FSP GROUP FRANCE
Acte du 18 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 04628 Numero SIREN : 527 920 896
Nom ou dénomination : FSP GROUP FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 18/12/2018 sous le numero de dep8t 67014
PC E O8ALA&
FSP GROUP FRANCE DEFOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL Société a responsabilité limitée LE 1 8 0EC. 2018 au capital de 25 000 euros
Siége Social : Bat 123 BP 625 Zone Juliette 63014 94396 Orly Aérogare CeddxsOUS LE Na RCS CRETEIL 527 920 896
AoB y6 28
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 04628 Numero SIREN : 527 920 896
Nom ou dénomination : FSP GROUP FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 18/12/2018 sous le numero de dep8t 67014
PC E O8ALA&
FSP GROUP FRANCE DEFOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL Société a responsabilité limitée LE 1 8 0EC. 2018 au capital de 25 000 euros
Siége Social : Bat 123 BP 625 Zone Juliette 63014 94396 Orly Aérogare CeddxsOUS LE Na RCS CRETEIL 527 920 896
AoB y6 28
PROCES - VERBAL
de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2018
L'an deux mille dix-huit et le 8 décembre a 10 heures, au'siége social de la société FSP TECHNOLOGY INC. sis N° 22, Jianguo E. Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan.
Les associés de la société FSP GROUP FRANCE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire. sur convocation de la co-gérante, Madame TSAI Szu-Ying.
SONT PRESENTS :
Société MAXI CHANCE CO., Ltd., représentée par M. Ya Jen CHENG, détentrice de 60 parts, ci . .60 parts
Madame Ying Ying HUANG.
détentrice 40 parts, ci .. .40 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : ci.. ..100 parts (CENT PARTS)
Toutes les associées étant présentes, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Conformément a l'article 18 des Statuts, le représentant de l'associée majoritaire, M. Ya Jen CHENG, préside la réunion.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
: Révocation du co-gérant Monsieur Pascal LAU : . Pouvoirs en vue des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
- Une copie des iettre de convocation des associées.
. Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée. - Statuts de la société
Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépt N°67014 en date du 18/12/2018
Il précise que, dés la convocation, tous les documents nécessaires a l'information des associés sont a leur disposition au siége social. L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
***
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a 1'ordre du jour :
L'an deux mille dix-huit et le 8 décembre a 10 heures, au'siége social de la société FSP TECHNOLOGY INC. sis N° 22, Jianguo E. Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan.
Les associés de la société FSP GROUP FRANCE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire. sur convocation de la co-gérante, Madame TSAI Szu-Ying.
SONT PRESENTS :
Société MAXI CHANCE CO., Ltd., représentée par M. Ya Jen CHENG, détentrice de 60 parts, ci . .60 parts
Madame Ying Ying HUANG.
détentrice 40 parts, ci .. .40 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : ci.. ..100 parts (CENT PARTS)
Toutes les associées étant présentes, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Conformément a l'article 18 des Statuts, le représentant de l'associée majoritaire, M. Ya Jen CHENG, préside la réunion.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
: Révocation du co-gérant Monsieur Pascal LAU : . Pouvoirs en vue des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
- Une copie des iettre de convocation des associées.
. Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée. - Statuts de la société
Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépt N°67014 en date du 18/12/2018
Il précise que, dés la convocation, tous les documents nécessaires a l'information des associés sont a leur disposition au siége social. L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
***
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a 1'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION: Révocation du co-gérant Monsieur Pascal LAU
La collectivité des associés, ayant pris connaissance des fautes commises par M. Pascal LAU dans la gestion de la société, lesquelles sont susceptibles d'étre qualifiées d'infractions pénales devant les
Tribunaux et, dans tous les cas, ces fautes ayant porté gravement atteinte aux intéréts de la société décide, conformément a l'article 15 des Statuts, de révoquer M. Pascal LAU de ses fonctions de co-gérant et ce, a compter de ce jour.
> Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Tribunaux et, dans tous les cas, ces fautes ayant porté gravement atteinte aux intéréts de la société décide, conformément a l'article 15 des Statuts, de révoquer M. Pascal LAU de ses fonctions de co-gérant et ce, a compter de ce jour.
> Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION:: Pouvoir en vue des formalités
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
>_ Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia parole, la séance est levée à 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par les associés et la co-gérante restant en fonction aprés lecture
Société MAXI CHANCE CO. Ltd. Madame YING Ying Huang (représentée par M. Ya Jen CHENG)
Madame TSAI Szu-Ying (gérante restant en fonction)
2
>_ Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia parole, la séance est levée à 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par les associés et la co-gérante restant en fonction aprés lecture
Société MAXI CHANCE CO. Ltd. Madame YING Ying Huang (représentée par M. Ya Jen CHENG)
Madame TSAI Szu-Ying (gérante restant en fonction)
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