BOIS FLEURI
Acte du 9 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 01088
Numéro SIREN : 409 752 300
Nom ou denomination : BOIS FLEURI
Ce depot a ete enregistre le 09/10/2017 sous le numero de dépot 101964
1710401901
DATE DEPOT : 2017-10-09
NUMERO DE DEPOT : 2017R101964
N° GESTION : 1999B01088
N° SIREN : 409752300
DENOMINATION : BOIS FLEURI
ADRESSE : 24 R D ARMAILLE 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/06/26
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE E
EXTRAIT CeRTifIé
GOnFoRme Greffe du tribunal BOIS FLEURI SAS de commerce de Paris Sdciété par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros Acte depove le : Siége Social : 24 rue d'Armaillé - 75017 PARIS I9 0C RCS PARIS B 409 752 300
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 01088
Numéro SIREN : 409 752 300
Nom ou denomination : BOIS FLEURI
Ce depot a ete enregistre le 09/10/2017 sous le numero de dépot 101964
1710401901
DATE DEPOT : 2017-10-09
NUMERO DE DEPOT : 2017R101964
N° GESTION : 1999B01088
N° SIREN : 409752300
DENOMINATION : BOIS FLEURI
ADRESSE : 24 R D ARMAILLE 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/06/26
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE E
EXTRAIT CeRTifIé
GOnFoRme Greffe du tribunal BOIS FLEURI SAS de commerce de Paris Sdciété par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros Acte depove le : Siége Social : 24 rue d'Armaillé - 75017 PARIS I9 0C RCS PARIS B 409 752 300
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU26 JUIN 2017
L'an deux mille dix-sept Le vingt-six juin, A neuf heures.
Les associés de la société BOIS FLEURI SAS, société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 curos, divisé en 2 500 actions, dont le siége social est situé 24 rue d'Armaillé- 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 409 752 300, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social de la Société, sur convocation remise en mains propres du Président.
Il a été établi une feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance et qui a été émargée par chaque membre en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Paris MOURATOGLOU, Président.
Monsieur Jacky LETERTRE, rcpréscntant la société BLACE FINANCE, est désigné comme scrutateur. Monsieur Pierre DAGALLIER est désigné comme secrétaire.
La Société MONCEAU FINANCE CONSElL, Commissaire aux comptes titulairc réguliérement convoquée par lettre recommandée AR, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué,
permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent la totalité des actions composant le capital.
L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée réguliéremcnt constituée.
Le Président de l'Assemblée Générale dépose sur le bureau et met & la disposition des membres de l'assemblée : 1. les avis de convocation : a) les copies des lettres de convocations adressées aux associés, b) la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux
comptes,
2. la feuille de présence & l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, 3. le rapport du Président, 4. les comptes annuels, 5. les rapports du commissaire aux comptes.
EXTRAIT AG 26-06-2017
EXTRAIT
Puis le Président déclare :
- que lcs formules de procuration adressées aux associés par la société comportaient les mentions légales et étaient accompagnées des documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires, - qu'aucune demande ne lui est parvenue, préalablement a la présente assemblée pour
requérir l'inscription de projets de résolutions & l'ordre du jour, - qu'aucun associé n'a posé de question écrite préalablement à la tenue de la présente assemblée, - que la liste des associés arrétée le seiziéme jour avant l'assemblée a été tenue a la disposition des associés au siege social, - et, qu'en outre, les documents et renseignements ci-aprés ont été tenus a la disposition des associés au méme lieu depuis la convocation de l'assemblée : a) le texte des résolutions, b) le rapport du Président. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de MONCEAU FINANCE AUDIT rcprésentée par Monsieur Bernard- Raphaél LEFEVRE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement de MONCEAU FINANCE CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire démissionnaire, et constatation du non-remplacement du commissaire aux comptes suppléant, démissionnaire, Questions diverses, Pouvoirs a donner.
