TEAMTO
Acte du 3 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 12326 Numero SIREN : 483 041 158
Nom ou denomination : TEAMTO
Ce depot a ete enregistré le 03/12/2021 sous le numero de depot 153824
TEAMTO Société par actions simplifiée au capital de 57.809,73 £ Siége social : 170 boulevard de la Villette - 75019 PARIS
RCS Paris B 483 041 158
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 12326 Numero SIREN : 483 041 158
Nom ou denomination : TEAMTO
Ce depot a ete enregistré le 03/12/2021 sous le numero de depot 153824
TEAMTO Société par actions simplifiée au capital de 57.809,73 £ Siége social : 170 boulevard de la Villette - 75019 PARIS
RCS Paris B 483 041 158
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2021
Le 30 novembre 2021, a 14h30,
Les associés de la société TEAMT0, société par actions simplifiée au capital de 57.809,73 euros, divisé en 861.365 actions de 0,0671140 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la société, 170 boulevard de la Villette, 75019 Paris et par visio-conférence, sur convocation faite par courrier électronique adressé a chaque associé, a Madame et Messieurs les Commissaires aux comptes et aux représentants du personnel dans les délais statutaires.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en
séance, et a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Guillaume HELLOUIN, Président.
Le Commissaire aux comptes titulaire PRESENCE AUDIT ET CONSEILS représenté par Monsieur Pierre SOULIGNAC est présent et assiste a l'Assemblée Générale Ordinaire.
Le Commissaire aux comptes titulaire RS EXPERTISE ET CONSEILS, démissionnaire, n'est pas convoqué.
Le Commissaire aux comptes INTEGRAL EXPERTS représenté par Monsieur Antoine MICHEL pressenti en remplacement du Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire et dont la nomination est soumise au vote de la présente assemblée, est présent et assiste a l'Assemblée Générale Ordinaire.
La Délégation Unique du Personnel, réguliérement convoquée, est excusée.
Monsieur Patrick DEDIEU est désigné comme Secrétaire.
Mesdames SOURIS et LE MEUR sont désignées comme Scrutatrices.
Le bureau ainsi constitué certifie exacte la feuille de présence et le Président constate que, d'aprés cette feuille, tous les associés présents ou représentés possédent ensemble plus de cinquante pour cent
(50%) des actions ayant droit de vote.
Le Président, constatant que l'Assemblée réguliérement constituée peut valablement délibérer, déclare alors la séance ouverte.
Le Président dépose alors sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
une copie de la lettre de convocation adressée aux associés,
une copie de la lettre de convocation adressée au co-Commissaire aux comptes titulaire
PRESENCE AUDIT ET CONSEILS
une copie de la lettre de convocation adressée a la Secrétaire et au Trésorier de la Délégation
Unique du Personnel, le texte des résolutions soumis a l'assemblée générale.
Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission du co-Commissaire aux comptes titulaire RS EXPERTISE & CONSEILS le 19
novembre 2021,
2. Démission du Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Francois RICHARD le 19 novembre 2021,
3. Nomination d'un nouveau co-Commissaire aux comptes titulaire en application de l'article L
233-17 2e du Code de commerce, en remplacement du commissaire aux comptes titulaire RS Expertise & Conseils,
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions proposées.
Les associés de la société TEAMT0, société par actions simplifiée au capital de 57.809,73 euros, divisé en 861.365 actions de 0,0671140 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la société, 170 boulevard de la Villette, 75019 Paris et par visio-conférence, sur convocation faite par courrier électronique adressé a chaque associé, a Madame et Messieurs les Commissaires aux comptes et aux représentants du personnel dans les délais statutaires.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en
séance, et a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Guillaume HELLOUIN, Président.
Le Commissaire aux comptes titulaire PRESENCE AUDIT ET CONSEILS représenté par Monsieur Pierre SOULIGNAC est présent et assiste a l'Assemblée Générale Ordinaire.
Le Commissaire aux comptes titulaire RS EXPERTISE ET CONSEILS, démissionnaire, n'est pas convoqué.
Le Commissaire aux comptes INTEGRAL EXPERTS représenté par Monsieur Antoine MICHEL pressenti en remplacement du Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire et dont la nomination est soumise au vote de la présente assemblée, est présent et assiste a l'Assemblée Générale Ordinaire.
