TDI
Acte du 22 décembre 2017
Début de l'acte
RCS : ST BRIEUC
Code grelfe : 2202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST BRIEUC atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1999 B 00305
Numéro SIREN:425041852
Nom ou denomination : TDl
Ce depot a ete enregistre le 22/12/2017 sous le numero de dépot 6814
Société par Actions Simplifiée au capital de 304 898,03 Euros Siége social : Moulin de Saint-Caradec 22600 TREVE RCS SAINT BRIEUC 425 041 852
Code grelfe : 2202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST BRIEUC atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1999 B 00305
Numéro SIREN:425041852
Nom ou denomination : TDl
Ce depot a ete enregistre le 22/12/2017 sous le numero de dépot 6814
Société par Actions Simplifiée au capital de 304 898,03 Euros Siége social : Moulin de Saint-Caradec 22600 TREVE RCS SAINT BRIEUC 425 041 852
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 18 SEPTEMBRE 2017
PREMIERE DECISION
Pour mémoire
DEUXIEME DECISION
Pour mémoire
TROISIEME DECISION
Pour mémoire
QUATRIEME DECISION
L'Associée Unique prend acte que le mandat des Commissaires aux Comptes titulaire, , et suppléant, Monsieur Paul GUILLOU, arrivent a expiration a l'issue de la présente assemblée et décide de nommer :
- en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société < OUEST CONSEILS AUDIT > : Société < SARL GUILLERM AUDIT >, Société a responsabilité limitée au capital social de 1 000 Euros dont le siége social est situé 4 rue de Madagascar - 29200 BREST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 487 543 647,
- en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Paul GUILLOU : Monsieur Jean-René KERRIEN exercant 18 boulevard de la République - 29400 LANDIVISIAU,
pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2022
Le Commissaire aux comptes titulaire et le Commissaire aux comptes suppléant ont fait savoir qu'ils acceptaient leur mandat et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
- en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société < OUEST CONSEILS AUDIT > : Société < SARL GUILLERM AUDIT >, Société a responsabilité limitée au capital social de 1 000 Euros dont le siége social est situé 4 rue de Madagascar - 29200 BREST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 487 543 647,
- en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Paul GUILLOU : Monsieur Jean-René KERRIEN exercant 18 boulevard de la République - 29400 LANDIVISIAU,
pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2022
Le Commissaire aux comptes titulaire et le Commissaire aux comptes suppléant ont fait savoir qu'ils acceptaient leur mandat et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
CINQUIEME DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.
< Extrait certifié conforme > La Présidente La Société Représentée par M. Thierry LE GALL, Président
< TDI " Société par Actions Simplitiée au capital de 304 898.03 Euros Siége social : Moulin de Saint-Caradec 22600 TREVE RCS SAINT BRIEUC +25 041 852
< Extrait certifié conforme > La Présidente La Société
< TDI " Société par Actions Simplitiée au capital de 304 898.03 Euros Siége social : Moulin de Saint-Caradec 22600 TREVE RCS SAINT BRIEUC +25 041 852
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept. Le dix-huit septembre. A 17 heures 45.
Au siége de la société < SOFIKIG > sis Moulin de Saint Caradec - 22600 TREVE.
La société SOFIKIG >. Société par actions simplifiée au càpital de 9 200 000 Euros dont le siége social est situé Moulin de Saint Caradec - 22600 TREVE. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SANT BRIECC sous le numéro 814 467 130, représentée par Monsieur Thierry LE GALL. son Président.
Propriétaire de la totalité des 20 000 actions de meme valeur nominale chacune composant le capital social de la Société. Associée Unique et Présidente de la société < TDI >.
La société < SARL GUILLER.VI AUDIT, Commissaire aux comptes convoquée, est présente.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
Lecture du rapport établi par la Présidente. Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes suppléant. Délêgation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Questions diverses.
Au siége de la société < SOFIKIG > sis Moulin de Saint Caradec - 22600 TREVE.
La société SOFIKIG >. Société par actions simplifiée au càpital de 9 200 000 Euros dont le siége social est situé Moulin de Saint Caradec - 22600 TREVE. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SANT BRIECC sous le numéro 814 467 130, représentée par Monsieur Thierry LE GALL. son Président.
Propriétaire de la totalité des 20 000 actions de meme valeur nominale chacune composant le capital social de la Société. Associée Unique et Présidente de la société < TDI >.
La société < SARL GUILLER.VI AUDIT, Commissaire aux comptes convoquée, est présente.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
Lecture du rapport établi par la Présidente. Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes suppléant. Délêgation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Questions diverses.
PREMIERE DECISION
L`Associée unique décide de nommer à compter de ce jour :
en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire. la société < ROUXEL-TANGUY & ASSOCIES >. Société à responsabilité limitée au capital de 609 796 Euros. dont le siége social est situé ZA des Longs Réages, Rue de la Prunelle - 22190 PLERIN. immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT BRIEUC sous le numéro 337 650 147.
en qualité de Co-commissaire aux comptes suppiéant. Madame Géraldine BLIN exercant ZAC Atalante Champeaux, 2C allée Frimot - 35000 RENNES.
pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'assemblé qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Le Co-commissaire aux comptes titulaire et le Co-commissaire aux comptes suppléant ont fait savoir qu'ils acceptaient leur mandat et nétaient frappés d aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire. la société < ROUXEL-TANGUY & ASSOCIES >. Société à responsabilité limitée au capital de 609 796 Euros. dont le siége social est situé ZA des Longs Réages, Rue de la Prunelle - 22190 PLERIN. immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT BRIEUC sous le numéro 337 650 147.
en qualité de Co-commissaire aux comptes suppiéant. Madame Géraldine BLIN exercant ZAC Atalante Champeaux, 2C allée Frimot - 35000 RENNES.
pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'assemblé qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Le Co-commissaire aux comptes titulaire et le Co-commissaire aux comptes suppléant ont fait savoir qu'ils acceptaient leur mandat et nétaient frappés d aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION
a l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus. il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et Présidente et répertorié sur le registre des décisions de I Associée Unique.
L`Associée Cnique et Présidente La Société< SOFIKIG > Représentée par M. Thierry LE GALL, Président
S.A.S TDI Moulin de Saint-Caradec 22600 TREVE Tél. : 02 96 56 90 00 Fax : 02 96 25 10 64
De tout ce que dessus. il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et Présidente et répertorié sur le registre des décisions de I Associée Unique.
L`Associée Cnique et Présidente La Société< SOFIKIG > Représentée par M. Thierry LE GALL, Président
S.A.S TDI Moulin de Saint-Caradec 22600 TREVE Tél. : 02 96 56 90 00 Fax : 02 96 25 10 64