BECHET
Acte du 24 août 2010
Début de l'acte
CERTEIE CON BECHET
Société par Action Simplifiée aur Capital de 408 000 Euros Siege social_33 Avenue Claude Debussy -92110 CLICHY 712 055 912 RCS NANTERRE
GReFfE tRiBuNal DE COMMeRCe De NAnteRRE
2 4 AOUT 201O PROCES VERBAL DE
9s 00 DEPOT N° L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 06 AOUT 2010
L'an deux mille dix, et le six aout, a 10 h 0o, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée à leur entrée par les actionnaires présents ainsi que les représentants et les mandataires des actionnaires non présents. L'assemblée procéde immédiatement a la noinination de son bureau.
Monsieur Hugues BECHET, préside la séance en sa qualité de président.
Monsieur le président communique à l'assemblée la feuille de présence. Il en résulte que les actionnaires présents ou représentés totalisent 22 805 actions sur les 24 000 actions composant Ie capital social.
En conséquence, le quorum étant atteint, l'assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement .délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires
La feuille de présence,
Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
Le rapport dn directoire,
La lettre de démission du cabinet FVA,
La lettre de démission de Monsieur Henri BAUMGARTNER,
La lettre d'acception du cabinet FVA AUDIT.
La lettre d'acceptation de Philippe MACE,
Puis le président déclare que son rapport et le projet des résolutions ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'assemblée
Remplacement du Commissaire aux Comptes Titulaire pour la durée du mandat restant à courir,
Remplacement du Commissaire aux Comptes Suppléant pour la durée du mandat restant a courir,
Le président donne lecture de son rapport.
Aprs cette lecture, le président ouvre la discussion et répond a diverses questions.
A l'issue des débats, les résolutions a l'ordre du jour sont mises aux voix.
Société par Action Simplifiée aur Capital de 408 000 Euros Siege social_33 Avenue Claude Debussy -92110 CLICHY 712 055 912 RCS NANTERRE
GReFfE tRiBuNal DE COMMeRCe De NAnteRRE
2 4 AOUT 201O PROCES VERBAL DE
9s 00 DEPOT N° L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 06 AOUT 2010
L'an deux mille dix, et le six aout, a 10 h 0o, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siege social, sur convocation faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée à leur entrée par les actionnaires présents ainsi que les représentants et les mandataires des actionnaires non présents. L'assemblée procéde immédiatement a la noinination de son bureau.
Monsieur Hugues BECHET, préside la séance en sa qualité de président.
Monsieur le président communique à l'assemblée la feuille de présence. Il en résulte que les actionnaires présents ou représentés totalisent 22 805 actions sur les 24 000 actions composant Ie capital social.
En conséquence, le quorum étant atteint, l'assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement .délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires
La feuille de présence,
Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
Le rapport dn directoire,
La lettre de démission du cabinet FVA,
La lettre de démission de Monsieur Henri BAUMGARTNER,
La lettre d'acception du cabinet FVA AUDIT.
La lettre d'acceptation de Philippe MACE,
Puis le président déclare que son rapport et le projet des résolutions ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'assemblée
Remplacement du Commissaire aux Comptes Titulaire pour la durée du mandat restant à courir,
Remplacement du Commissaire aux Comptes Suppléant pour la durée du mandat restant a courir,
Le président donne lecture de son rapport.
Aprs cette lecture, le président ouvre la discussion et répond a diverses questions.
A l'issue des débats, les résolutions a l'ordre du jour sont mises aux voix.
PREMIERE RESOLUTION
Apres avoir entendu le rapport de la présidence sur la nomination de FVA AUDIT - 122 avenue Charles de Gaulle - Neuilly sur seine, représenté Messieurs Henri BAUMGARTNER et Mathieu FROMANTIN, en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, en remplacement de FVA démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'a l'assemblée 2012 qui statuera sur les comptes arrétés au 31 décembre 2011, l'assemblée approuve cette nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Aprs avoir entendu le rapport de la présidence sur la nomination de Philippe MACE demeurant 48 rue de Sablonville - Neuilly sur seine, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, en remplacement de Heuri BAUMGARTNER, pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'à l'assemblée 2012 qui statuera sur les comptes arrétés au 31 décembre 2011, l'assemblée approuve cette nomination.
Cette résolution mise aux yoix, est adoptée a l'unanimité.
TRO1SIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour accomplir ou faire accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée a dix heures dix.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le président
BECHET Société par Action Simplifiée au capital de 408 000 Euros Siege social 33 Avenue Claude Debussy - 92110 CLICHY 712 055 912 RCS NANTERRE
CERTIFIE CONFOR*E
RAPPORT DU PRESIDENT DU 06.AOUT 2010
Mesdames, Messieurs les. actionnaires,
Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions légales réglementaires et statutaires, pour vous rendre acte de la démission.de notre Commissaire aux Comptes Titulaire et de notre Commissaire aux Comptes Suppléant en raison d'une réorganisation interne de leur cabinet.
Nous vous demandons d'en prendre acte et de nommer la nouvelle structure crée par notre actuel Commissaire aux comptes pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a l'assemblée 2012 qui statuera sur les comptes arrétés au 31 décembre 2011.
Nous vous demandons d'adopter les résolutions qui vous sont proposées.
Le président
Cette résolution mise aux yoix, est adoptée a l'unanimité.
TRO1SIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour accomplir ou faire accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée a dix heures dix.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le président
BECHET Société par Action Simplifiée au capital de 408 000 Euros Siege social 33 Avenue Claude Debussy - 92110 CLICHY 712 055 912 RCS NANTERRE
CERTIFIE CONFOR*E
RAPPORT DU PRESIDENT DU 06.AOUT 2010
Mesdames, Messieurs les. actionnaires,
Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions légales réglementaires et statutaires, pour vous rendre acte de la démission.de notre Commissaire aux Comptes Titulaire et de notre Commissaire aux Comptes Suppléant en raison d'une réorganisation interne de leur cabinet.
Nous vous demandons d'en prendre acte et de nommer la nouvelle structure crée par notre actuel Commissaire aux comptes pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a l'assemblée 2012 qui statuera sur les comptes arrétés au 31 décembre 2011.
Nous vous demandons d'adopter les résolutions qui vous sont proposées.
Le président