GROUPE PIERRE HENRY
Acte du 29 décembre 2014
Début de l'acte
RCS : EVREUX Code qreffe : 2702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00576
Numéro SIREN : 738 201 839
Nom ou denomination: GROUPE PIERRE HENRY
Ce depot a ete enregistre le 29/12/2014 sous le numero de dépot 4332
SAISl 1a i
2 g DEC.2014 GROUPE PIERRE HENRY Société par actions simplifiée au capital de 20.139.630,00 £ Par... 4332 Siege social : HERQUEVILLE (27430) Zone industrielle de la Houssette SIREN 738 201 839 RCS EVREUX
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00576
Numéro SIREN : 738 201 839
Nom ou denomination: GROUPE PIERRE HENRY
Ce depot a ete enregistre le 29/12/2014 sous le numero de dépot 4332
SAISl 1a i
2 g DEC.2014 GROUPE PIERRE HENRY Société par actions simplifiée au capital de 20.139.630,00 £ Par... 4332 Siege social : HERQUEVILLE (27430) Zone industrielle de la Houssette SIREN 738 201 839 RCS EVREUX
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 19 DECEMBRE 2014
La Soussignée :
La societé FINANCIERE BHP, Société par actions simplifiée au capital de 16.003.738 £. Dont le siége social est situé a Eragny-sur-Oise (95610) - 3/5, rue de la Haute Borne, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro SIREN 498 167 378, Représentée par Monsieur Pierre HENRY, Président,
Associée unique propriétaire des 138.894 actions de 145 £ composant le capital social de la société GROUPE PIERRE HENRY (la< Société >),
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La societé FINANCIERE BHP, Société par actions simplifiée au capital de 16.003.738 £. Dont le siége social est situé a Eragny-sur-Oise (95610) - 3/5, rue de la Haute Borne, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro SIREN 498 167 378, Représentée par Monsieur Pierre HENRY, Président,
Associée unique propriétaire des 138.894 actions de 145 £ composant le capital social de la société GROUPE PIERRE HENRY (la< Société >),
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Directeur Général, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Sur proposition du Président, l'associée unique décide de nommer en tant que Directeur Général :
Mademoiselle Claire, Nathalie, Régina HENRY, Née le 17 octobre 1986 a VERSAILLES, De nationalité francaise, Demeurant a SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) - 55 rue de Mareil.
pour une durée indéterminée, avec effet immédiat.
Le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs de direction et de représentation à l'égard des tiers que le Président.
(...)
Mademoiselle Claire HENRY déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour leur exercice.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux_: dép6t N°4332 en date du 29/12/2014
Mademoiselle Claire, Nathalie, Régina HENRY, Née le 17 octobre 1986 a VERSAILLES, De nationalité francaise, Demeurant a SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) - 55 rue de Mareil.
pour une durée indéterminée, avec effet immédiat.
Le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs de direction et de représentation à l'égard des tiers que le Président.
(...)
Mademoiselle Claire HENRY déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour leur exercice.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux_: dép6t N°4332 en date du 29/12/2014