Acte du 21 mars 2012

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE

3 PL PIERRE GOUJON - BP 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03

SOCIETE EUROPEENNE DE CONSEILS D'ENTREPRISES

38 rue de la Tuilerie City Parc 38170 Seyssinet-Pariset

V/REF :FHI/MPG - Changement de Président + départ du DG N/REF : 2001 B 40017 / 2012-A-1778

Le Greffier du Tribunal de Commerce`DE BOURG-EN-BRESSE certifiequ'ila/recu le21/03/2012,

Décision(s) de l'associé unique-en,date du.02/01/20.12 - Changement.de président - Démission dedirecteur général

Concernant la société

ACMET

Société par actions simplifiée Zone Industriellé ayenué de la Libération* 01500 Amberieu en Bugey . 0 Le dépót a été enregistré sous.le numéro 2012-A-1778le 21/03/2012 R.C.S. BOURG ENBRESSE 434: 506:846. (2001 B:40017)

;Fait a BOURG-EN-BRESSE/le 21/03/2012

LE GREFFIER

- uawefgeinp sa siu ep nss .

"ACMET" GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SAS au capital de 152.000 Euros DE BOURG-EN-BRESSE (AIN) bopotNE A8 Siége social : Zone Industrielle Avenue de la Libération 01500 AMBERIEU EN BUGEY pU 2 1 MARS 2012 434 506 846 RCS BOURG EN BRESSE

Décision ordinaire de l'associée unique

(séance du 2 janvier 2012)

L'an deux mille douze, Le deux janvier à 11 heures

La société "COFIBEX", société par actions simplifiée au capital de 734.000 Euros, dont le siége est sis a AMBERIEU EN BUGEY 01500 - Zone Industrielle - Avenue de la Libération, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 250 262 RCS BOURG EN BRESSE, représentée par Monsieur Jean Michel EXPERTON en sa qualité de Président de ladite société,

Agissant en qualité d'associée unique de la société "ACMET", société par actions simplifiée au capital de 152.000 Euros divisé en 1.520 actions de 100 Euros chacune,

a, sur l'ordre du jour ci-aprés rappelé, décidé ce qui suit :

Démission de Monsieur Francis BONVALET Président non associé de la Société ; Nomination d'un nouveau Président : Pouvoirs et attribution, Démission de Monsieur Jean-Michel EXPERTON de ses fonctions de Directeur Général de la Société : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités y afférentes.

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Francis BONVALET de ses fonctions de Président, à effet rétroactif du 1er janvier 2012. Elle lui donne quitus entier et définitif de son mandat jusqu'a ce jour.

L'associée unique décide de nommer, en ses lieu et place, à compter du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée :

- La société < cOFIBEX >, société par actions simplifiée au capital de 734.000 Euros, dont le siége est sis a AMBERIEU EN BUGEY 01500 - Zone Industrielle - Avenue de la Libération, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 250 262 RCS BOURG EN BRESSE, représentée par ses représentants légaux.

Cette derniére est investie des pouvoirs conférés par la loi et les statuts de la société.

Monsieur Jean-Michel EXPERTON et Monsieur Francis BONVALET, es qualités, intervenant aux présentes, déclarent accepter les fonctions qui sont conférées à la société COFIBEX et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, incapacité ou interdiction de nature a faire obstacle a sa nomination.

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Michel EXPERTON de ses fonctions de Directeur Général de la société avec effet au 1er janvier 2012 et décide qu'il ne sera pas pourvu à son remplacement.

L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal en vue d'effectuer toutes formalités prescrites par la loi.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'associée unique.

P. la société "COFIBEX" associée unique Jean Michel EXPERTON / Francis BONVALET < Bon pour acceptation de fonction de Président de la Société >