LE MEE, en qualité de censeur, et ce pour une durée de six années, au vote de l'Assemblée Générale qui sera convoquée a cet effet.

Fait à Paris, le 19 janvier 2024 Pour extrait certifié conforme à l'original M. Stéphane CICCARDINI Secrétaire de séance

AB63D78F99D465

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