PARAMETRIC TECHNOLOGY SA
Acte du 27 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 27/07/2020 sous le numero de dep8t 17146
Greffe du tribunal de commerce de Versailles
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 27/07/2020
Numéro de dépt : 2020/17146
Type d'acte : Procés-verbal du conseil d'administration
Changement de représentant permanent
Déposant :
Nom/dénomination : PARAMETRIC TECHNOLOGY SA
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 380 280 081
N° gestion : 2007 B 00710
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PARAMETRIC TECHNOLOGY Société anonyme au capital de 1.000.000 euros TB110
Siége social : 1, rue du Petit Clamart nde n"de gestion lspc 78140 Vélizy Villacoubiay
380 280 081 RCS Versailles 2 7 JUIL. 2020
n° de n° de facture chrono
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Versailles
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 27/07/2020
Numéro de dépt : 2020/17146
Type d'acte : Procés-verbal du conseil d'administration
Changement de représentant permanent
Déposant :
Nom/dénomination : PARAMETRIC TECHNOLOGY SA
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 380 280 081
N° gestion : 2007 B 00710
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PARAMETRIC TECHNOLOGY Société anonyme au capital de 1.000.000 euros TB110
Siége social : 1, rue du Petit Clamart nde n"de gestion lspc 78140 Vélizy Villacoubiay
380 280 081 RCS Versailles 2 7 JUIL. 2020
n° de n° de facture chrono
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN
DATE DU 30 MARS.2020
Yn- 3.3. .- ep &'Pe1cm L'an deux mille vingt, A7 C cuc v3i-4IZo Le trente mars, A 16:00 heures,
Les administrateurs de la société Parametric Technology (la < Société >) se sont réunis
en conseil, au siége social, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement du représentant permanent de la société Parametric Technology Corporation (PTC); Remplacement du représentant permanent de la société Parametric Technology Europe BV;
Changement de membres au sein du Comité de Direction ;
Questions diverses ; Pouvoir pour formalités légales.
Sont présents.:
Monsieur Olivier Helterlin; la société Parametric Technology Europe BV, représentée par Madame Marina
Stavrinides :
la société Parametric Technology Corporation (PTC), représentée par Monsieur Enrico Soldatini.
Le conseil réunissant la présence effective d'au moins la moitié des administrateurs en
fonction peut valablement délibérer.
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Monsieur Olivier Helterlin préside la séance en tant que Président du Conseil d'Administration.
Madame Marina Stavrinides assure les fonctions de secrétaire de séance.
Madame Véronique Brozzi-Prevost, représentant du Comité Social et Economique, dûment convoquée, est absente.
Monsieur Nicolas Garcias, représentant du Comité Social et Economique, dûment
convoqué, est absent.
Puis le Conseil délibére comme suit sur les questions figurant a l'ordre du jour.
l. Remplacement du représentant permanent de la société Parametric Technology
Corporation (PTC), Administrateur
Le Président rappelle aux administrateurs que la société Parametric Technology Corporation (PTC) l'a informé le 26 mars 2020, de ce qu'a compter du 3 avril 2020, Monsieur Hans Holger MENGAY-ECKSTEIN représenterait désormais ladite société au sein du conseil de la société Parametric Technology SA et demande au Conseil de bien
vouloir en prendre acte.
Il précise que Monsieur Hans Holger MENGAY-ECKSTEIN exerce également les fonctions de < Accounting Director Europe & Middle East > au sein du groupe PTC, dans la société Parametric Technology GmbH.
Le Conseil prend acte que Monsieur Hans Holger MENGAY-ECKSTEIN, de nationalité
allemande, demeurant : Lovis-Corinth Strasse, 15 - 85221 Dachau - Allemagne, est désigné, avec effet au 3 avril 2020, en qualité de représentant permanent de la société Parametric Technology Corporation (PTC) en remplacement de Monsieur Enrico Soldatini.
Il Remplacement du_représentant_permanent de la société Parametric Technology
Europe BV, Administrateur
Le Président rappelle aux administrateurs que la société Parametric Technology Europe BV l'a informé le 26 mars 2020 qu'a compter du 3 avril 2020, Monsieur Manuel KRAHL
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représenterait désormais ladite société au sein du conseil de la société Parametric Technology SA et demande au Conseil de bien vouloir en prendre acte.
Il précise que Monsieur Manuel KRAHL exerce également les fonctions de < Senior Director Legal> au sein du groupe PTC, dans la société Parametric Technology GmbH.
Le Conseil prend acte que Monsieur Manuel KRAHL, de nationalité allemande, demeurant : Faistenhaarer Strasse, 5 A - 85635 Hôhenkirchen-Siegertsbrunn Allemagne, a été désigné, avec effet au 3 avril 2020, en qualité de représentant permanent de la société Parametric Technology Europe Bv, en remplacement de Madame Marina Stavrinides.
IlI. changement de membres au sein du Comité de Direction
Conformément aux dispositions de l'article 2 du Réglement de fonctionnement du Comité de Direction, tel que modifié une premiére fois lors de la réunion du conseil d'administration le 23 janvier 2006, le nombre maximum des membres du Comité de Direction a été porté de cinq à huit membres. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 2 du méme réglement, le nombre de membres du comité de direction a été porté de huit à neuf membres, lors de la réunion du conseil d'administration du 25 janvier 2008.
Le Conseil décide de ne pas renommer Mesdames Marina STAVRINIDES et Anne-Sophie SCHVARTZ et de nommer Monsieur Murvin BOODHOO en qualité de nouveau membre du Comité de Direction.
