DUPONT-BEAUDEUX
Acte du 30 octobre 2003
Début de l'acte
3 0 0CT.Z603
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2003
E002 L'an deux mille trois, et le vingt octobre a dix-huit heures, les associés se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance. 1170 Il a été établi une feuille de présence signée par ies associés présents et les mandataires des associés représentés.
Total des parts des associés présents ou représentés : 186.680 parts sur les 186.680 parts composant le capital social.
M. Etienne DUPONT préside la séance en qualité de co-gérant associé.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence ; - le rapport de la gérance ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par 1'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Commissaires aux comptes. - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivenent aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Total des parts des associés présents ou représentés : 186.680 parts sur les 186.680 parts composant le capital social.
M. Etienne DUPONT préside la séance en qualité de co-gérant associé.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence ; - le rapport de la gérance ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par 1'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Commissaires aux comptes. - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivenent aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer pour une durée de six exercices :
M. Bernard TIMMERMAN 194, rue du Maréchal Leclerc 59262 Sainghin en Mélantois, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
M. Jean-Luc THERY 194, rue du Maréchal Leclerc 59262 Sainghin en Mélantois, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2008.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité
M. Bernard TIMMERMAN 194, rue du Maréchal Leclerc 59262 Sainghin en Mélantois, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
M. Jean-Luc THERY 194, rue du Maréchal Leclerc 59262 Sainghin en Mélantois, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2008.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée & dix-huit heures trente minutes.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les co- gérants.
Pour copie certifiée conforme
Le Gérant
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée & dix-huit heures trente minutes.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les co- gérants.
Pour copie certifiée conforme
Le Gérant