LA BASTIDE
Acte
Début de l'acte
La Bastide Société anonyme au capital de 50 400 € Siége social : Chemin de la Treille Camoins Les Bains 13011 MARSELLE
055 806 673 RCS Marseille
055 806 673 RCS Marseille
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION du 02 Avril 2024
L'an deux mil vingt-quatre, Et le deux avril à l'issue de l'Assemblée des actionnaires, Les Administrateurs se sont réunis en séance du Conseil.
Il résulte du registre de présence, signé par les administrateurs à leur entrée en séance, que sont présents :
- Madame Daniéle CAPONI,
- Monsieur Olivier BLANCHIN,
- Monsieur Jean-Marc CAPONI
Monsieur Jeremy BLANCHIN
Le Conseil réunissant tous les Administrateurs peut valablement délibérer.
Les membres du Conseil prient Madame Daniéle CAPONI, l'un des Administrateurs, de présider la réunion jusqu'à la désignation du Président.
La Présidente de séance rappelle que l'Assemblée des actionnaires de ce jour a nommé, en qualité d'Administrateur :
- Monsieur Jeremy BLANCHIN, en remplacement d'un administrateur décédé
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, a pris les décisions suivantes :
ELECTION DU PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL
Madame Daniele CAPONI est élue Présidente du Conseil d'Administration et directrice générale pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de la réunion de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.
Madame Daniele CAPONI accepte son mandat de Présidente du Conseil d'Administration et de directrice générale et, en remerciant ses collegues de la confiance qu'ils veulent bien lui
témoigner, déclare qu'elle n'exerce aucun mandat de Présidente d'une Société Anonyme ni aucun mandat de membre d'un directoire ou de directeur général unique autre que celui de la société.
Madame Daniele CAPONI aura les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux Assemblées ou qu'elle réserve spécialement aux Conseils d'Administration.
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Le Conseil, à l'unanimité des voix, désigne Monsieur Olivier BLANCHIN en qualité de directeur général délégué demeurant à Saint CYR SUR MER (83270) au 3643 Chemin de Saint Antoine.
Monsieur Olivier BLANCHIN, intervenant, remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne et déclare accepter ces fonctions.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Madame Daniéle CAPONI Monsieur Olivier BLANCHIN
aws
Monsieur Jean-Marc CAPONI Monsieur Jeremy BLANCHIN
Il résulte du registre de présence, signé par les administrateurs à leur entrée en séance, que sont présents :
- Madame Daniéle CAPONI,
- Monsieur Olivier BLANCHIN,
- Monsieur Jean-Marc CAPONI
Monsieur Jeremy BLANCHIN
Le Conseil réunissant tous les Administrateurs peut valablement délibérer.
Les membres du Conseil prient Madame Daniéle CAPONI, l'un des Administrateurs, de présider la réunion jusqu'à la désignation du Président.
La Présidente de séance rappelle que l'Assemblée des actionnaires de ce jour a nommé, en qualité d'Administrateur :
- Monsieur Jeremy BLANCHIN, en remplacement d'un administrateur décédé
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, a pris les décisions suivantes :
ELECTION DU PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL
Madame Daniele CAPONI est élue Présidente du Conseil d'Administration et directrice générale pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de la réunion de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.
Madame Daniele CAPONI accepte son mandat de Présidente du Conseil d'Administration et de directrice générale et, en remerciant ses collegues de la confiance qu'ils veulent bien lui
témoigner, déclare qu'elle n'exerce aucun mandat de Présidente d'une Société Anonyme ni aucun mandat de membre d'un directoire ou de directeur général unique autre que celui de la société.
Madame Daniele CAPONI aura les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux Assemblées ou qu'elle réserve spécialement aux Conseils d'Administration.
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Le Conseil, à l'unanimité des voix, désigne Monsieur Olivier BLANCHIN en qualité de directeur général délégué demeurant à Saint CYR SUR MER (83270) au 3643 Chemin de Saint Antoine.
Monsieur Olivier BLANCHIN, intervenant, remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne et déclare accepter ces fonctions.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Madame Daniéle CAPONI Monsieur Olivier BLANCHIN
aws
Monsieur Jean-Marc CAPONI Monsieur Jeremy BLANCHIN