HYDAC
Acte du 19 février 2016
Début de l'acte
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT 4GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PLACE DU GENERAL SIBILLE B.P. 71129 57216 SARREGUEMINES CEDEX
TEL. : 03 87 28 31 19
HYDAC
Technopole de Forbach Sud 57600 Forbach
V/REF : N/REF : 84 B 68 / 2016-A-375
Le Greffier du Tribunal d'Instance DE SARREGUEMINES certifie qu'il a recu le 19/02/2016, les actes suivants :
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PLACE DU GENERAL SIBILLE B.P. 71129 57216 SARREGUEMINES CEDEX
TEL. : 03 87 28 31 19
HYDAC
Technopole de Forbach Sud 57600 Forbach
V/REF : N/REF : 84 B 68 / 2016-A-375
Le Greffier du Tribunal d'Instance DE SARREGUEMINES certifie qu'il a recu le 19/02/2016, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 27/06/2013 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
HYDAC
Société a responsabilité limitée Technopole de Forbach Sud 57600 Forbach
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-375 le 19/02/2016
R.C.S. SARREGUEMINES TI 303 993 562 (84 B 68)
Fait a SARREGUEMINES le 19/02/2016,
LE GREFFIER
GREFFE DU TRIBUNAL DINSTANCE DE SARREGUEMINES HYDAC C.
Siége social : Technopole Forbach Sud - Rue Avogadro
57604 FORBACH Cedex
303 993 562 RCS Sarreguemines
HYDAC
Société a responsabilité limitée Technopole de Forbach Sud 57600 Forbach
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-375 le 19/02/2016
R.C.S. SARREGUEMINES TI 303 993 562 (84 B 68)
Fait a SARREGUEMINES le 19/02/2016,
LE GREFFIER
GREFFE DU TRIBUNAL DINSTANCE DE SARREGUEMINES HYDAC C.
Siége social : Technopole Forbach Sud - Rue Avogadro
57604 FORBACH Cedex
303 993 562 RCS Sarreguemines
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 27 JUIN 2013
L'an deux mille treize,
Le vingt-sept juin,
A onze heures,
Les associés de la Société HYDAC, société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros, divisé en 10 000 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Mademoiselle Renate HUBER, propriétaire de 1 part, La société HYDAC TECHNOLOGY, propriétaire de 9 999 parts,
Soit un total de 10 000 parts Sur les dix mille (10 000) parts sociales composant le capital social
La société HYDAC TECHNOLOGY, représentée par Monsieur Alexander DIETER, préside la séance en qualité d'associée, présente et acceptante, possédant ou représentant le plus grand nombre de parts.
Monsieur Alexander DIETER, gérant non associé, assiste à la réunion.
Monsieur Jean-Luc BARTHEL, représentant de la société CENTR'AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, s'est fait excuser.
Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
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Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, le rapport de gestion, - la feuille de présence,
-le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
lecture du rapport de la gérance, renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire,
nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant,
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille treize,
Le vingt-sept juin,
A onze heures,
Les associés de la Société HYDAC, société a responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros, divisé en 10 000 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Mademoiselle Renate HUBER, propriétaire de 1 part, La société HYDAC TECHNOLOGY, propriétaire de 9 999 parts,
Soit un total de 10 000 parts Sur les dix mille (10 000) parts sociales composant le capital social
La société HYDAC TECHNOLOGY, représentée par Monsieur Alexander DIETER, préside la séance en qualité d'associée, présente et acceptante, possédant ou représentant le plus grand nombre de parts.
Monsieur Alexander DIETER, gérant non associé, assiste à la réunion.
Monsieur Jean-Luc BARTHEL, représentant de la société CENTR'AUDIT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, s'est fait excuser.
Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
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Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, le rapport de gestion, - la feuille de présence,
-le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
lecture du rapport de la gérance, renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire,
nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant,
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Les mandats de la société CENTR'AUDIT (RCS SARREGUEMINES 334 722 147), Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Denis GROSS, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant a expiration à l'issue de la présente réunion, et Monsieur Denis GROSS ayant exprimé le désir de ne pas étre renouvelé dans son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant, l'Assemblée Générale décide :
- de renouveler le mandat de de la société CENTR'AUDIT (RCS SARREGUEMINES 334 722 147), Commissaire aux Comptes titulaire,
- et de nommer Monsieur Pierre HAGENBOURGER, domicilié professionnellement 7 Place de la Gare a 57200 SARREGUEMINES, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
Pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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- de renouveler le mandat de de la société CENTR'AUDIT (RCS SARREGUEMINES 334 722 147), Commissaire aux Comptes titulaire,
- et de nommer Monsieur Pierre HAGENBOURGER, domicilié professionnellement 7 Place de la Gare a 57200 SARREGUEMINES, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
Pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance et les associés.
Copie certifiée conforme
La gérance Alexander DIETER
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance et les associés.
Copie certifiée conforme
La gérance Alexander DIETER
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