AIX AUTOMOBILES
Acte du 29 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1978 B 00061 Numero SIREN : 312 196 777
Nom ou dénomination : AlX AUTOMOBILES
Ce depot a ete enregistré le 29/09/2022 sous le numero de depot 12643
AIX AUTOMOBILES Société par actions simplifiée au capital de 375.000 £ Siége social : Zone Commerciale de la Pioline 13290 Les Milles
312 196 777 RCS Aix En Provence
***
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1978 B 00061 Numero SIREN : 312 196 777
Nom ou dénomination : AlX AUTOMOBILES
Ce depot a ete enregistré le 29/09/2022 sous le numero de depot 12643
AIX AUTOMOBILES Société par actions simplifiée au capital de 375.000 £ Siége social : Zone Commerciale de la Pioline 13290 Les Milles
312 196 777 RCS Aix En Provence
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PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt deux, Le dix-neuf septembre, A 8 heures 30,
La société Méditerranée Automobiles, société a responsabilité limitée au capital de 5.018.013 £, dont le siége social est à Annecy (74600) - 140 route d'Aix les Bains - Seynod, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 680 200 870 RCS Annecy,
Associée unique de la société Aix Automobiles, en tant que propriétaire de la totalité des 25.000 actions composant son capital social, et Présidente
Représentée par Monsieur Jean-Bernard Maurin son gérant,
Aprés avoir constaté que la société Firex Audit, Commissaire aux comptes de la société, a été réguliérement convoquée.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Pouvoirs pour les formalités.
L'an deux mille vingt deux, Le dix-neuf septembre, A 8 heures 30,
La société Méditerranée Automobiles, société a responsabilité limitée au capital de 5.018.013 £, dont le siége social est à Annecy (74600) - 140 route d'Aix les Bains - Seynod, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 680 200 870 RCS Annecy,
Associée unique de la société Aix Automobiles, en tant que propriétaire de la totalité des 25.000 actions composant son capital social, et Présidente
Représentée par Monsieur Jean-Bernard Maurin son gérant,
Aprés avoir constaté que la société Firex Audit, Commissaire aux comptes de la société, a été réguliérement convoquée.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique décide de nommer, en qualité de nouveau Président, à compter de ce jour, pour la remplacer, suite a sa démission, pour une durée illimitée,
La société sAAEM s.A., société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 14.019.630 £, dont le siége social est45 Avenue de la Liberté - L 1931 Luxembourg, immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163151
Laquelle a accepté ces fonctions, aucune interdiction, incompatibilité ou disposition quelconque n'étant susceptible de l'empécher de les exercer.
La société sAAEM s.A., société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 14.019.630 £, dont le siége social est45 Avenue de la Liberté - L 1931 Luxembourg, immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163151
Laquelle a accepté ces fonctions, aucune interdiction, incompatibilité ou disposition quelconque n'étant susceptible de l'empécher de les exercer.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité ou autre prescrites par les dispositions en vigueur.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été établi, clos et signé par le représentant de l'associée unique également Présidente.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été établi, clos et signé par le représentant de l'associée unique également Présidente.