ARDIAN FRANCE
Acte du 14 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 16631 Numero SIREN : 403 201 882
Nom ou dénomination : ARDIAN France
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2023 sous le numero de depot 154636
DocuSign Envelope ID: 933714D5-5D23-45F6-B9FA-A276C6D803B0
CONFIDENTIEL
ARDIAN France Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros Siége social : 20 place Vendóme - 75001 Paris 403 201 882 R.C.S. PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 16631 Numero SIREN : 403 201 882
Nom ou dénomination : ARDIAN France
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2023 sous le numero de depot 154636
DocuSign Envelope ID: 933714D5-5D23-45F6-B9FA-A276C6D803B0
CONFIDENTIEL
ARDIAN France Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros Siége social : 20 place Vendóme - 75001 Paris 403 201 882 R.C.S. PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Séance du 17 octobre 2023
L'an deux mille vingt-trois, le dix-sept octobre a 10h00, les membres du Conseil de Surveillance de la société ARDIAN France (la < Société >) se sont réunis au 20, place Vendme, 75001 Paris, sur convocation de leur Président.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
M. Patrick THOMAS Président du Conseil de Surveillance
M. Bernard GOURY Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Stéphane VOLANT Membre du Conseil de Surveillance
Mme Caroline RUELLAN Membre du Conseil de Surveillance
Mme Catherine BARTHE Membre du Conseil de Surveillance
[...]
IV - NOMINATION DE M. FRANCOIS JERPHAGNON EN TANT QUE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
ll est proposé au Conseil de Surveillance de nommer M. Francois JERPHAGNON en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire.
Le mandat social de Directeur Général n'étant pas rémunéré, M. Francois JERPHAGNON continuera d'assurer au sein de la Société ses fonctions technigues distinctes de gérant de portefeuille en exécution de son contrat de travail existant du 2 juin 2000.
Aprés délibérations, les membres du Conseil de Surveillance décident, à l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts d'ARDIAN France, de nommer M. Francois JERPHAGNON en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
M. Francois JERPHAGNON remercie les membres du Conseil de Surveillance de la confiance qu'ils lui témoignent, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et confirme qu'il n'existe aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchant d'exercer ces fonctions.
[...]
DocuSign Envelope ID: 933714D5-5D23-45F6-B9FA-A276C6D803B0
CONFIDENTIEL
Extrait de procés-verbal certifié conforme, Signé via DocuSign le 19 octobre 2023
uSigned by
Af+ony UANDEN-MAAGDENBEPG
M. Anthony VANDEN-MAAGDENBERG Secrétaire du Conseil de Surveillance
DocuSign Envelope ID: 933714D5-5D23-45F6-B9FA-A276C6D803B0
CONFIDENTIEL
ARDlAN France Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros Siége social : 20 place Vendóme - 75001 Paris 403 201 882 R.C.S. PARIS
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
M. Patrick THOMAS Président du Conseil de Surveillance
M. Bernard GOURY Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Stéphane VOLANT Membre du Conseil de Surveillance
Mme Caroline RUELLAN Membre du Conseil de Surveillance
Mme Catherine BARTHE Membre du Conseil de Surveillance
[...]
IV - NOMINATION DE M. FRANCOIS JERPHAGNON EN TANT QUE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
ll est proposé au Conseil de Surveillance de nommer M. Francois JERPHAGNON en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire.
Le mandat social de Directeur Général n'étant pas rémunéré, M. Francois JERPHAGNON continuera d'assurer au sein de la Société ses fonctions technigues distinctes de gérant de portefeuille en exécution de son contrat de travail existant du 2 juin 2000.
Aprés délibérations, les membres du Conseil de Surveillance décident, à l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts d'ARDIAN France, de nommer M. Francois JERPHAGNON en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
M. Francois JERPHAGNON remercie les membres du Conseil de Surveillance de la confiance qu'ils lui témoignent, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et confirme qu'il n'existe aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchant d'exercer ces fonctions.
[...]
DocuSign Envelope ID: 933714D5-5D23-45F6-B9FA-A276C6D803B0
CONFIDENTIEL
Extrait de procés-verbal certifié conforme, Signé via DocuSign le 19 octobre 2023
uSigned by
Af+ony UANDEN-MAAGDENBEPG
M. Anthony VANDEN-MAAGDENBERG Secrétaire du Conseil de Surveillance
DocuSign Envelope ID: 933714D5-5D23-45F6-B9FA-A276C6D803B0
CONFIDENTIEL
ARDlAN France Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros Siége social : 20 place Vendóme - 75001 Paris 403 201 882 R.C.S. PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Séance du 17 octobre 2023
L'an deux mille vingt-trois, le dix-sept octobre a 10h00, les membres du Conseil de Surveillance de la société ARDIAN France (la < Société >) se sont réunis au 20, place Vendme, 75001 Paris, sur convocation de leur Président.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
M. Patrick THOMAS Président du Conseil de Surveillance
M. Bernard GOURY Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Stéphane VOLANT Membre du Conseil de Surveillance
Mme Caroline RUELLAN Membre du Conseil de Surveillance
Mme Catherine BARTHE Membre du Conseil de Surveillance
[...]
