CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Acte du 17 janvier 2005
Début de l'acte
Traduit du portugais
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A
1 Iribunal dc NOTARIAT PRIVE atv ialis
1 7 JAN.2005 PRESENTE PHOTOCOPIE. QUE LA CERTIFIE JE
CONTENANT DEUX FEUILLETS, A ETE TIREE D'UNE
DELIBERATION CONSTATEE AUX FEUILLETS QUATRE-
VINGT-UN A QUATRE-VINGT-UN VERSO, DU REGISTRE
DES PROCES-VERBAUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE
LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A., ET QU'ELLE EST
CONFORME A L'ORIGINAL
CETTE COPIE EST EXONEREE D'EMOLUMENTS, VU
QU'ELLE A ETE REQUISE PAR LES SERVICES DE CETTE
CAIXA.
Lisbonne, le dix-neuf octobre deux mille quatre
LE NOTAIRE
Signature illisible
Enregistrement n° 1929
Traduction certifiée exacte et conforme a l'original wqe J.LEVY Enregistrée Ne Varietur sous Ia Rét. 20..34 Le .Q34k.f?m.t...
Lisbonne,le 19 avril 2004
La Représentante de l'actionnaire "Etat "
Signé : Maria dos Anjos de Melo Machado Nunes Capote
-- Délibération Sociale Unanime constatée par Ecrit
-- Le vingt trois septembre deux mille quatre, conformément
a la volonté exprimée par l'actionnaire Etat Portugais, dûment
représenté par Me Maria dos Anjos de Melo Machado Nunes
Capote, aux termes de l'Ordonnance n°...... / 2004 - MFAP, de
Monsieur le Ministre des Finances et de l'Administration Publique,
du 23 septembre 2004, en qualité d'actionnaire unique de la Caixa
Geral de Depósitos, S.A., société dont le siége est a Lisbonne, Av.
Joao XXI, 63, NIPC (numéro d'identification de personne
collective) 500 960 046, inscrite au Registre du Commerce de
Lisbonne sous le n° 02900/930902, au capital social de
2.450.000.000 euros, est adoptée la délibération sociale unanime
écrite suivante, aux termes des dispositions de la premiére partie du
n° 1 de l'article 54 du Code des Sociétés Commerciales :
1. Cessent le 30 de ce mois les mandats des membres du
Conseil d'Administration de la Caixa Geral de Depositos, S.A.,
élus lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 7 avril 2004,
pour la période quadriennale 2004-2007 :
Président : António José Fernandes de Sousa
(démissionnaire)
j.LEVY
Vice-président : Luis Fernando de Mira Amara!
(démissionnaire).
Membres : - Antonio Manuel Maldonado Gonelha ; --
Antonio Manuel da Silva Vila Cova ;
Carlos Silva Costa ;
José Joao Abrantes Coutinho :
José Joaquim Berberan e Santos Ramalho ; -
- Luis Filipe Alves Monteiro :
- Miguel José Pereira Athayde de Marques ; -
Vitor Manuel Lopes Fernandes.
2. Sont élus pour les mandats actuellement en cours les
membres suivants du Conseil d'Administration de la Caixa Geral
de Dep6sitos, S.A.:
Président : Vitor Angelo Mendes da Costa Martins :
![]()
Signé : Maria dos Anjos de Melo Machado Nunes Capote
J'ai ajouté au feuillet 81verso, ligne 8, ce qui suit : "Eduardo".
La Représentante de l'actionnaire "Etat "
Signé : Maria dos Anjos de Melo Machado Nunes Capote
Ccahet sec sur chaque page, de la "CAIXA GERAL DE
DEPOSITOS"
LA COUk
Mme j.LEVY
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A
1 Iribunal dc NOTARIAT PRIVE atv ialis
1 7 JAN.2005 PRESENTE PHOTOCOPIE. QUE LA CERTIFIE JE
CONTENANT DEUX FEUILLETS, A ETE TIREE D'UNE
DELIBERATION CONSTATEE AUX FEUILLETS QUATRE-
VINGT-UN A QUATRE-VINGT-UN VERSO, DU REGISTRE
DES PROCES-VERBAUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE
LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A., ET QU'ELLE EST
CONFORME A L'ORIGINAL
CETTE COPIE EST EXONEREE D'EMOLUMENTS, VU
QU'ELLE A ETE REQUISE PAR LES SERVICES DE CETTE
CAIXA.
Lisbonne, le dix-neuf octobre deux mille quatre
LE NOTAIRE
Signature illisible
Enregistrement n° 1929
Traduction certifiée exacte et conforme a l'original wqe J.LEVY Enregistrée Ne Varietur sous Ia Rét. 20..34 Le .Q34k.f?m.t...
Lisbonne,le 19 avril 2004
La Représentante de l'actionnaire "Etat "
Signé : Maria dos Anjos de Melo Machado Nunes Capote
-- Délibération Sociale Unanime constatée par Ecrit
-- Le vingt trois septembre deux mille quatre, conformément
a la volonté exprimée par l'actionnaire Etat Portugais, dûment
représenté par Me Maria dos Anjos de Melo Machado Nunes
Capote, aux termes de l'Ordonnance n°...... / 2004 - MFAP, de
Monsieur le Ministre des Finances et de l'Administration Publique,
du 23 septembre 2004, en qualité d'actionnaire unique de la Caixa
Geral de Depósitos, S.A., société dont le siége est a Lisbonne, Av.
Joao XXI, 63, NIPC (numéro d'identification de personne
collective) 500 960 046, inscrite au Registre du Commerce de
Lisbonne sous le n° 02900/930902, au capital social de
2.450.000.000 euros, est adoptée la délibération sociale unanime
écrite suivante, aux termes des dispositions de la premiére partie du
n° 1 de l'article 54 du Code des Sociétés Commerciales :
1. Cessent le 30 de ce mois les mandats des membres du
Conseil d'Administration de la Caixa Geral de Depositos, S.A.,
élus lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 7 avril 2004,
pour la période quadriennale 2004-2007 :
Président : António José Fernandes de Sousa
(démissionnaire)
j.LEVY
Vice-président : Luis Fernando de Mira Amara!
(démissionnaire).
Membres : - Antonio Manuel Maldonado Gonelha ; --
Antonio Manuel da Silva Vila Cova ;
Carlos Silva Costa ;
José Joao Abrantes Coutinho :
José Joaquim Berberan e Santos Ramalho ; -
- Luis Filipe Alves Monteiro :
- Miguel José Pereira Athayde de Marques ; -
Vitor Manuel Lopes Fernandes.
2. Sont élus pour les mandats actuellement en cours les
membres suivants du Conseil d'Administration de la Caixa Geral
de Dep6sitos, S.A.:
Président : Vitor Angelo Mendes da Costa Martins :
J'ai ajouté au feuillet 81verso, ligne 8, ce qui suit : "Eduardo".
La Représentante de l'actionnaire "Etat "
Signé : Maria dos Anjos de Melo Machado Nunes Capote
Ccahet sec sur chaque page, de la "CAIXA GERAL DE
DEPOSITOS"
LA COUk
Mme j.LEVY