SA GODIN
Acte du 9 décembre 2016
Début de l'acte
RCS : ST QUENTIN Code qreffe : 0202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST QUENTIN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1954 B 60029
NumeroSIREN:835480 294
Nom ou denomination: GODIN
Ce depot a ete enregistre le 09/12/2016 sous le numero de dépot 2740
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Paiais de Justice BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex
GODIN Zia avenue Kennedy CS 30026 62401 Béthune
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : GODIN Numéro RCS : 835 480 294
Numéro Gestion : 1954B60029 Forme Juridigue : Société anonyme
Adresse : 532 rue Sadi Carnot 02120 Guise
Numéro.du Dépôt : 2016R002740 (2016 2756) Date du dépôt : 09/12/2016
1 - Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire Date de l'acte : 28/06/2016
1 - Décision : Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes 2 - Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant
2 - Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire Date de l'acte : 17/11/2016 1 - Décision : Nomination(s) d'administrateur(s)
Délivré a Saint-Quentin le 9 décembre 2016
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin NL 09/12/2016 11:43:59 Page 1/1 *161025213*
SOCIETE GODIN Société Anonyme au capital de 1 562 820 euros Siége social : 532 rue Sadi Carnot - 02120 GUISE RCS Saint Quentin : 835 480 294 B SIRET : 835 480 294 00015
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST QUENTIN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1954 B 60029
NumeroSIREN:835480 294
Nom ou denomination: GODIN
Ce depot a ete enregistre le 09/12/2016 sous le numero de dépot 2740
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Paiais de Justice BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex
GODIN Zia avenue Kennedy CS 30026 62401 Béthune
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : GODIN Numéro RCS : 835 480 294
Numéro Gestion : 1954B60029 Forme Juridigue : Société anonyme
Adresse : 532 rue Sadi Carnot 02120 Guise
Numéro.du Dépôt : 2016R002740 (2016 2756) Date du dépôt : 09/12/2016
1 - Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire Date de l'acte : 28/06/2016
1 - Décision : Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes 2 - Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant
2 - Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire Date de l'acte : 17/11/2016 1 - Décision : Nomination(s) d'administrateur(s)
Délivré a Saint-Quentin le 9 décembre 2016
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin NL 09/12/2016 11:43:59 Page 1/1 *161025213*
SOCIETE GODIN Société Anonyme au capital de 1 562 820 euros Siége social : 532 rue Sadi Carnot - 02120 GUISE RCS Saint Quentin : 835 480 294 B SIRET : 835 480 294 00015
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2016
SEPTIEME RESOLUTION
(Renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant)
L'Assemblée Générale constate que les mandats des co-commissaires aux comptes titulaire, respectivement de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISE et de la société SECOVI, ainsi que des co-commissaires aux comptes suppléant, respectivement la société REVcO, et de Monsieur Philippe CLAYE, viennent a expiration à l'issue de la présente assemblée générale.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de nommer à compter de ce jour en qualité de : co-commissaires aux comptes titulaire : 0 PRICEWATERHOUSECOOPERS PME COMMISSARIAT AUX COMPTES
Représentée par Monsieur Didier BRUN 6 Place Arnaud Bisson 5M Les Jardins de l'Htel Dieu BP 49
02100 SAINT QUENTIN 0 SECOVI
Représenté par Monsieur Marc HUBLE 605 Rue Saint Fuscien BP 50067 80092 AMIENS Cedex 3
et en qualité de : co-commissaires aux comptes suppléant : 0 REVCO 93 Rue de Roubaix 59500 D0UAI
Madame Héléne TREBOUTTE, 0 605 Rue Saint Fuscien BP 50067 80092 AMIENS Cedex 3
Et ce pour une durée de six années, qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires appelée a statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
L'Assemblée Générale prend acte de ce que les co-Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant susmentionnés ne sont intervenus au cours des deux derniers exercices dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou des sociétés que celle-ci contrle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce Il et IlI.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Pour extrait certifié conforme, Fait le 18 novembre 2016, Le Président Directeur Senéral
SOCIETE GODIN Société Anonyme Au capital de 1 562 820 euros Siége social : 532 rue Sadi Carnot - 02120 GUISE RCS Saint Quentin : 835 480 294 B SIRET : 835 480 294 00015
L'Assemblée Générale constate que les mandats des co-commissaires aux comptes titulaire, respectivement de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISE et de la société SECOVI, ainsi que des co-commissaires aux comptes suppléant, respectivement la société REVcO, et de Monsieur Philippe CLAYE, viennent a expiration à l'issue de la présente assemblée générale.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de nommer à compter de ce jour en qualité de : co-commissaires aux comptes titulaire : 0 PRICEWATERHOUSECOOPERS PME COMMISSARIAT AUX COMPTES
Représentée par Monsieur Didier BRUN 6 Place Arnaud Bisson 5M Les Jardins de l'Htel Dieu BP 49
02100 SAINT QUENTIN 0 SECOVI
Représenté par Monsieur Marc HUBLE 605 Rue Saint Fuscien BP 50067 80092 AMIENS Cedex 3
et en qualité de : co-commissaires aux comptes suppléant : 0 REVCO 93 Rue de Roubaix 59500 D0UAI
Madame Héléne TREBOUTTE, 0 605 Rue Saint Fuscien BP 50067 80092 AMIENS Cedex 3
Et ce pour une durée de six années, qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires appelée a statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
L'Assemblée Générale prend acte de ce que les co-Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant susmentionnés ne sont intervenus au cours des deux derniers exercices dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou des sociétés que celle-ci contrle au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce Il et IlI.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Pour extrait certifié conforme, Fait le 18 novembre 2016, Le Président Directeur Senéral
SOCIETE GODIN Société Anonyme Au capital de 1 562 820 euros Siége social : 532 rue Sadi Carnot - 02120 GUISE RCS Saint Quentin : 835 480 294 B SIRET : 835 480 294 00015
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2016
PREMIERE RESOLUTION
(Nomination d'un nouvel Administrateur)
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la iecture du rapport établi par Ie Conseil d'Administration, nomme en qualité de nouvel administrateur :
Monsieur Ludovic DUTERQUE, demeurant 21 Promenade des Pavant à WARCQ (08000),
Et ce pour une période de six années devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires & tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Monsieur Ludovic DUTERQUE a fait savoir par avance qu'il accepterait la fonction d'Administrateur de la société qui viendrait à lui étre confié, qu'il satisfait aux dispositions relatives au cumul des mandats sociaux qu'une méme personne peut occuper au sein d'une société anonyme, qu'il est frappé par aucune interdiction ou déchéance du droit d'administrer une société.
Pour extrait certifié conforme, Fait le 18 novembre 2016
Le Président Directeur Général
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la iecture du rapport établi par Ie Conseil d'Administration, nomme en qualité de nouvel administrateur :
Monsieur Ludovic DUTERQUE, demeurant 21 Promenade des Pavant à WARCQ (08000),
Et ce pour une période de six années devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires & tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Monsieur Ludovic DUTERQUE a fait savoir par avance qu'il accepterait la fonction d'Administrateur de la société qui viendrait à lui étre confié, qu'il satisfait aux dispositions relatives au cumul des mandats sociaux qu'une méme personne peut occuper au sein d'une société anonyme, qu'il est frappé par aucune interdiction ou déchéance du droit d'administrer une société.
Pour extrait certifié conforme, Fait le 18 novembre 2016
Le Président Directeur Général