V - NOMINATION DE M. THIBAULT BASQUIN EN TANT QUE NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE
Aprés avoir rappelé que M. Jérémie DELECOURT a démissionné de ses fonctions de membre du Directoire et de Directeur Général de la Société par courrier en date du 22 septembre 2023, avec effet immédiat, il est proposé aux membres du Conseil de Surveillance de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire, conformément a l'article 18-A des statuts, M. Thibault BASQUIN demeurant 170 5th Avenue - Apt 8 - NY 10010 New York, Etats-Unis, a effet de ce jour et pour la durée du mandat du Directoire, soit jusgu'a l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
M. Thibault BASQUIN a rejoint ARDIAN en 2001 et est membre de l'Executive Committee d'ARDIAN, membre de l'Executive Board d'ARDIAN US LLC et Co-Head de l'activité Buyout.
Il est diplómé d'ESCP Europe à Paris avec une maitrise en finance.
M. Thibault BASQUIN a préalablement fait savoir qu'il acceptait ces fonctions, si celles-ci venaient à lui étre proposées.
Apres délibérations, les membres du Conseil de Surveillance décident, a l'unanimité, de
nommer M. Thibault BASQUIN en qualité de nouveau membre du Directoire, à effet de ce jour et pour la durée du mandat du Directoire, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
M. Thibault BASQUIN déclare accepter ces fonctions.
DocuSign Envelope ID: 933714D5-5D23-45F6-B9FA-A276C6D803B0
CONFIDENTIEL
Il déclare, en outre, qu'il n'est pas titulaire de plus de deux mandats de membre du Directoire, qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat, et qu'il satisfaisait à la régle de la limite d'àge fixée par l'article 18-A des statuts.
Les membres du Conseil de Surveillance donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires, et notamment a Lextenso - La Grande Arche La Défense - Paroi Nord - 1 Parvis de La Défense 92044 Paris - La Défense Cedex.
[...]
Extrait de procés-verbal certifié conforme, Signé via DocuSign le 19 octobre 2023
cuSigned by
A+ony UANDEN-MAAGDENBEPG
M. Anthony VANDEN-MAAGDENBERG Secrétaire du Conseil de Surveillance
2
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
M. Patrick THOMAS Président du Conseil de Surveillance
M. Bernard GOURY Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Stéphane VOLANT Membre du Conseil de Surveillance
Mme Caroline RUELLAN Membre du Conseil de Surveillance
Mme Catherine BARTHE Membre du Conseil de Surveillance
[...]
V - NOMINATION DE M. THIBAULT BASQUIN EN TANT QUE NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE
Aprés avoir rappelé que M. Jérémie DELECOURT a démissionné de ses fonctions de membre du Directoire et de Directeur Général de la Société par courrier en date du 22 septembre 2023, avec effet immédiat, il est proposé aux membres du Conseil de Surveillance de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire, conformément a l'article 18-A des statuts, M. Thibault BASQUIN demeurant 170 5th Avenue - Apt 8 - NY 10010 New York, Etats-Unis, a effet de ce jour et pour la durée du mandat du Directoire, soit jusgu'a l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
M. Thibault BASQUIN a rejoint ARDIAN en 2001 et est membre de l'Executive Committee d'ARDIAN, membre de l'Executive Board d'ARDIAN US LLC et Co-Head de l'activité Buyout.
Il est diplómé d'ESCP Europe à Paris avec une maitrise en finance.
M. Thibault BASQUIN a préalablement fait savoir qu'il acceptait ces fonctions, si celles-ci venaient à lui étre proposées.
Apres délibérations, les membres du Conseil de Surveillance décident, a l'unanimité, de
nommer M. Thibault BASQUIN en qualité de nouveau membre du Directoire, à effet de ce jour et pour la durée du mandat du Directoire, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
M. Thibault BASQUIN déclare accepter ces fonctions.
DocuSign Envelope ID: 933714D5-5D23-45F6-B9FA-A276C6D803B0
CONFIDENTIEL
Il déclare, en outre, qu'il n'est pas titulaire de plus de deux mandats de membre du Directoire, qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat, et qu'il satisfaisait à la régle de la limite d'àge fixée par l'article 18-A des statuts.
Les membres du Conseil de Surveillance donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires, et notamment a Lextenso - La Grande Arche La Défense - Paroi Nord - 1 Parvis de La Défense 92044 Paris - La Défense Cedex.
[...]
Extrait de procés-verbal certifié conforme, Signé via DocuSign le 19 octobre 2023
cuSigned by
A+ony UANDEN-MAAGDENBEPG
M. Anthony VANDEN-MAAGDENBERG Secrétaire du Conseil de Surveillance
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