Le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées puis
personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille dix-sept Le vingt-six juin, A neuf heures.
Les associés de la société BOIS FLEURI SAS, société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 curos, divisé en 2 500 actions, dont le siége social est situé 24 rue d'Armaillé- 75017 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 409 752 300, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social de la Société, sur convocation remise en mains propres du Président.
Il a été établi une feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance et qui a été émargée par chaque membre en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Paris MOURATOGLOU, Président.
Monsieur Jacky LETERTRE, rcpréscntant la société BLACE FINANCE, est désigné comme scrutateur. Monsieur Pierre DAGALLIER est désigné comme secrétaire.
La Société MONCEAU FINANCE CONSElL, Commissaire aux comptes titulairc réguliérement convoquée par lettre recommandée AR, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué,
permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent la totalité des actions composant le capital.
L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée réguliéremcnt constituée.
Le Président de l'Assemblée Générale dépose sur le bureau et met & la disposition des membres de l'assemblée : 1. les avis de convocation : a) les copies des lettres de convocations adressées aux associés, b) la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux
comptes,
2. la feuille de présence & l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, 3. le rapport du Président, 4. les comptes annuels, 5. les rapports du commissaire aux comptes.
EXTRAIT AG 26-06-2017
EXTRAIT
Puis le Président déclare :
- que lcs formules de procuration adressées aux associés par la société comportaient les mentions légales et étaient accompagnées des documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires, - qu'aucune demande ne lui est parvenue, préalablement a la présente assemblée pour
requérir l'inscription de projets de résolutions & l'ordre du jour, - qu'aucun associé n'a posé de question écrite préalablement à la tenue de la présente assemblée, - que la liste des associés arrétée le seiziéme jour avant l'assemblée a été tenue a la disposition des associés au siege social, - et, qu'en outre, les documents et renseignements ci-aprés ont été tenus a la disposition des associés au méme lieu depuis la convocation de l'assemblée : a) le texte des résolutions, b) le rapport du Président. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de MONCEAU FINANCE AUDIT rcprésentée par Monsieur Bernard- Raphaél LEFEVRE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement de MONCEAU FINANCE CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire démissionnaire, et constatation du non-remplacement du commissaire aux comptes suppléant, démissionnaire, Questions diverses, Pouvoirs a donner.
Le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées puis
personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION
Le commissaire aux comptes titulaire démissionnant pour convenances personnelles. l'assemblée générale des associés décide la nomination de MONCEAU FINANCE AUDIT, représentée par Monsieur Bernard-Raphael LEFEVRE sis 23 rue la Boétie 75008 PARIS en tant que Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de
MONCEAU FINANCE CONSElL, pour la durée du mandat restant a courir soit jusqu'a 1'assemblée Générale ordinaire se tenant en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019. Le mandat de Monsieur CHRlSTIAN CHAMPlON, commissaire aux .comptes suppléant, également démissionnaire, n'a pas lieu d'étre remplacé compte tenu de la nouvelle législation
Cette résolution mise aux voix cst adoptéc a l'unanimité
EXTRAIT AG 26-06-2017
EXTRAIT
MONCEAU FINANCE CONSElL, pour la durée du mandat restant a courir soit jusqu'a 1'assemblée Générale ordinaire se tenant en 2020 statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019. Le mandat de Monsieur CHRlSTIAN CHAMPlON, commissaire aux .comptes suppléant, également démissionnaire, n'a pas lieu d'étre remplacé compte tenu de la nouvelle législation
Cette résolution mise aux voix cst adoptéc a l'unanimité
EXTRAIT AG 26-06-2017
EXTRAIT
CINQUIEME.RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de eopies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du Bureau.
Le Président
Le Secrétaire Le Scrutateur
EXTRAIT AG 26-06-2017
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du Bureau.
Le Président
Le Secrétaire Le Scrutateur
EXTRAIT AG 26-06-2017