SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN
Acte du 27 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 27/07/2020 sous le numero de dep8t 18486
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 27/07/2020
Numéro de dépt : 2020/18486
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Nomination de président Démission de président
Déposant :
Nom/dénomination : SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 572 142 198
N° gestion : 1992 B 00332
op/28807/202018:m:2 Page 1 sur 3
SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN Société par actions simplifiées au capital de 45 857 826 £ Siége social : Usine de Facture - Allée des Fougéres, 33380 BIGANOS 572 142 198 RCS Bordeaux
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 27/07/2020
Numéro de dépt : 2020/18486
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Nomination de président Démission de président
Déposant :
Nom/dénomination : SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 572 142 198
N° gestion : 1992 B 00332
op/28807/202018:m:2 Page 1 sur 3
SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN Société par actions simplifiées au capital de 45 857 826 £ Siége social : Usine de Facture - Allée des Fougéres, 33380 BIGANOS 572 142 198 RCS Bordeaux
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
L'an deux mille vingt, le 1er Juillet à O8 heures,la société SMURFIT KAPPA PAPER HOLDINGS FRANCE agissant en qualité d'associé unique de la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin (ci-aprés < l'Associé unique >), s'est réuni lors d'une Assemblée Générale ordinaire ayant lieu au siége social de la société sur la convocation du président de la société, faite conformément aux stipulations des statuts, et a établi le présent procés-verbal portant sur l'ordre du jour suivant:
1. Démission de Monsieur Nicolas LE FEUVRE de son mandat de Président
2. Nomination du nouveau Président Le présent acte a été déposé au Greffe du 3. Pouvoirs du Président Tribunal de commerce de Bordeaux
4. Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités Le % 27 JUIL.2020
sous le N... Les décisions suivantes ont donc été prises :
1. Démission de Monsieur Nicolas LE FEUVRE de son mandat de Président
2. Nomination du nouveau Président Le présent acte a été déposé au Greffe du 3. Pouvoirs du Président Tribunal de commerce de Bordeaux
4. Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités Le % 27 JUIL.2020
sous le N... Les décisions suivantes ont donc été prises :
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé unique prend acte de la démission du mandat de Président de Monsieur Nicolas LE FEUVRE a l'issue de la présente assemblée.
L'Associé unique nomme Monsieur Rémi POIRSON demeurant 7 Allée du rouge gorge, 87270 COUZEIX, en remplacement de Monsieur Nicolas LE FEUVRE pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a 1'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de 1'exercice clos le 31/12/2022.
Cette résolution a été adoptée par l'Associé unique.
ep/28207/2201: Page 2 sur 3
2
L'Associé unique nomme Monsieur Rémi POIRSON demeurant 7 Allée du rouge gorge, 87270 COUZEIX, en remplacement de Monsieur Nicolas LE FEUVRE pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a 1'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de 1'exercice clos le 31/12/2022.
Cette résolution a été adoptée par l'Associé unique.
ep/28207/2201: Page 2 sur 3
2
DEUXIEME RESOLUTION
Monsieur POIRSON accepte ces fonctions et déclare n'etre frappé d'aucune des incapacités susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
TROISIEME RESOLUTION
L'Associé unique précise que pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur POIRSON recoit les mémes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et qu'il ne percevra pas de rémunération au titre de ce mandat.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie, ou d'un extrait de procés-verbal de la présente Assemblée pour effectuer toutes formalités ou besoin sera.
Cette résolution a été adoptée par 1'Associé unique.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 09 heures.
De tout ce que dessus, il a été dresseé le présent procés-verbal.
SMURFIT KAPPA PAPER HOLDINGS FRANCE Représentée par M. Laurent Sellier
Pour copie certifiée conforme délivrée le 28/07/2020 o/26707/2201:01 Page 3 sur 3
Cette résolution a été adoptée par 1'Associé unique.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 09 heures.
De tout ce que dessus, il a été dresseé le présent procés-verbal.
SMURFIT KAPPA PAPER HOLDINGS FRANCE Représentée par M. Laurent Sellier
Pour copie certifiée conforme délivrée le 28/07/2020 o/26707/2201:01 Page 3 sur 3