AIX AUTOMOBILES
Acte du 17 mai 2021
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1978 B 00061 Numero SIREN : 312 196 777
Nom ou dénomination : AIX AUTOMOBILES
Ce depot a ete enregistré le 17/05/2021 sous le numero de dep8t 6484
AIX AUTOMOBILES Société par actions simplifiée au capital de 375.000 £ Siége social : Zone Commerciale de la Pioline 13290 Les Milles
312 196 777 RCS Aix En Provence
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1978 B 00061 Numero SIREN : 312 196 777
Nom ou dénomination : AIX AUTOMOBILES
Ce depot a ete enregistré le 17/05/2021 sous le numero de dep8t 6484
AIX AUTOMOBILES Société par actions simplifiée au capital de 375.000 £ Siége social : Zone Commerciale de la Pioline 13290 Les Milles
312 196 777 RCS Aix En Provence
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 7 MAI 2021
L'an deux mille vingt et un, Le sept mai, A 8 heures 30,
Dans le contexte d'épidémie du Covid19 et conformément aux dispositions adoptées par le
Gouvernement pour freiner la propagation du Covid19, en particulier l'ordonnance n° 2019-321 du 25 mars 2020, modifiée par 1'ordonnance n° 20201497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2020418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n° 2021255 du 9 mars 2021, Le représentant légal de la société Présidente a décidé de tenir la présente réunion sous forme d'une conférence audiovisuelle.
La société Méditerranée Automobiles, société a responsabilité limitée au capital de 5.018.013 £, dont le siége social est à Annecy (74600) - 140 route d'Aix les Bains Seynod, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 680 200 870 RCS Annecy,
Associée unique de la société Aix Automobiles, en tant que propriétaire de la totalité des 25.000 actions composant son capital social, et Président
Représentée par Monsieur Jean-Bernard Maurin son gérant,
Aprés avoir constaté :
- que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 202ô et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par elle en sa qualité de Président,
- que la Société de Normalisation d'Expertise Comptable et d'Audit, Commissaire aux comptes de la société, a été réguliérement convoquée.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion de la Présidente, - Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2020, - Approbation de ces rapports et des comptes annuels de 1'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus a la Présidente, - Affectation du résultat, - Approbation de ses conventions visées a 1'article L. 227-10 du Code de Commerce. - Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes, - Pouvoirs pour les formalités.
L'an deux mille vingt et un, Le sept mai, A 8 heures 30,
Dans le contexte d'épidémie du Covid19 et conformément aux dispositions adoptées par le
Gouvernement pour freiner la propagation du Covid19, en particulier l'ordonnance n° 2019-321 du 25 mars 2020, modifiée par 1'ordonnance n° 20201497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2020418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n° 2021255 du 9 mars 2021, Le représentant légal de la société Présidente a décidé de tenir la présente réunion sous forme d'une conférence audiovisuelle.
La société Méditerranée Automobiles, société a responsabilité limitée au capital de 5.018.013 £, dont le siége social est à Annecy (74600) - 140 route d'Aix les Bains Seynod, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 680 200 870 RCS Annecy,
Associée unique de la société Aix Automobiles, en tant que propriétaire de la totalité des 25.000 actions composant son capital social, et Président
Représentée par Monsieur Jean-Bernard Maurin son gérant,
Aprés avoir constaté :
- que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 202ô et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par elle en sa qualité de Président,
- que la Société de Normalisation d'Expertise Comptable et d'Audit, Commissaire aux comptes de la société, a été réguliérement convoquée.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion de la Présidente, - Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2020, - Approbation de ces rapports et des comptes annuels de 1'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus a la Présidente, - Affectation du résultat, - Approbation de ses conventions visées a 1'article L. 227-10 du Code de Commerce. - Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes, - Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION QUATRIEME DECISION
L'associée unique, aprés avoir constaté que le mandat du commissaire aux compte titulaire de la société, la Société de Normalisation d'Expertise Comptable et d'Audit, arrive a expiration avec la présente approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, décide de nommer en remplacement la société Firex Audit - 2 Place du Paisy - 69573 Dardilly, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
La société Firex Audit a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions pour le cas ou l'associée unique déciderait de lui confier ce mandat et a déclaré remplir les conditions prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La société Firex Audit a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions pour le cas ou l'associée unique déciderait de lui confier ce mandat et a déclaré remplir les conditions prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique, aprés avoir constaté que le mandat du commissaire aux compte suppléant de la société, la société Galet Oldra, arrive a expiration avec la présente approbation des comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2020, décide de ne pas le renouveler dans ces fonctions dans la mesure ou, conformément a la faculté offerte par les dispositions de l'article 823-1 du Code de Commerce, le commissaire aux comptes titulaire n'est pas une société unipersonnelle.
SIXIEME DECISION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'effectuer toutes formalités de dépt, publicité et autres qui seraient nécessaires.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été établi, clos et signé par le représentant de l'associée unique Présidente.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procés-verbal a été établi, clos et signé par le représentant de l'associée unique Présidente.