FLASH NET
Acte du 28 mai 2003
Début de l'acte
< FLASH NET > Société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 E
Siége social : 77 bis, boulevard National 13003 MARSEILLE
397 890 302 RCS Marseillc (1994 B 1458)
Siége social : 77 bis, boulevard National 13003 MARSEILLE
397 890 302 RCS Marseillc (1994 B 1458)
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
en date du 2 JANVIER 2003
statuant sur :
- le remplacement du Gérant démissionnaire
L'an deux mil trois et le deux Janvier à 10 heures, les associés de la Société < FLASH NET >, société a responsabilité limitée au
capital de 7.622,45 £, divisé en 500 parts sociales de 15,2449 £ chacune de valeur nominale, se sont réunis extraordinairement en assemblée générale ordinaire, au siége social a MARSEILLE 13003 - 77 bis boulevard National, sur la convocation de la gérance.
Etaient présents :
- Monsieur Jcan-Claude FERNANDEZ 250 parts propriétaire de Mademoiseile Valérie FERNANDEZ 250 parts propriétaire de
500 parts TOTAL
Monsieur Jean-Claude FERNANDEZ, en sa qualité de Gérant, préside l'Assemblée.
Monsieur le Président constate que les associés présents possédent enseinble l'intégralité du capital social, et qu'en conséquence l'assemblée peut valablenent délibérer : elle est donc déclarée réguliérement constituée.
1l rappelle ensuite que l'assemblée de ce jour est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1) - Remplacement du Gérant démissionnaire ; 2) - Pouvoirs pour formalités ; 3) - Questiosn diverses
Monsieur le Président déclare que tous les documents nécessaires a l'information des associés, leur ont été adressés et/ou tenus a leur disposition au siege social, conformément à ia ioi, depuis la convocation de la présente assemblée
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il déclare ensuite la discussion générale ouverte
Apres délibération et échange de vues et personne ne demandant plus la parole.
Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour sus-rappelé :
en date du 2 JANVIER 2003
statuant sur :
- le remplacement du Gérant démissionnaire
L'an deux mil trois et le deux Janvier à 10 heures, les associés de la Société < FLASH NET >, société a responsabilité limitée au
capital de 7.622,45 £, divisé en 500 parts sociales de 15,2449 £ chacune de valeur nominale, se sont réunis extraordinairement en assemblée générale ordinaire, au siége social a MARSEILLE 13003 - 77 bis boulevard National, sur la convocation de la gérance.
Etaient présents :
- Monsieur Jcan-Claude FERNANDEZ 250 parts propriétaire de Mademoiseile Valérie FERNANDEZ 250 parts propriétaire de
500 parts TOTAL
Monsieur Jean-Claude FERNANDEZ, en sa qualité de Gérant, préside l'Assemblée.
Monsieur le Président constate que les associés présents possédent enseinble l'intégralité du capital social, et qu'en conséquence l'assemblée peut valablenent délibérer : elle est donc déclarée réguliérement constituée.
1l rappelle ensuite que l'assemblée de ce jour est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1) - Remplacement du Gérant démissionnaire ; 2) - Pouvoirs pour formalités ; 3) - Questiosn diverses
Monsieur le Président déclare que tous les documents nécessaires a l'information des associés, leur ont été adressés et/ou tenus a leur disposition au siege social, conformément à ia ioi, depuis la convocation de la présente assemblée
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il déclare ensuite la discussion générale ouverte
Apres délibération et échange de vues et personne ne demandant plus la parole.
Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour sus-rappelé :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés nomme, a compter du 1"r JANVIER 2003, en qualité de GERANT de la Société, pour une durée non limitée
- Mademoiselle Valérie FERNANDEZ de nationalité francaise, née a Marseille (Bouches du Rhne) le 4 Mai 1971, demeurant à MARSEILLE 13012 - 87 Chemin des Sables Jaunes Résidence La Petite Suisse - Bat. 1
Mademoiselle Valérie FERNANDEZ exercera ses fonctions dans les conditions
fixées par la loi et les statuts
La collectivité des associés consent, d'autre part, quitus entier et sans réserve du mandat de Monsieur Jean-Claude FERNANDEZ, gérant démissionnaire au 31 Décembre 2002 ; ne s'agissant pas d'un Gérant statutaire, son remplacement ne donne pas lieu à
modification des statuts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Intervenant, Mademoiselle Valérie FERNANDEZ, remercie les associés de la confiance qu'ils viennent de lui témoigner, et déclare qu'elle satisfait aux obligations légales lui permettant d'exercer le mandat de gérant de la Société.
- Mademoiselle Valérie FERNANDEZ de nationalité francaise, née a Marseille (Bouches du Rhne) le 4 Mai 1971, demeurant à MARSEILLE 13012 - 87 Chemin des Sables Jaunes Résidence La Petite Suisse - Bat. 1
Mademoiselle Valérie FERNANDEZ exercera ses fonctions dans les conditions
fixées par la loi et les statuts
La collectivité des associés consent, d'autre part, quitus entier et sans réserve du mandat de Monsieur Jean-Claude FERNANDEZ, gérant démissionnaire au 31 Décembre 2002 ; ne s'agissant pas d'un Gérant statutaire, son remplacement ne donne pas lieu à
modification des statuts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Intervenant, Mademoiselle Valérie FERNANDEZ, remercie les associés de la confiance qu'ils viennent de lui témoigner, et déclare qu'elle satisfait aux obligations légales lui permettant d'exercer le mandat de gérant de la Société.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal constatant ses délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépt au Greffe du Tribunal de commerce de Marseille
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer et personne ne demandant plus la parole, la séance es Ievée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les membres présents, aprés lecture.
(suivent les signatures)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Valérie FERNANDEZ Gerant
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer et personne ne demandant plus la parole, la séance es Ievée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les membres présents, aprés lecture.
(suivent les signatures)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Valérie FERNANDEZ Gerant