ALMEXAMA
Acte du 17 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : FREJUS
Code greffe : 8303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00593 Numero SIREN : 415 068 097
Nom ou dénomination : ALMEXAMA
Ce depot a ete enregistré le 17/12/2021 sous le numero de depot 7665
Code greffe : 8303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de FREJUS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00593 Numero SIREN : 415 068 097
Nom ou dénomination : ALMEXAMA
Ce depot a ete enregistré le 17/12/2021 sous le numero de depot 7665
PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2021
L'an Deux mille vingt et un Le 10 décembre a 10heures
Les associés de la société a responsabilité limitée ALMEXAMA au capitale de 38 112 £ se sont réunis au 36 rue de Ponthieu a PARIS 8éme, sur convocation de la Gérance
Etaient présents ou représentés :
Madame Marie Jeanne DOUARIN 400 Parts sociales Monsieur Alfonso DI GIORGIO 840 Parts sociales Madame Mélanie DI GIORGIO 635 parts sociales Monsieur Xavier DI GIORGIO 625 Parts sociales
Représentant l'intégralité du capital social.
L'Assemblée est déclarée réguliérement convoquée et peut valablement délibérer
L'assemblée est présidée par Madame DOUARIN,Gérante. Elle dépose sur le bureau A la disposition de l'assemblée les documents suivants :
Lettre de démission de Madame DOUARIN de sa fonction de Gérante.
Elle expose les raisons de sa démission en précisant que sa santé ne lui permet plus d'exercer cette fonction.
Madame Marie Jeanne DOUARIN rappelle que l'ordre dujour de la présente assemblée
est:
"Le remplacement de la Gérance de la société ALMEXAMA
La Présidente expose les raisons qui motivent sa décision et lis sa lettre de démission : Des problémes de santé ne lui permettent plus d'exercer ses fonctions et propose a l'assemblée sa démission, et de choisir un remplacant.
L'assemblée prend acte de cette démission . La présidente propose de soumettreau vote la nominatign d'un nouveau Gérant.
L'an Deux mille vingt et un Le 10 décembre a 10heures
Les associés de la société a responsabilité limitée ALMEXAMA au capitale de 38 112 £ se sont réunis au 36 rue de Ponthieu a PARIS 8éme, sur convocation de la Gérance
Etaient présents ou représentés :
Madame Marie Jeanne DOUARIN 400 Parts sociales Monsieur Alfonso DI GIORGIO 840 Parts sociales Madame Mélanie DI GIORGIO 635 parts sociales Monsieur Xavier DI GIORGIO 625 Parts sociales
Représentant l'intégralité du capital social.
L'Assemblée est déclarée réguliérement convoquée et peut valablement délibérer
L'assemblée est présidée par Madame DOUARIN,Gérante. Elle dépose sur le bureau A la disposition de l'assemblée les documents suivants :
Lettre de démission de Madame DOUARIN de sa fonction de Gérante.
Elle expose les raisons de sa démission en précisant que sa santé ne lui permet plus d'exercer cette fonction.
Madame Marie Jeanne DOUARIN rappelle que l'ordre dujour de la présente assemblée
est:
"Le remplacement de la Gérance de la société ALMEXAMA
La Présidente expose les raisons qui motivent sa décision et lis sa lettre de démission : Des problémes de santé ne lui permettent plus d'exercer ses fonctions et propose a l'assemblée sa démission, et de choisir un remplacant.
L'assemblée prend acte de cette démission . La présidente propose de soumettreau vote la nominatign d'un nouveau Gérant.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale, aprés avoir remercié Madame Marie Jeanne DOUARIN, en regrettant sa démission
soumet au vote la nomination d'un nouveau Gérant.
Monsieur Alfonso DI GIORGIO est nommé Gérant, qui accepte la fonction
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
soumet au vote la nomination d'un nouveau Gérant.
Monsieur Alfonso DI GIORGIO est nommé Gérant, qui accepte la fonction
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, d e copies ou d'extraits du présent procés verbal, a l'effet d'accomplir toutes les formalités prévues
par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité ;
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal, qui aprés lecture, a été signé par les associés
par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité ;
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal, qui aprés lecture, a été signé par les associés