PAULSTRA SNC
Acte du 25 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1978 B 08425
Numéro SIREN : 314 397 670
Nom ou denomination:PAULSTRA
Ce depot a ete enregistre le 25/01/2018 sous le numéro de dépot 8306
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 25-01-2018
N° DE DEPOT : 2018R008306
N° GESTION : 1978B08425
N° SIREN : 314397670
DENOMINATION : PAULSTRA
ADRESSE : 2 RUE BALZAC 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 19-12-2017
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Changement(s) de gérant(s)
COPIF CEATIFEE CONFORME PAULSTRA Snc
Société en Nom Collectif au capital de 450.000 €
Siége Social 2,rue Balzac -75008 PARIS
314 397 670 R.C.S. PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1978 B 08425
Numéro SIREN : 314 397 670
Nom ou denomination:PAULSTRA
Ce depot a ete enregistre le 25/01/2018 sous le numéro de dépot 8306
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 25-01-2018
N° DE DEPOT : 2018R008306
N° GESTION : 1978B08425
N° SIREN : 314397670
DENOMINATION : PAULSTRA
ADRESSE : 2 RUE BALZAC 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 19-12-2017
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Changement(s) de gérant(s)
COPIF CEATIFEE CONFORME PAULSTRA Snc
Société en Nom Collectif au capital de 450.000 €
Siége Social 2,rue Balzac -75008 PARIS
314 397 670 R.C.S. PARIS
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 19 DECEMBRE 2017
L'an deux mille dix sept, le mardi dix neuf décembre a onze heures,
Les Associés de la Société HUTCHINSON Snc se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siege social de la Sociéte a Paris (75008), rue Balzac, n"2, sur convocation de la Gérance, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission d'un cogérant, nomination d'un nouveau cogérant, pouvoirs pour formalités subséquentes.
Sont.présentes :
la Société HUTCHINSON SA, propriétaire de vingt neuf mille neuf cent $oixante dix parts, ci.... 29.970
représentée par Monsieur Jacques MAIGNE, son Président, la Société BALZATEX SA, propriétaire de trente parts, ci . 3.0 représentée par Monsieur Arnaud VAZ, son Président,
soit ensemble, les trente mille parts de. quinze euros chacune. représentant le capital social, ci... 30.000
Assistent également a la réunion : Méssieurs Laurent POIRIER et Philippe OLIVIER, Cogérants, et Madame Patricia FAUCONNIER, qui remplit les fonctions de Secrétaire.
Est absent..excusé : Monsieur Sébastien PEDINIELLI, Cogérant.
Monsieur. Jacques MAIGNE est désigné d'un commun accord pour présider l'Asseinblée.
La parole est ensuite offerte aux .Associés.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont lues et successiveinent inises aux voix.
2.
L'an deux mille dix sept, le mardi dix neuf décembre a onze heures,
Les Associés de la Société HUTCHINSON Snc se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siege social de la Sociéte a Paris (75008), rue Balzac, n"2, sur convocation de la Gérance, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission d'un cogérant, nomination d'un nouveau cogérant, pouvoirs pour formalités subséquentes.
Sont.présentes :
la Société HUTCHINSON SA, propriétaire de vingt neuf mille neuf cent $oixante dix parts, ci.... 29.970
représentée par Monsieur Jacques MAIGNE, son Président, la Société BALZATEX SA, propriétaire de trente parts, ci . 3.0 représentée par Monsieur Arnaud VAZ, son Président,
soit ensemble, les trente mille parts de. quinze euros chacune. représentant le capital social, ci... 30.000
Assistent également a la réunion : Méssieurs Laurent POIRIER et Philippe OLIVIER, Cogérants, et Madame Patricia FAUCONNIER, qui remplit les fonctions de Secrétaire.
Est absent..excusé : Monsieur Sébastien PEDINIELLI, Cogérant.
Monsieur. Jacques MAIGNE est désigné d'un commun accord pour présider l'Asseinblée.
