BOUCHERON HOLDING
Acte du 14 février 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 03493 Numero SIREN : 572 034 932
Nom ou dénomination : BOUCHERON HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 14/02/2020 sous le numero de dep8t 18795
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 14-02-2020
N° DE DEPOT : 2020R018795
N° GESTION : 1957B03493
N° SIREN : 572034932
DENOMINATION : BOUCHERON HOLDING
ADRESSE : 26 PLACE VENDOME 75001 PARIS
DATE D'ACTE : 17-12-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
BOUCHERON HOLDING Société par actions simplifiée à associé unique Au capital social de 2.000.000 euros Siége social26place Vendme,75001 Paris 572034932R.C.S.Paris
(la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 03493 Numero SIREN : 572 034 932
Nom ou dénomination : BOUCHERON HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 14/02/2020 sous le numero de dep8t 18795
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 14-02-2020
N° DE DEPOT : 2020R018795
N° GESTION : 1957B03493
N° SIREN : 572034932
DENOMINATION : BOUCHERON HOLDING
ADRESSE : 26 PLACE VENDOME 75001 PARIS
DATE D'ACTE : 17-12-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
BOUCHERON HOLDING Société par actions simplifiée à associé unique Au capital social de 2.000.000 euros Siége social26place Vendme,75001 Paris 572034932R.C.S.Paris
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU17DECEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf,
Le dix-sept décembre,
La société Kering Luxembourg S.A., société de droit Luxembourgeois,dont le siége social est situé 124 boulevard de la Pétrusse L 2330 Luxembourg, représentée par Messieurs Jean-Marc Duplaix et Eric Sandrin,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société, détenant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société(ci-apres l'< Associé Unique >),
Aprés avoir constaté que le Commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA, et les représentants de l'UES, ont été dûment informés des présentes décisions,
Et ayant pris connaissance des documents suivants préalablement mis à sa disposition :
-La copie de la lettre de démission du Président et membre du Comité Exécutif de la Société;
La copie de la lettre d'information du Commissaire aux comptes
La copie de la lettre d'information des membres de l'uESet
Les statuts de la Société,
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Madame Héléne Poulit Duquesne de son mandat de Président et de membre de droit du Comité Exécutif de la Société;
Nomination de Monsieur Jean-Francois Palus en qualité de nouveau Président et de membre de droit du Comité Exécutif ; détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ; et
Pouvoir pour les formalités légales.
Le dix-sept décembre,
La société Kering Luxembourg S.A., société de droit Luxembourgeois,dont le siége social est situé 124 boulevard de la Pétrusse L 2330 Luxembourg, représentée par Messieurs Jean-Marc Duplaix et Eric Sandrin,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société, détenant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société(ci-apres l'< Associé Unique >),
Aprés avoir constaté que le Commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA, et les représentants de l'UES, ont été dûment informés des présentes décisions,
Et ayant pris connaissance des documents suivants préalablement mis à sa disposition :
-La copie de la lettre de démission du Président et membre du Comité Exécutif de la Société;
La copie de la lettre d'information du Commissaire aux comptes
La copie de la lettre d'information des membres de l'uESet
Les statuts de la Société,
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Madame Héléne Poulit Duquesne de son mandat de Président et de membre de droit du Comité Exécutif de la Société;
Nomination de Monsieur Jean-Francois Palus en qualité de nouveau Président et de membre de droit du Comité Exécutif ; détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ; et
Pouvoir pour les formalités légales.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Madame Héléne Poulit Duquesne de son mandat de Président et de membre de droit du Comité Exécutif de la Société, avec effet à compter du 31 décembre 2019à minuit.
L'Associé Unique donne à Madame Héléne Poulit Duquesne quitus de sa gestion pour ses fonctions de Président et de membre de droit du Comité Exécutif et la remercie pour les services rendus à la Société.
