F4G HOLDING
Acte du 20 août 2018
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2012 B 00544
Numéro SIREN : 539 464 784
Nom ou dénomination : F4G Holding
Ce depot a ete enregistre le 20/08/2018 sous le numero de dépot A2018/023920
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
A2018/023920
F4G Holding Dénomination : Adresse : 65 rue du Dauphiné 69800 Saint-priest -FRANCE
n° de gestion : 2012B00544 n" d'identification : 539 464 784
n° de dépot : A2018/023920 Date du dépot : 20/08/2018
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 28/06/2018
5103019
5103019
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél - 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
F4G Holding Société par actions simplifiée au capital de 1 053 245 € Siege social : 65 rue du Dauphiné 69800 ST PRIEST 539 464 784 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2012 B 00544
Numéro SIREN : 539 464 784
Nom ou dénomination : F4G Holding
Ce depot a ete enregistre le 20/08/2018 sous le numero de dépot A2018/023920
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
A2018/023920
F4G Holding Dénomination : Adresse : 65 rue du Dauphiné 69800 Saint-priest -FRANCE
n° de gestion : 2012B00544 n" d'identification : 539 464 784
n° de dépot : A2018/023920 Date du dépot : 20/08/2018
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 28/06/2018
5103019
5103019
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél - 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
F4G Holding Société par actions simplifiée au capital de 1 053 245 € Siege social : 65 rue du Dauphiné 69800 ST PRIEST 539 464 784 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, Le 28 juin, A 18 H,
(...)
ORDRE DU JOUR
(..)
- Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'administration,
- Pouvoirs en vue des formalités.
(...)
DU 28 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, Le 28 juin, A 18 H,
(...)
ORDRE DU JOUR
(..)
- Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'administration,
- Pouvoirs en vue des formalités.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats de membres du Conseil d'administration de :
Monsieur Stéphane FOURNIER Monsieur Bruno FOURNIER Monsieur Bertrand FOURNIER Monsieur Charles FOURNIER
expirent ce jour a l'issue de la présente réunion, décide :
1/ de renouveler les mandats de Monsieur Stéphane FOURNIER et de Monsieur Bruno FOURNIER pour une nouvelle période de trois ans prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés a tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ;
2/ de ne pas renouveler les mandats de Monsieur Bertrand FOURNIER et de Monsieur Charles FOURNIER.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Stéphane FOURNIER Monsieur Bruno FOURNIER Monsieur Bertrand FOURNIER Monsieur Charles FOURNIER
expirent ce jour a l'issue de la présente réunion, décide :
1/ de renouveler les mandats de Monsieur Stéphane FOURNIER et de Monsieur Bruno FOURNIER pour une nouvelle période de trois ans prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés a tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ;
2/ de ne pas renouveler les mandats de Monsieur Bertrand FOURNIER et de Monsieur Charles FOURNIER.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales éventuelles consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Certifié conforme Le Présidenth
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Certifié conforme Le Présidenth