La parole est ensuite offerte aux .Associés.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont lues et successiveinent inises aux voix.
2.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir été informée de la décision de Monsieur Laurent POIRIER de démissionner de ses fonctions de Cogérant en raison de l'évolution de ses fonctions au sein du Groupe HUTCHINSON, prend acte de ce départ et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion jusqu'au 31 décembre 2017:
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveau Cogérant, a effet du 1er janvier 2018 et et jusqu a l'issue de l'Assemblée Générale appelée & statuer sur les comptes de l'exercice 2018 :
Monsieur Arnaud VAZ, demeurant 14 Villa de la Paix, 92130 lssy les Moulineaux.
L'Assemblée Générale précise que le présent mandat ne donnera lieu a.aucune rénunération.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité
Monsieur Arnaud VAZ déclare accepter les fonctions. qui viennent de lui etre conférées et n'@tre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'acces a ces fonctions.
Monsieur Arnaud VAZ, demeurant 14 Villa de la Paix, 92130 lssy les Moulineaux.
L'Assemblée Générale précise que le présent mandat ne donnera lieu a.aucune rénunération.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité
Monsieur Arnaud VAZ déclare accepter les fonctions. qui viennent de lui etre conférées et n'@tre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'acces a ces fonctions.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, délibérant conforinément a l'article 9 des statuts, décide, a titre d'ordre intérieur. c'est-a-dire sans que cette disposition soit opposable aux tiers, que Monsieur Arnaud VAZ devra s'assurer, avant d'engager la Société, du consentement des Associés pour les opérations sortant du cadre. de la gestion courante, et spécialement pour les opérations suivantes :
toutes acquisitions, ventes, concessions et prises en gérance d'établissenents industriels ou fonds de coinmerce,
toutes acquisitions, échanges et ventes de biens et droits immobiliers, les baux, cessions et résiliations de baux de terrains et locaux d'une durée supérieure à deux années. les investissements excédant le budget prévisionnel de chaque.exercice, les emprunts, sóu's quelque forime que ce soit, avec ou sans garantie,. les prets, avances et opérations à crédit excédant une durée supérieure a deux années, tous engagements d'aval ou de: caution, :toutes constitutions d'hypotheques, de gages ou de nantissements, l'acquisition et la cession de tous brevets, marques, procédés et demandes de brevets, l'acquisition et la concession de toutes licences on sous-licences, la fondation de sociétés et tous apports, biens et droits à toutes sociétés, constituées ou à constituer. la prise de participations dans toute .affaire, société ou groupement d'intérét économique.
Pour l'exercice de son inandat, Monsieur Arnaud VAZ pourra déléguer tout.ou partie des pouvoirs qui lui ont été conférés, a titre permanent ou temporaire:
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
3
toutes acquisitions, ventes, concessions et prises en gérance d'établissenents industriels ou fonds de coinmerce,
toutes acquisitions, échanges et ventes de biens et droits immobiliers, les baux, cessions et résiliations de baux de terrains et locaux d'une durée supérieure à deux années. les investissements excédant le budget prévisionnel de chaque.exercice, les emprunts, sóu's quelque forime que ce soit, avec ou sans garantie,. les prets, avances et opérations à crédit excédant une durée supérieure a deux années, tous engagements d'aval ou de: caution, :toutes constitutions d'hypotheques, de gages ou de nantissements, l'acquisition et la cession de tous brevets, marques, procédés et demandes de brevets, l'acquisition et la concession de toutes licences on sous-licences, la fondation de sociétés et tous apports, biens et droits à toutes sociétés, constituées ou à constituer. la prise de participations dans toute .affaire, société ou groupement d'intérét économique.
Pour l'exercice de son inandat, Monsieur Arnaud VAZ pourra déléguer tout.ou partie des pouvoirs qui lui ont été conférés, a titre permanent ou temporaire:
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
3
QUATRIEME RESOLUTION :
L'Assemblée. Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes déclarations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
-00000-
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le représentant de chaque Société associée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
-00000-
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le représentant de chaque Société associée.