L'Associé Unique donne à Madame Héléne Poulit Duquesne quitus de sa gestion pour ses fonctions de Président et de membre de droit du Comité Exécutif et la remercie pour les services rendus à la Société.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société et de membre de droit du Comité Exécutif conformément à l'article XII -A des statuts de la Société,a compter du 1er janvier 2020 à zéro heure et ce pour une durée de trois ans expirant lors des décisions de l'associé unique statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2021:
Monsieur Jean-Francois Palus, né le 28 octobre 1961,a Albi81, demeurant Hampstead 2,Langland Gardens,Londres (Royaume-Uni) de nationalité francaise.
Monsieur Jean-Frangois Palus disposera des pouvoirs prévus al'article XIII-B des statuts de la Société en sa qualité de Président et des pouvoirs prévus a l'article XII - C des statuts de la Société en sa qualité de membre de droit du Comité Exécutif.
Monsieur Jean-Francois Palus ne percevra aucune rémunération au titre de (i) son mandat de Président et (ii) membre de droit du Comité Exécutif. Cependant, il aura droit,sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat.
Monsieur Jean-Francois Palus a d'ores et déja fait savoir a la Société gu'il acceptait ses fonctions de
Président et de membre de droit du Comité Exécutif et qu'il satisfaisait a l'ensemble des conditions légales et réglementaires pour l'exercice de ce mandat.
Monsieur Jean-Francois Palus, né le 28 octobre 1961,a Albi81, demeurant Hampstead 2,Langland Gardens,Londres (Royaume-Uni) de nationalité francaise.
Monsieur Jean-Frangois Palus disposera des pouvoirs prévus al'article XIII-B des statuts de la Société en sa qualité de Président et des pouvoirs prévus a l'article XII - C des statuts de la Société en sa qualité de membre de droit du Comité Exécutif.
Monsieur Jean-Francois Palus ne percevra aucune rémunération au titre de (i) son mandat de Président et (ii) membre de droit du Comité Exécutif. Cependant, il aura droit,sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat.
Monsieur Jean-Francois Palus a d'ores et déja fait savoir a la Société gu'il acceptait ses fonctions de
Président et de membre de droit du Comité Exécutif et qu'il satisfaisait a l'ensemble des conditions légales et réglementaires pour l'exercice de ce mandat.
TROISIEMEDECISION
L'AssociéUnique confere tous pouvoirs:
au cabinet d'avocats Eversheds SutherlandFrance LLP,8 place d'Iéna,75116 Pariset/ou
au formaliste LES PETITES AFFICHES,une marque de la société
dont le siége social estLa Grande Arche-Paroi nord-1,Parvis de la Défense-92044 Paris La Défense 572098507R.C.S.Nanterre
de pour et au nom de la Société,faire aupres du greffe du Tribunal compétent et/ou au centre de
formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société, procéder si nécessaire à tout enregistrement aupres du service des impots compétent et de certifier conforme les actes visés a l'article R.123-102 du Code de commerce dans
le cadre de l'article A. 123-4 dudit Code. En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pieces justificatives,effectuer tout dépot de pieces,signer tous documents,requétes et documents utiles,élire domicile,substituer en totalité ou en partie,et en général,faire tout ce qui sera nécessaire.
***
De ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal qui,apres lecture,a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique La société Kering Luxembourg SA Représentée par Messieurs Jean-Marc Duplaix et Eric Sandrin
au cabinet d'avocats Eversheds SutherlandFrance LLP,8 place d'Iéna,75116 Pariset/ou
au formaliste LES PETITES AFFICHES,une marque de la société
dont le siége social estLa Grande Arche-Paroi nord-1,Parvis de la Défense-92044 Paris La Défense 572098507R.C.S.Nanterre
de pour et au nom de la Société,faire aupres du greffe du Tribunal compétent et/ou au centre de
formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société, procéder si nécessaire à tout enregistrement aupres du service des impots compétent et de certifier conforme les actes visés a l'article R.123-102 du Code de commerce dans
le cadre de l'article A. 123-4 dudit Code. En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pieces justificatives,effectuer tout dépot de pieces,signer tous documents,requétes et documents utiles,élire domicile,substituer en totalité ou en partie,et en général,faire tout ce qui sera nécessaire.
***
De ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal qui,apres lecture,a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique La société Kering Luxembourg SA Représentée par Messieurs Jean-Marc Duplaix et Eric Sandrin