CABINET LESCALLIER
Acte du 7 août 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1954 B 10462 Numero SIREN : 542 104 625
Nom ou denomination : CABINET LESCALLIER
Ce depot a ete enregistré le 07/08/2020 sous le numero de dep8t 77629
CABINETLESCALLIER Société par actions simplifiéc au capital de 231.000 € Siége social:38/40ruc Le Peletier-12bis rue de laVictoire-75009PARIS 542104625RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1954 B 10462 Numero SIREN : 542 104 625
Nom ou denomination : CABINET LESCALLIER
Ce depot a ete enregistré le 07/08/2020 sous le numero de dep8t 77629
CABINETLESCALLIER Société par actions simplifiéc au capital de 231.000 € Siége social:38/40ruc Le Peletier-12bis rue de laVictoire-75009PARIS 542104625RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU25JUIN2020
L'an deux mil vingt, le jeudi vingt-cinq juin, a quatorze heures,
L'Associé Unique de la société CABINET LESCALLIER,la société ORALIA INVESTISSEMENTS, détenant l'intégralité des 3 000 actions de 77 € nominal composant le capital social et représentée par son Président, Monsieur Frédéric VERDAVAINE, apres avoir pris acte que la société MAZARS S.A., Commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoquée, est absente excusée:
I-Apréalablcmcnt exposé ce qui suit:
Monsicur Julien LELONG,Président de la Société a établi et arrétele 30 avril 2020,les comptes annuels (bilan,compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Ces documents ont été tenus, au siége social,a la disposition du Commissaire aux comptes, dans les délais légaux.
I...1
APRISLESDECISIONSSUIVANTES:
I...1
L'Associé Unique de la société CABINET LESCALLIER,la société ORALIA INVESTISSEMENTS, détenant l'intégralité des 3 000 actions de 77 € nominal composant le capital social et représentée par son Président, Monsieur Frédéric VERDAVAINE, apres avoir pris acte que la société MAZARS S.A., Commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoquée, est absente excusée:
I-Apréalablcmcnt exposé ce qui suit:
Monsicur Julien LELONG,Président de la Société a établi et arrétele 30 avril 2020,les comptes annuels (bilan,compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Ces documents ont été tenus, au siége social,a la disposition du Commissaire aux comptes, dans les délais légaux.
I...1
APRISLESDECISIONSSUIVANTES:
I...1
CINQUIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission, formulée par lettre du 8 juin 2020, de Monsieur Julien LELONG de ses fonctions de Président de la Société et ce,avec effet a l'issue de la décision nommant son remplacant.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SIXIEME DECISION
L'Associé Unique décide,conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la Société,de nommer en qualité de nouveau Président,Monsieur Olivier AUFFRET,né le 24 décembre 1972 a Clichy 92110),demeurant 17 rue Saint Guillaume a Courbevoie 92400),et ce,a compter de ce jour et pour une durée de trois années expirant en 2023 lors de la décision d'approbation des comptes de l'exercice 2022
Monsieur Olivier AUFFRET exercera ses fonctions de Président,dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Le Président représente la Société a légard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Sociéte, dans la limite de l'objet social.
Monsieur Olivicr AUFFRET a, d'ores et déja,déclaré accepter ces fonctions et certifie ne faire l'obje d'aucune mesure légale ou réglementaire susceptible de s'y opposer.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[...]
Monsieur Olivier AUFFRET exercera ses fonctions de Président,dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Le Président représente la Société a légard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Sociéte, dans la limite de l'objet social.
Monsieur Olivicr AUFFRET a, d'ores et déja,déclaré accepter ces fonctions et certifie ne faire l'obje d'aucune mesure légale ou réglementaire susceptible de s'y opposer.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[...]
HUITIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au JOURNAL LA LOI et a tout porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
1...
POUREXTRAITCERTIFIECONFORME"
Le President Monsicur Olivicr AUFFRET
2
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
1...
POUREXTRAITCERTIFIECONFORME"
Le President Monsicur Olivicr AUFFRET
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