KERING
Acte du 24 mai 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 07502 Numero SIREN : 552 075 020
Nom ou dénomination : Kering
Ce depot a ete enregistré le 24/05/2023 sous le numero de depot 61133
KERING
Kering
Société anonyme au capital de £ 496 283 112
Siége social : 40, rue de Sévres - 75007 PARIS
R.C.S. PARIS B 552.075.020
EXTRAIT DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 AVRIL 2023
Le 27 avril 2023, a 17:15 heures, au sortir de l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration de KERING S.A. (la < Société >) s'est réuni au siége social de la Société 40, rue de Sévres 75007 Paris, sous la présidence de M. Francois-Henri Pinault (le < Président >).
Sont présents ou représentés :
M. Francois-Henri Pinault, Président-Directeur Général, Mme Concetta Battaglia, Administratrice représentant les salariés, M. Jean-Pierre Denis, Administrateur, Mme Yonca Dervisoglu, Administratrice, M. Jean-Francois Palus, Administrateur, Directeur général délégué, M. Vincent Schaal, Administrateur, Mme Héloise Temple-Boyer, représentant la société Financiére Pinault, Administrateur, M. Tidjane Thiam, Administrateur, Mme Véronique Weill, Administratrice, M. Serge Weinberg, Administrateur.
Sont présents également :
M. Rémi Belle, représentant le Comité d'entreprise, M. Eric Sandrin, Secrétaire du Conseil d'Administration (le < Secrétaire du Conseil >).
Sont absents et excusés:
Mme Emma Watson, Administratrice,
M. Baudoin Prot, Administrateur.
Le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :
Composition des Comités du Conseil d'administration;
Autres mesures consécutives à l'Assemblée générale (cautionnements, avals et garanties en faveur de tiers et autorisations d'effectuer certaines opérations, mise en xuvre du programme de rachat d'actions) ; Questions diverses.
Ensuite, le Président attire l'attention des administrateurs, comme il le fait à chacune des réunions, sur le caractére confidentiel et sensible des informations et échanges qui vont avoir lieu au cours de la séance.
1. Composition des comités du Conseil
Le Président fait part au Conseil de ce que Mme Daniela Riccardi lui a fait part de sa démission avec
effet immédiat aprés l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 2022.
Le Président remercie vivement Mme Daniela Riccardi, présente au Conseil pendant 9 années.
Il invite le Président du Comité des nominations et de la gouvernance à travailler à la recherche d'une
succession par voie de cooptation afin d'éviter la perte de compétences au Conseil
Aprés avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil prend acte de la démission de Mme Daniela Riccardi et décide de laisser inchangée la composition des divers comités, du moins en l'attente de la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Mme Riccardi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président léve la séance a
18 heures.
Jean-Francois PALUS
Directeur Général Délégue
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 07502 Numero SIREN : 552 075 020
Nom ou dénomination : Kering
Ce depot a ete enregistré le 24/05/2023 sous le numero de depot 61133
KERING
Kering
Société anonyme au capital de £ 496 283 112
Siége social : 40, rue de Sévres - 75007 PARIS
R.C.S. PARIS B 552.075.020
EXTRAIT DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 AVRIL 2023
Le 27 avril 2023, a 17:15 heures, au sortir de l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration de KERING S.A. (la < Société >) s'est réuni au siége social de la Société 40, rue de Sévres 75007 Paris, sous la présidence de M. Francois-Henri Pinault (le < Président >).
Sont présents ou représentés :
M. Francois-Henri Pinault, Président-Directeur Général, Mme Concetta Battaglia, Administratrice représentant les salariés, M. Jean-Pierre Denis, Administrateur, Mme Yonca Dervisoglu, Administratrice, M. Jean-Francois Palus, Administrateur, Directeur général délégué, M. Vincent Schaal, Administrateur, Mme Héloise Temple-Boyer, représentant la société Financiére Pinault, Administrateur, M. Tidjane Thiam, Administrateur, Mme Véronique Weill, Administratrice, M. Serge Weinberg, Administrateur.
Sont présents également :
M. Rémi Belle, représentant le Comité d'entreprise, M. Eric Sandrin, Secrétaire du Conseil d'Administration (le < Secrétaire du Conseil >).
Sont absents et excusés:
Mme Emma Watson, Administratrice,
M. Baudoin Prot, Administrateur.
Le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :
Composition des Comités du Conseil d'administration;
Autres mesures consécutives à l'Assemblée générale (cautionnements, avals et garanties en faveur de tiers et autorisations d'effectuer certaines opérations, mise en xuvre du programme de rachat d'actions) ; Questions diverses.
Ensuite, le Président attire l'attention des administrateurs, comme il le fait à chacune des réunions, sur le caractére confidentiel et sensible des informations et échanges qui vont avoir lieu au cours de la séance.
1. Composition des comités du Conseil
Le Président fait part au Conseil de ce que Mme Daniela Riccardi lui a fait part de sa démission avec
effet immédiat aprés l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 2022.
Le Président remercie vivement Mme Daniela Riccardi, présente au Conseil pendant 9 années.
Il invite le Président du Comité des nominations et de la gouvernance à travailler à la recherche d'une
succession par voie de cooptation afin d'éviter la perte de compétences au Conseil
Aprés avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil prend acte de la démission de Mme Daniela Riccardi et décide de laisser inchangée la composition des divers comités, du moins en l'attente de la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Mme Riccardi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président léve la séance a
18 heures.
Jean-Francois PALUS
Directeur Général Délégue