MAISON PAUL JOBIN & CIE SAS
Acte du 20 octobre 2014
Début de l'acte
RCS : LE HAVRE Code qreffe : 7606
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00110
Numéro SIREN : 494 509 540
Nom ou denomination : MAISON PAUL JOBIN & CIE SAS
Ce depot a ete enregistre le 20/10/2014 sous le numero de dépot 2772
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE ERPOT OU.
2007s112
Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros
Siége social : 169 boulevard de Strasbourg - 76600 Le Havre
RCS Le Havre B 494 509 540
A 277 2 PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 DECEMBRE 2012
L'an deux mille douze Le vingt huit décembre A dix heures
La société Neumann Gruppe GmbH, société de droit allemand au capital de 30.000.000 euros, ayant son siége social a Hambourg (20457) en Allemagne, Am Sandtorpark 4, immatriculée au registre du commerce tenu par le tribunal d'instance (Amtsgericht) de Hambourg sous le numéro HRB 66888, représentée par Messieurs Jens Sorgenfrei et Peter Sielmann,
Associé unique de la société Maison Paul Jobin & Cie. SAS (ci-aprés la "Société")
a statué sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR daraemmt de renouvellement-du mandat du Président
renouvellement du mandat du Directeur Général
Formalités d'attribution de pouvoirs et de signatures
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00110
Numéro SIREN : 494 509 540
Nom ou denomination : MAISON PAUL JOBIN & CIE SAS
Ce depot a ete enregistre le 20/10/2014 sous le numero de dépot 2772
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE ERPOT OU.
2007s112
Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros
Siége social : 169 boulevard de Strasbourg - 76600 Le Havre
RCS Le Havre B 494 509 540
A 277 2 PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 DECEMBRE 2012
L'an deux mille douze Le vingt huit décembre A dix heures
La société Neumann Gruppe GmbH, société de droit allemand au capital de 30.000.000 euros, ayant son siége social a Hambourg (20457) en Allemagne, Am Sandtorpark 4, immatriculée au registre du commerce tenu par le tribunal d'instance (Amtsgericht) de Hambourg sous le numéro HRB 66888, représentée par Messieurs Jens Sorgenfrei et Peter Sielmann,
Associé unique de la société Maison Paul Jobin & Cie. SAS (ci-aprés la "Société")
a statué sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR daraemmt de renouvellement-du mandat du Président
renouvellement du mandat du Directeur Général
Formalités d'attribution de pouvoirs et de signatures
PREMIERE RESOLUTION yugn L'associé unique nomme Monsieur Pablo Garcia Camacho en qualité de Président de la société jusqu'au 31 décembre 2014, en opa@rrde Moi v Tens Saonhoi ..
lui etre conférées.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associé unique renouvelle le mandat de Monsieur Patrick Masson en qualité de Directeur Général de la société jusqu'au 31 décembre 2014.
4 Mofs boRo uAISON @OgBIN & Cie S.A.S. Le DWg gur Géntral q mK ojowE
2.
Monsieur Patrick Masson déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre
conférées.
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
NEUMANN GRUPPE GMBH
JenSORGEN Peter SIELMANN FRE
e or&me o laUo iQ CQ
MAISOMP.OiN & Cie S.A.S. Le(pirfgtur Générat
4 Mofs boRo uAISON @OgBIN & Cie S.A.S. Le DWg gur Géntral q mK ojowE
2.
Monsieur Patrick Masson déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre
conférées.
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
NEUMANN GRUPPE GMBH
JenSORGEN Peter SIELMANN FRE
e or&me o laUo iQ CQ
MAISOMP.OiN & Cie S.A.S. Le(pirfgtur Générat