MICROMANIA
Acte du 7 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : GRASSE
Code greffe : 0603
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00140 Numero SIREN : 418 096 392
Nom ou denomination: MICROMANIA
Ce depot a ete enregistré le 07/09/2020 sous le numero de dep8t A2020/002862
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE GRASSE
A2020/002862
Dénomination : MICROMANIA
Adresse : 955 Route des Lucioles ECOLUCIOLES 06560 VALBONNE
N° de gestion : 1998B00140
N° d'identification : 418096392
N° de dépot : A2020/002862
Date du dépôt : 07/09/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 03/09/2020 AG
305715
305715
Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse - 37 Avenue Pierre Sémard - Bat A - Etage 2 - 06130 GRASSE
MICROMANIA SAS
Société par actions simplifiée au capital de : 32.230.000€ Siege social : Ecolucioies - 955, route des Lucioles - Sophia Antipolis 06560 Valbonne RCS Grasse 418 096 392 la < Société >
Code greffe : 0603
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00140 Numero SIREN : 418 096 392
Nom ou denomination: MICROMANIA
Ce depot a ete enregistré le 07/09/2020 sous le numero de dep8t A2020/002862
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE GRASSE
A2020/002862
Dénomination : MICROMANIA
Adresse : 955 Route des Lucioles ECOLUCIOLES 06560 VALBONNE
N° de gestion : 1998B00140
N° d'identification : 418096392
N° de dépot : A2020/002862
Date du dépôt : 07/09/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 03/09/2020 AG
305715
305715
Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse - 37 Avenue Pierre Sémard - Bat A - Etage 2 - 06130 GRASSE
MICROMANIA SAS
Société par actions simplifiée au capital de : 32.230.000€ Siege social : Ecolucioies - 955, route des Lucioles - Sophia Antipolis 06560 Valbonne RCS Grasse 418 096 392 la < Société >
PROCES VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 03 SEPTEMBRE 2020
L'an deux-mille vingt et le 3 septembre 2020,
L'Associé unique de la Société :
Micromania Group, société par actions simplifiee au capital de 156.156.960£, dont le siége social est Ecolucioles - 955, route des Lucioles - Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 480 705 946,
a pris les décisions selon l'ordre du jour ci-apres :
1. Constatation du changement de représentant légal permanent du Président 2. Pouvoirs.
L'Associé unique de la Société :
Micromania Group, société par actions simplifiee au capital de 156.156.960£, dont le siége social est Ecolucioles - 955, route des Lucioles - Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 480 705 946,
a pris les décisions selon l'ordre du jour ci-apres :
1. Constatation du changement de représentant légal permanent du Président 2. Pouvoirs.
PREMIERE RESOLUTION Constatation du changement de représentant légal permanent du Président
Le Président rappelle que par une décision en date du 6 mai 2020 Monsieur Nicolas Bertrand a été révoqué de ses fonctions d'administrateur de la société Micromania GameStop, représentant légal de la société Micromania Group elle-méme Président de la Société
Le Président rappelle également que Monsieur Laurent Bouchard, en sa qualité de directeur général de la société Micromania Group elle-méme président de la Société dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
En conséquence de ce qui précéde l'Associé unique constate que Monsieur Nicolas Bertrand ne dispose plus depuis le 6 mai 2020 des pouvoirs de représenter et d'engager la Société, et qu'il ne doit en conséquence plus apparaitre sur le Kbis de la Société comme personne ayant le pouvoir de l'engager.
La décision est adoptée.
DEUXIEME RESOLUTIQN Pouvoirs
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires, et notamment pour modifier le Kbis de la Société afin que Monsieur Nicolas Bertrand n'y apparaisse plus comme personne ayant le pouvoir de représenter la Société.
La décision est adoptée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique
La Société Micromania Group Representée par son directeur général M. Laurent Bouchard
Le Président rappelle également que Monsieur Laurent Bouchard, en sa qualité de directeur général de la société Micromania Group elle-méme président de la Société dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
En conséquence de ce qui précéde l'Associé unique constate que Monsieur Nicolas Bertrand ne dispose plus depuis le 6 mai 2020 des pouvoirs de représenter et d'engager la Société, et qu'il ne doit en conséquence plus apparaitre sur le Kbis de la Société comme personne ayant le pouvoir de l'engager.
La décision est adoptée.
DEUXIEME RESOLUTIQN Pouvoirs
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires, et notamment pour modifier le Kbis de la Société afin que Monsieur Nicolas Bertrand n'y apparaisse plus comme personne ayant le pouvoir de représenter la Société.
La décision est adoptée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique
La Société Micromania Group Representée par son directeur général M. Laurent Bouchard