VAL DISTRIB
Acte du 21 novembre 2016
Début de l'acte
RCS : CHAMBERY Code qreffe : 7301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 01463
Numero SIREN: 538 636 754
Nom ou denomination : VAL DISTRIB
Ce depot a ete enregistre le 21/11/2016 sous le numero de dépot 7315
YAL DISTRIB
Société par Actions Simplifiée au capital de 129.000 Euros
Siege social : ST-MARTIN DE BELLEVILLE (Savoie) Val Thorens
Immeuble Le Portillo > TRIRUNAL 0C C NETET C
RCS CHAMBERY 538 636 754 DEPOT 21 NOY.20tS du
PROCES-YERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 4 NOVEMBRE 2016
L'An deux mille seize
Le 4 Novembre
a Dix heures trente
Les Actionnaires de ia Société VAL DiSTRIB >, Société par Actions Simplifiée au capital de 129.000 Euros, dont le siége social est a ST-MARTIN DE BELLEVILLE (Savoie) Val Thorens Immeuble < Le Portillo > se sont réunis au Cabinet ALPES AUDIT CONSEIE, sis & MOUTIERS (Savoie) 127, rue de Gascogne, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Julien VITREBERT, représentant Madame Anne-Sophie BOUCHER. préside la séance.
Madame Sylvie FOUQUES se trouve également représentée par Monsieur Julien VITREBERT.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les Actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L.e Président dépose sur le bureau et met a la disposition des Actionnaires :
.. les statuts de la Société,
. la feuille de présence a l'Assemblée,
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
AsP SV
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry : dépt N°7315 en date du 21/11/2016
- Nomination d'un nouveau Président, ensuite de la démission de Madame Anne-Sophie BOUCHER, nomination intervenant conformément aux statuts de la Société VAL DISTRIB.
- Pouvoirs en vue des formalités
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 01463
Numero SIREN: 538 636 754
Nom ou denomination : VAL DISTRIB
Ce depot a ete enregistre le 21/11/2016 sous le numero de dépot 7315
YAL DISTRIB
Société par Actions Simplifiée au capital de 129.000 Euros
Siege social : ST-MARTIN DE BELLEVILLE (Savoie) Val Thorens
Immeuble Le Portillo > TRIRUNAL 0C C NETET C
RCS CHAMBERY 538 636 754 DEPOT 21 NOY.20tS du
PROCES-YERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 4 NOVEMBRE 2016
L'An deux mille seize
Le 4 Novembre
a Dix heures trente
Les Actionnaires de ia Société VAL DiSTRIB >, Société par Actions Simplifiée au capital de 129.000 Euros, dont le siége social est a ST-MARTIN DE BELLEVILLE (Savoie) Val Thorens Immeuble < Le Portillo > se sont réunis au Cabinet ALPES AUDIT CONSEIE, sis & MOUTIERS (Savoie) 127, rue de Gascogne, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Julien VITREBERT, représentant Madame Anne-Sophie BOUCHER. préside la séance.
Madame Sylvie FOUQUES se trouve également représentée par Monsieur Julien VITREBERT.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les Actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L.e Président dépose sur le bureau et met a la disposition des Actionnaires :
.. les statuts de la Société,
. la feuille de présence a l'Assemblée,
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
AsP SV
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry : dépt N°7315 en date du 21/11/2016
- Nomination d'un nouveau Président, ensuite de la démission de Madame Anne-Sophie BOUCHER, nomination intervenant conformément aux statuts de la Société VAL DISTRIB.
- Pouvoirs en vue des formalités
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de la Société, Monsieur Julien VITREBERT né le 04 février 1983 a DEAUVILLE (Calvados) et demeurant VAL THORENS (Savoie) Appart 30 LE GEBROULA, a compter du 2 Novembre 2016,et pour une durée illimitée, en remplacement de Madame Anne-Sophie BOUCHER, démissionnaire.
Monsieur Julien VITREBERT, présent a ia réunion, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité a cet égard. Il exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la Loi et les statuts.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Julien VITREBERT, présent a ia réunion, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité a cet égard. Il exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la Loi et les statuts.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, corrélativement a la résolution précédante, délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
Des délibérations de l'Assemblée, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres, présents ou représentés, du bureau.
Mr Julien VITREBERT Président de séance
Sylvie Anne Sophie BOUCHER FOUQUES C
Sk AS
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
Des délibérations de l'Assemblée, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres, présents ou représentés, du bureau.
Mr Julien VITREBERT Président de séance
Sylvie Anne Sophie BOUCHER FOUQUES C
Sk AS