En conséquence, le Conseil constate ainsi qu'a compter de ce jour, le Comité de Direction est composé des huit membres suivants :
Olivier HELTERLIN, Vice President Sales
Éric POULIGNY, Vice-Président Support Technique Pierre-Yves MATTHIAU, Directeur Marketing
Gersende FELIZIANI, Senior Manager Ressources Humaines Emmanuelle CAMUS, Senior Vice President, EMEA, Partners & Alliance Strategy
Frédéric DESSEAUX, Customer Success Manager Christophe GUILLON, Customer Success Senior Director
Murvin BOODHOO, Pre-Sales Business Development Manager
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Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
IV -.Questions diverses
Néant.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée & 16:30 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
f48o Le Présidént Administrateur
Pour copie certifiée conforme délivrée le 29/07/2020 Page 5 sur 5
Yn- 3.3. .- ep &'Pe1cm L'an deux mille vingt, A7 C cuc v3i-4IZo Le trente mars, A 16:00 heures,
Les administrateurs de la société Parametric Technology (la < Société >) se sont réunis
en conseil, au siége social, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Remplacement du représentant permanent de la société Parametric Technology Corporation (PTC); Remplacement du représentant permanent de la société Parametric Technology Europe BV;
Changement de membres au sein du Comité de Direction ;
Questions diverses ; Pouvoir pour formalités légales.
Sont présents.:
Monsieur Olivier Helterlin; la société Parametric Technology Europe BV, représentée par Madame Marina
Stavrinides :
la société Parametric Technology Corporation (PTC), représentée par Monsieur Enrico Soldatini.
Le conseil réunissant la présence effective d'au moins la moitié des administrateurs en
fonction peut valablement délibérer.
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Monsieur Olivier Helterlin préside la séance en tant que Président du Conseil d'Administration.
Madame Marina Stavrinides assure les fonctions de secrétaire de séance.
Madame Véronique Brozzi-Prevost, représentant du Comité Social et Economique, dûment convoquée, est absente.
Monsieur Nicolas Garcias, représentant du Comité Social et Economique, dûment
convoqué, est absent.
Puis le Conseil délibére comme suit sur les questions figurant a l'ordre du jour.
l. Remplacement du représentant permanent de la société Parametric Technology
Corporation (PTC), Administrateur
Le Président rappelle aux administrateurs que la société Parametric Technology Corporation (PTC) l'a informé le 26 mars 2020, de ce qu'a compter du 3 avril 2020, Monsieur Hans Holger MENGAY-ECKSTEIN représenterait désormais ladite société au sein du conseil de la société Parametric Technology SA et demande au Conseil de bien
vouloir en prendre acte.
Il précise que Monsieur Hans Holger MENGAY-ECKSTEIN exerce également les fonctions de < Accounting Director Europe & Middle East > au sein du groupe PTC, dans la société Parametric Technology GmbH.
Le Conseil prend acte que Monsieur Hans Holger MENGAY-ECKSTEIN, de nationalité
allemande, demeurant : Lovis-Corinth Strasse, 15 - 85221 Dachau - Allemagne, est désigné, avec effet au 3 avril 2020, en qualité de représentant permanent de la société Parametric Technology Corporation (PTC) en remplacement de Monsieur Enrico Soldatini.
Il Remplacement du_représentant_permanent de la société Parametric Technology
Europe BV, Administrateur
Le Président rappelle aux administrateurs que la société Parametric Technology Europe BV l'a informé le 26 mars 2020 qu'a compter du 3 avril 2020, Monsieur Manuel KRAHL
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représenterait désormais ladite société au sein du conseil de la société Parametric Technology SA et demande au Conseil de bien vouloir en prendre acte.
Il précise que Monsieur Manuel KRAHL exerce également les fonctions de < Senior Director Legal> au sein du groupe PTC, dans la société Parametric Technology GmbH.
Le Conseil prend acte que Monsieur Manuel KRAHL, de nationalité allemande, demeurant : Faistenhaarer Strasse, 5 A - 85635 Hôhenkirchen-Siegertsbrunn Allemagne, a été désigné, avec effet au 3 avril 2020, en qualité de représentant permanent de la société Parametric Technology Europe Bv, en remplacement de Madame Marina Stavrinides.
IlI. changement de membres au sein du Comité de Direction
Conformément aux dispositions de l'article 2 du Réglement de fonctionnement du Comité de Direction, tel que modifié une premiére fois lors de la réunion du conseil d'administration le 23 janvier 2006, le nombre maximum des membres du Comité de Direction a été porté de cinq à huit membres. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 2 du méme réglement, le nombre de membres du comité de direction a été porté de huit à neuf membres, lors de la réunion du conseil d'administration du 25 janvier 2008.
Le Conseil décide de ne pas renommer Mesdames Marina STAVRINIDES et Anne-Sophie SCHVARTZ et de nommer Monsieur Murvin BOODHOO en qualité de nouveau membre du Comité de Direction.
En conséquence, le Conseil constate ainsi qu'a compter de ce jour, le Comité de Direction est composé des huit membres suivants :
Olivier HELTERLIN, Vice President Sales
Éric POULIGNY, Vice-Président Support Technique Pierre-Yves MATTHIAU, Directeur Marketing
Gersende FELIZIANI, Senior Manager Ressources Humaines Emmanuelle CAMUS, Senior Vice President, EMEA, Partners & Alliance Strategy
Frédéric DESSEAUX, Customer Success Manager Christophe GUILLON, Customer Success Senior Director
Murvin BOODHOO, Pre-Sales Business Development Manager
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Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
IV -.Questions diverses
Néant.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée & 16:30 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel apres lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
f48o Le Présidént Administrateur
Pour copie certifiée conforme délivrée le 29/07/2020 Page 5 sur 5