BOIS FLEURI
Acte du 16 février 2012
Début de l'acte
1201688601
2012-02-16 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2012R016847
N GESTION : 1999B01088
N° SIREN : 409752300
DENOMINATION : BOIS FLEURI
ADRESSE : 24 R D ARMAILLE 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/12/01
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
.'
.12.A. C EXTRAIT
BOIS FLEURI SAS
Société par actions simplifice au capital de 3.000.000 euros
Siége Social : 24 rue d'Armaillé -75017 PARIS RCS PARIS B 409 752 300 uh 8 O 3;N O
2012-02-16 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2012R016847
N GESTION : 1999B01088
N° SIREN : 409752300
DENOMINATION : BOIS FLEURI
ADRESSE : 24 R D ARMAILLE 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/12/01
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
.'
.12.A. C EXTRAIT
BOIS FLEURI SAS
Société par actions simplifice au capital de 3.000.000 euros
Siége Social : 24 rue d'Armaillé -75017 PARIS RCS PARIS B 409 752 300 uh 8 O 3;N O
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1" DECEMBRE 2011 GSEFFE CUTRISURAL CE COINEECE C PARIS 1 M R
L'an deux mille onze, 1 6 FEV. 2012 Le premier décembre, A onze heures. N DEPOT Q
Lcs associés dc la société BOIS FLEURI SAS, société par actions simplifite au capital-d 3.000.000 curos, divisé en 2 500 actions, dont le siege social est situé 24 rue d'Armaillé- 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 409 752 300, se sont réunis en Assembléc Générale Ordinaire au siege social de la Société, sur convocation remise cn mains propres du Président.
Il a été établi une feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance et qui a été émargée par chaque membre en entrant en séance.
L'assemblée est présidéc par Madame Catherinc MOURATOGLOU, Président.
Monsieur Jacky LETERTRE, représentant la sociéte BLACE FINANCE, est désigné comme scrutateur.
Madame Florence MARQUETTY est désignée comme secrétaire.
La Société MONCEAU FINANCE CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoquée par lettre remise en mains propres, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiéc exacte par les mcmbres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent la totalité des actions composant le capital.
L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président de l'Assemblée Générale déposc sur ie bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
1. les avis de convocation : a) les copies des lettres de convocations adressées aux associés, b) la copie de la iettre de convocation adressée au commissaire aux comptes,
2. la feuille de présence a l'assemblée a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, 3 . le rapport du Président. 4.
EXTRAIT
Puis le Président déclare :
que Ies formules de procuration adressécs aux associés par la société comportaient les mentions légales et étaient accompagnécs des documents prescrits par les dispositions Iégales et réglementaires, qu'aucune demande ne lui est parvenue, préalablement a la présente assemblée pour requérir 1'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour, qu'aucun associé n'a posé de question écrite préalablement a la tenue de la présente assemblée, que la liste des associés arrétée le seizime jour avant l'assembléc a été tenue a la disposition des associés au siege social,
et, qu'en outre, les documents et renseignements ci-aprés ont été tenus a la disposition des associés au m&me lieu depuis la convocation de l'assemblée :
a) le texte des résolutions,
b) Ie rapport du Président.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Modification du Commissaire aux comptes suppléant, Pouvoirs a donner.
L'an deux mille onze, 1 6 FEV. 2012 Le premier décembre, A onze heures. N DEPOT Q
Lcs associés dc la société BOIS FLEURI SAS, société par actions simplifite au capital-d 3.000.000 curos, divisé en 2 500 actions, dont le siege social est situé 24 rue d'Armaillé- 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 409 752 300, se sont réunis en Assembléc Générale Ordinaire au siege social de la Société, sur convocation remise cn mains propres du Président.
Il a été établi une feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance et qui a été émargée par chaque membre en entrant en séance.
L'assemblée est présidéc par Madame Catherinc MOURATOGLOU, Président.
Monsieur Jacky LETERTRE, représentant la sociéte BLACE FINANCE, est désigné comme scrutateur.
Madame Florence MARQUETTY est désignée comme secrétaire.
La Société MONCEAU FINANCE CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoquée par lettre remise en mains propres, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiéc exacte par les mcmbres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent la totalité des actions composant le capital.
L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président de l'Assemblée Générale déposc sur ie bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
1. les avis de convocation : a) les copies des lettres de convocations adressées aux associés, b) la copie de la iettre de convocation adressée au commissaire aux comptes,
2. la feuille de présence a l'assemblée a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, 3 . le rapport du Président. 4.
EXTRAIT
Puis le Président déclare :
que Ies formules de procuration adressécs aux associés par la société comportaient les mentions légales et étaient accompagnécs des documents prescrits par les dispositions Iégales et réglementaires, qu'aucune demande ne lui est parvenue, préalablement a la présente assemblée pour requérir 1'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour, qu'aucun associé n'a posé de question écrite préalablement a la tenue de la présente assemblée, que la liste des associés arrétée le seizime jour avant l'assembléc a été tenue a la disposition des associés au siege social,
et, qu'en outre, les documents et renseignements ci-aprés ont été tenus a la disposition des associés au m&me lieu depuis la convocation de l'assemblée :
a) le texte des résolutions,
b) Ie rapport du Président.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Modification du Commissaire aux comptes suppléant, Pouvoirs a donner.
NEUVIEME RESOLUTION
L'assembléc générale ordinaire des associés, décide de nommer, a compter du 1er janvier 2012, Monsieur Christian CHAMPION demeurant & Neuilly sur Seine (92200) 52 rue Perronet en qualité de commissairc aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Christian TOLLU a la retraite au 31 décembre 2011, pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur soit jusqu'a l'Assembléc Générale Ordinaire annuelle se tenant en 2014 et statuant sur les comptes de l'exercice 2013.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
DIXIEME RESOLUTION
L'asscmblée générale des associés, donne tous pouvoirs au Directeur Général, afin de signer l'ensemble des documents nécessaires à la mise en xuvre des résolutions précédemment adoptées.
Cettc résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture, par Ies mermbres du Bureau.
Lc Président
Le Secrétaire Le Scrutateur
Cettc résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture, par Ies mermbres du Bureau.
Lc Président
Le Secrétaire Le Scrutateur