ZEEMAN TEXTIELSUPERS
Acte du 14 février 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 16137 Numero SIREN : 443 918 776
Nom ou dénomination : ZEEMAN TEXTIELSUPERS
Ce depot a ete enregistré le 14/02/2022 sous le numero de depot 19882
ZEEMAN TEXTIELSUPERS Société a responsabilité limitée au capital de 11 000 euros Siége social : 36 avenue Hoche 75008 Paris 443 918 776 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 16137 Numero SIREN : 443 918 776
Nom ou dénomination : ZEEMAN TEXTIELSUPERS
Ce depot a ete enregistré le 14/02/2022 sous le numero de depot 19882
ZEEMAN TEXTIELSUPERS Société a responsabilité limitée au capital de 11 000 euros Siége social : 36 avenue Hoche 75008 Paris 443 918 776 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 01 JANVIER 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le 01 janvier,
A 14 heures,
Les associés de la société ZEEMAN TEXTIELSUPERS, société a responsabilité limitée au capital de 11 000euros, divisé en 110 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 36 avenue Hoche 75008 Paris, sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présentes :
Société ZEEMAN GROEP B.V., titulaire de 11 parts sociales en pleine propriété,
Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS B.V., titulaire de 99 parts sociales en pleine propriété,
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur Erik-Jan Edmond Victor MARES, cogérant non associé.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES,Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée est absente excusée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
-Nomination d'un nouveau cogérant en remplacement de Monsieur Albertus VAN BOLDEREN, démissionnaire,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 01 janvier,
A 14 heures,
Les associés de la société ZEEMAN TEXTIELSUPERS, société a responsabilité limitée au capital de 11 000euros, divisé en 110 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 36 avenue Hoche 75008 Paris, sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présentes :
Société ZEEMAN GROEP B.V., titulaire de 11 parts sociales en pleine propriété,
Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS B.V., titulaire de 99 parts sociales en pleine propriété,
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur Erik-Jan Edmond Victor MARES, cogérant non associé.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES,Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée est absente excusée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
-Nomination d'un nouveau cogérant en remplacement de Monsieur Albertus VAN BOLDEREN, démissionnaire,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Albertus VAN BOLDEREN de ses fonctions de gérant notifiée le 31 décembre 2021 a chacun des associés et décide de nommer en qualité de nouveau gérant a compter du 01 janvier 2022 :
Monsieur Johannes Petrus Maria MORSSINK, Né le 06/10/1966 a De Lier demeurant Spanjaardslaan 3, 1853 AH HEILOO (Pays-Bas) pour une durée non limitée.
Monsieur Johannes Petrus Maria MORSSINK exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Johannes Petrus Maria MORSSINK déclare qu'il accepte les fonctions de cogérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Monsieur Johannes Petrus Maria MORSSINK, Né le 06/10/1966 a De Lier demeurant Spanjaardslaan 3, 1853 AH HEILOO (Pays-Bas) pour une durée non limitée.
Monsieur Johannes Petrus Maria MORSSINK exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Johannes Petrus Maria MORSSINK déclare qu'il accepte les fonctions de cogérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que Monsieur Johannes Petrus Maria MORSSINK ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le cogérant et le président de séance.
Erik-Jan Edmond Victor MARES Gérant
Johannes Petrus Maria MORSSINK Bon poûr acceptation des fonctions de cogérant >
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le cogérant et le président de séance.
Erik-Jan Edmond Victor MARES Gérant
Johannes Petrus Maria MORSSINK Bon poûr acceptation des fonctions de cogérant >