J. LESIEUR ET COMPAGNIE
Acte du 28 juin 2005
Début de l'acte
57 B J9S9l
COPIE CERTIFIEE CONFORME J. LESIEUR ET CIE Le Président Société anonyme au capital de 38 500 e I d'administration Siege social & PARIS (8eme) du Con 14, Avenue de Wagram 572 195 949 R.C.S. Paris
COPIE CERTIFIEE CONFORME J. LESIEUR ET CIE Le Président Société anonyme au capital de 38 500 e I d'administration Siege social & PARIS (8eme) du Con 14, Avenue de Wagram 572 195 949 R.C.S. Paris
PROCES-VERBAL des délibérations de l'assemblée générale ordinaire réunie le 17 Mai 2005Greffe du Tribunai de Commerce de Paris 1 M R L'an deux mille cinq, 2 8 JUI 2005
Le dix-sept Mai, N° de depot 3 036 C A 14 heures,
Les actionnaires de la société anonyme J. LESIEUR ET CIE, au capital de 38 500 e, divisé en 2 525 actions de 15,25 £ chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social, sur la convocation faite par le Président.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le Commissaire aux Comptes a également été convoqué a cette réunion.
L'avis de convocation mentionnait l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
* Rapport du Président du Conseil d'administration. * Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement du suppléant devenu titulaire. * Pouvoirs pour les formalités.
En entrant en séance, les actionnaires présents ont émargés la feuille de présence
M. Philippe LESIEUR, Président du Conseil d'Administration, assure la présidence de l'assemblée.
Mesdames Simone et Sylvie LESIEUR sont désignées comme scrutateurs.
Madame Germaine LACHEROY est nommée secrétaire de séance.
Le Président met a la disposition de l'assemblée les documents suivants :
la copie de l'avis de convocation adressé aux actionnaires le 29 Avril 2005 : 1a copie et l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 29 Avril 2005 au Commissaire aux Comptes ; le rapport du Président : le projet des résolutions proposées a l'assemblée ;
Le Président précise :
- que l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions à l'ordre du jour ; que tous les documents qui, en application des dispositions législatives doivent &tre communiqués à l'assemblée, ont été tenus & la disposition des actionnaires, au siége social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.
Il lui est donné acte de cette déclaration.
Cet exposé terminé, l'assemblée entend la lecture du rapport du Président et du texte des résolutions proposées.
Sur l'invitation du Président, la discussion est ouverte.
Aprés échange de vues, le Président met aux voix les résolutions découlant de l'ordre du jour.
Les actionnaires de la société anonyme J. LESIEUR ET CIE, au capital de 38 500 e, divisé en 2 525 actions de 15,25 £ chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social, sur la convocation faite par le Président.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le Commissaire aux Comptes a également été convoqué a cette réunion.
L'avis de convocation mentionnait l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
* Rapport du Président du Conseil d'administration. * Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement du suppléant devenu titulaire. * Pouvoirs pour les formalités.
En entrant en séance, les actionnaires présents ont émargés la feuille de présence
M. Philippe LESIEUR, Président du Conseil d'Administration, assure la présidence de l'assemblée.
Mesdames Simone et Sylvie LESIEUR sont désignées comme scrutateurs.
Madame Germaine LACHEROY est nommée secrétaire de séance.
Le Président met a la disposition de l'assemblée les documents suivants :
la copie de l'avis de convocation adressé aux actionnaires le 29 Avril 2005 : 1a copie et l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 29 Avril 2005 au Commissaire aux Comptes ; le rapport du Président : le projet des résolutions proposées a l'assemblée ;
Le Président précise :
- que l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions à l'ordre du jour ; que tous les documents qui, en application des dispositions législatives doivent &tre communiqués à l'assemblée, ont été tenus & la disposition des actionnaires, au siége social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.
Il lui est donné acte de cette déclaration.
Cet exposé terminé, l'assemblée entend la lecture du rapport du Président et du texte des résolutions proposées.
Sur l'invitation du Président, la discussion est ouverte.
Aprés échange de vues, le Président met aux voix les résolutions découlant de l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale nomme en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant aux lieu et place de M. Robert MEREAU devenu titulaire en remplacement de la société COGENA démissionnaire, M. Jean-Paul CREMIEU, Membre de la Compagnie Régionale de Versailles, exercant a Saint Germain en Laye (Yvelines) 49 rue Péreire, pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004/2005.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des votants.
M. Jean-Paul CREMIEU a accepté son mandat par lettre en date du 26 Avril 2005.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des votants.
M. Jean-Paul CREMIEU a accepté son mandat par lettre en date du 26 Avril 2005.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire confere tous pouvoirs a la SCP H.DEROY F.MASTINI, Société d'Avocats au Barreau de Beauvais, pour accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises ci-dessus (Insertion - Centre de formalités - Greffe).
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des votants.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 14 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des votants.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 14 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.