La Délégation Unique du Personnel, réguliérement convoquée, est excusée.
Monsieur Patrick DEDIEU est désigné comme Secrétaire.
Mesdames SOURIS et LE MEUR sont désignées comme Scrutatrices.
Le bureau ainsi constitué certifie exacte la feuille de présence et le Président constate que, d'aprés cette feuille, tous les associés présents ou représentés possédent ensemble plus de cinquante pour cent
(50%) des actions ayant droit de vote.
Le Président, constatant que l'Assemblée réguliérement constituée peut valablement délibérer, déclare alors la séance ouverte.
Le Président dépose alors sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
une copie de la lettre de convocation adressée aux associés,
une copie de la lettre de convocation adressée au co-Commissaire aux comptes titulaire
PRESENCE AUDIT ET CONSEILS
une copie de la lettre de convocation adressée a la Secrétaire et au Trésorier de la Délégation
Unique du Personnel, le texte des résolutions soumis a l'assemblée générale.
Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission du co-Commissaire aux comptes titulaire RS EXPERTISE & CONSEILS le 19
novembre 2021,
2. Démission du Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Francois RICHARD le 19 novembre 2021,
3. Nomination d'un nouveau co-Commissaire aux comptes titulaire en application de l'article L
233-17 2e du Code de commerce, en remplacement du commissaire aux comptes titulaire RS Expertise & Conseils,
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions proposées.
PREMIERE RESOLUTION Démission du Commissaire aux comptes titulaire RS EXPERTISE & CONSEILS
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité de l'article 19 des statuts,
prend acte de la démission remise par RS EXPERTISE & CONSEILS de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société conféré par Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2017 pour une durée de 6 années expirant a l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Elle donne quitus au Commissaire aux comptes titulaire de l'accomplissement de sa mission.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
prend acte de la démission remise par RS EXPERTISE & CONSEILS de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société conféré par Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2017 pour une durée de 6 années expirant a l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Elle donne quitus au Commissaire aux comptes titulaire de l'accomplissement de sa mission.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION Démission du Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Francois RICHARD
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité de l'article 19 des statuts,
prend acte de la démission remise par Monsieur Francois RICHARD de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société conféré par Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2017 pour une durée de 6 années expirant a l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Elle donne quitus au Commissaire aux comptes suppléant de l'accomplissement de sa mission.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
prend acte de la démission remise par Monsieur Francois RICHARD de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société conféré par Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2017 pour une durée de 6 années expirant a l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Elle donne quitus au Commissaire aux comptes suppléant de l'accomplissement de sa mission.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION Nomination d'un nouveau co-Commissaire aux comptes titulaire
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité de l'article 19 des statuts,
décide de nommer la société INTEGRAL EXPERTS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 383 072 709, dont le siége social est situé ZA du Bois de la Chocque, 8, rue Théodore Monod, 02100 SAINT-QUENTIN, en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la société en remplacement de RS EXPERTISE & CONSEILS, démissionnaire, pour la durée expirant à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
INTERGRAL EXPERTS a d'ores et déja déclaré accepter le mandat qui vient de lui étre conféré et qu'il
n'existe aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
décide de nommer la société INTEGRAL EXPERTS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 383 072 709, dont le siége social est situé ZA du Bois de la Chocque, 8, rue Théodore Monod, 02100 SAINT-QUENTIN, en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la société en remplacement de RS EXPERTISE & CONSEILS, démissionnaire, pour la durée expirant à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
INTERGRAL EXPERTS a d'ores et déja déclaré accepter le mandat qui vient de lui étre conféré et qu'il
n'existe aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION Pouvoirs pour les formalités
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de majorité de l'article 19 des statuts,
Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal pour accomplir auprés du greffe du tribunal de commerce tous dépts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.
Guillaume HELLOUIN Patrick DEDIEU Président Secrétaire
Caroline SOURIS Maryvonne LE MEUR Scrutatrice Scrutatrice
Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal pour accomplir auprés du greffe du tribunal de commerce tous dépts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.
Guillaume HELLOUIN Patrick DEDIEU Président Secrétaire
Caroline SOURIS Maryvonne LE MEUR Scrutatrice Scrutatrice