CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Acte du 27 juillet 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 27/07/2022 sous le numero de depot 33524
CRÉDITAGRICOLE IMMOBILIER
Société anonyme au capital de 157 375 215 euros Siége social :12, Place des Etats-Unis 92545 Montrouge cedex 380 867 978 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CRÉDITAGRICOLE IMMOBILIER
Société anonyme au capital de 157 375 215 euros Siége social :12, Place des Etats-Unis 92545 Montrouge cedex 380 867 978 RCS Nanterre
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 14 AVRIL 2022
DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat et fixation du dividende)
L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2021 qui s'éléve à un bénéfice de
27 256 674,20 £, telle qu'elle lui est proposée par le conseil d'administration.
Elle décide, en conséquence, de l'affecter de la maniére suivante :
Le bénéfice de 27 256 674,20 €, augmenté du report à nouveau antérieur à hauteur de 22 459 221,38 @ soit 49 715 895,58 £ sera réparti de la facon suivante : Dotation à la réserve légale 5% : 1 362 833,71 £ A titre de distribution aux actionnaires un montant de 8 204 494,54 £, soit 0,391 £ par action Affectation au report à nouveau : a 40 148 567,33 £.
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L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes : Un dividende en cash de 0,49£ par action a été distribué au titre de l'exercice 2018. Un dividende en cash de 0,64£ par action a été distribué au titre de l'exercice 2019. Un dividende en cash de 0,096£ par action a été distribué au titre de l'exercice 2020.
Cette résolution a été adoptée, en cours de séance, à l'unanimité.
27 256 674,20 £, telle qu'elle lui est proposée par le conseil d'administration.
Elle décide, en conséquence, de l'affecter de la maniére suivante :
Le bénéfice de 27 256 674,20 €, augmenté du report à nouveau antérieur à hauteur de 22 459 221,38 @ soit 49 715 895,58 £ sera réparti de la facon suivante : Dotation à la réserve légale 5% : 1 362 833,71 £ A titre de distribution aux actionnaires un montant de 8 204 494,54 £, soit 0,391 £ par action Affectation au report à nouveau : a 40 148 567,33 £.
Cette résolution a été adoptée, en cours de séance, à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
(Remplacement du commissaire aux comptes suppléant, démissionnaire)
L'Assemblée Générale décide de nommer le cabinet CBA (situé Tour Exaltis 61, rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 382 420 958), en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Michel BARBET-MASSIN, commissaire aux comptes suppléant, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution a été adoptée, en cours de séance, à l'unanimité.
Extrait certifié conforme par le Directeur général M. Marc Oppenheim
L'Assemblée Générale décide de nommer le cabinet CBA (situé Tour Exaltis 61, rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 382 420 958), en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Michel BARBET-MASSIN, commissaire aux comptes suppléant, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution a été adoptée, en cours de séance, à l'unanimité.
Extrait certifié conforme par le Directeur général M. Marc Oppenheim