CHELING
Acte du 4 août 2017
Début de l'acte
RCS : LIMOGES Code qreffe : 8701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 00203
Numéro SIREN:350 638466
Nom ou denomination : CHELING
Ce depot a ete enregistre le 04/08/2017 sous le numero de dépot 2584
CHELING Société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros Siége social : Avenue Jules Courivaud - 87190 MAGNAC LAVAL 350.638 466 RCS LIMOGES
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 00203
Numéro SIREN:350 638466
Nom ou denomination : CHELING
Ce depot a ete enregistre le 04/08/2017 sous le numero de dépot 2584
CHELING Société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros Siége social : Avenue Jules Courivaud - 87190 MAGNAC LAVAL 350.638 466 RCS LIMOGES
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 05 SEPTEMBRE 2016
L'an deux mille seize Le 05 septembre, A 10 heures,
Les associés de la société CHELING se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Avenue Jules Courivaud, 87190 MAGNAC LAVAL, sur convocation faite par lettre recommandée A.R adressée le 05 aout 2016 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane CAMEROLA, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Cécile CAMEROLA est désignée comme secrétaire.
La société FABRE NOUTARY et associés, Commissaire aux Comptes de la Société, a
été régulierement convoquée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des 2500 actions composant le capital et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés - le rapport du Président, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés_ou._tenus._.a_leur_disposition.-au.-siege.-social-depuis.-la-convocation-de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
nc cs
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Autorisation de cession de la pleine propriété d'une action, - Démission du Directeur Général, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société CHELING se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Avenue Jules Courivaud, 87190 MAGNAC LAVAL, sur convocation faite par lettre recommandée A.R adressée le 05 aout 2016 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane CAMEROLA, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Cécile CAMEROLA est désignée comme secrétaire.
La société FABRE NOUTARY et associés, Commissaire aux Comptes de la Société, a
été régulierement convoquée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des 2500 actions composant le capital et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés - le rapport du Président, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés_ou._tenus._.a_leur_disposition.-au.-siege.-social-depuis.-la-convocation-de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
nc cs
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Autorisation de cession de la pleine propriété d'une action, - Démission du Directeur Général, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'autoriser la cession par Monsieur Christian CAMEROLA de la pleine propriété d'une action qu'il détient dans le capital de la société, au profit de la SARL CECISTEPH, déja associée de la société.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Christian CAMEROLA de ses fonctions de Directeur Général.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire 0
oe cs
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire 0
oe cs