PAMUKKALE
Acte du 15 mai 2012
Début de l'acte
PAMUKKALE
GREr SARL au capital de 7 622,45 € N°ges. m: Siége social : SAINT ETIENNE (Loire) le : 2, Rue Pointe Cadet 1 5 MAI 2012 - : - 3180. N° dépC: 433852217 RCS SAINT ETIENNE Msa d.
GREr SARL au capital de 7 622,45 € N°ges. m: Siége social : SAINT ETIENNE (Loire) le : 2, Rue Pointe Cadet 1 5 MAI 2012 - : - 3180. N° dépC: 433852217 RCS SAINT ETIENNE Msa d.
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 18 Avril 2012
L'an deux mil douze
Le dix huit avril
au Cabinet Eric PANDRAUD, Avocat a SAINT ETIENNE, 12-14, Rue Jean Snella
Les associés de la société sus-désignée, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation régulire de la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ismet OZTURK, gérant, qui constate que sont présent(s), représenté(s) ou absent(s) les associés suivants
Nombre Présent(s) ou de parts représenté(s) - Monsieur Ismet OZTURK, propriétaire de trois cent trente trois parts, ci. 333 333 - Monsieur Cevdet DERELl, propriétaire de.cent soixante sept parts, ci. 167 167
TOTAL EGAL A. 500 500
Monsieur Niyazi OZTURK, non associé, assiste a la réunion.
Le Président constate que l'assemblée totalise 500 parts sur les 500 parts émises par la société et qu'en conséquence, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un co-gérant , - Durée des pouvoirs - fixation de la rémunération , - Pouvoirs a donner a la gérance pour l'exécution des décisions prises, - Questions diverses.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée
- un exemplaire de la lettre de convocation, - le rapport de la gérance, - un exemplaire des statuts de la société, - le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.
Puis il rappelle que ces documents ont été adressés aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de l'assemblée
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
DU 18 Avril 2012
L'an deux mil douze
Le dix huit avril
au Cabinet Eric PANDRAUD, Avocat a SAINT ETIENNE, 12-14, Rue Jean Snella
Les associés de la société sus-désignée, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation régulire de la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ismet OZTURK, gérant, qui constate que sont présent(s), représenté(s) ou absent(s) les associés suivants
Nombre Présent(s) ou de parts représenté(s) - Monsieur Ismet OZTURK, propriétaire de trois cent trente trois parts, ci. 333 333 - Monsieur Cevdet DERELl, propriétaire de.cent soixante sept parts, ci. 167 167
TOTAL EGAL A. 500 500
Monsieur Niyazi OZTURK, non associé, assiste a la réunion.
Le Président constate que l'assemblée totalise 500 parts sur les 500 parts émises par la société et qu'en conséquence, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un co-gérant , - Durée des pouvoirs - fixation de la rémunération , - Pouvoirs a donner a la gérance pour l'exécution des décisions prises, - Questions diverses.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée
- un exemplaire de la lettre de convocation, - le rapport de la gérance, - un exemplaire des statuts de la société, - le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.
Puis il rappelle que ces documents ont été adressés aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de l'assemblée
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale nomme, à compter rétroactivement du 14 février 2012, en qualité de co-gérant non associé
Monsieur Niyazi OZTURK demeurant LA RICAMARIE (Loire), 28, Rue de la République
né a POLATLI (Turquie) Le premier aout mil neuf cent soixante dix huit
Cette nomination est faite pour une durée illimitée.
Monsieur Niyazi OZTURK exercera ses fonctions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont consentis par la loi et les statuts.
Monsieur Niyazi OzTURK, ici présent et soussigné, accepte le mandat qui vient de lui étre conféré et déclare qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptibie de lui interdire d'exercer ses fonctions de gérant de société.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux parts émises par la société.
Monsieur Niyazi OZTURK demeurant LA RICAMARIE (Loire), 28, Rue de la République
né a POLATLI (Turquie) Le premier aout mil neuf cent soixante dix huit
Cette nomination est faite pour une durée illimitée.
Monsieur Niyazi OZTURK exercera ses fonctions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont consentis par la loi et les statuts.
Monsieur Niyazi OzTURK, ici présent et soussigné, accepte le mandat qui vient de lui étre conféré et déclare qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptibie de lui interdire d'exercer ses fonctions de gérant de société.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux parts émises par la société.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale se prononcera ultérieurement sur la rémunération mensuelle brute de Monsieur Niyazi OZTURK, co-gérant.
En tout état de cause, il aura droit dés son entrée en fonction, au remboursement sur état de ses frais, déplacements et débours, faits en raison ou a l'occasion de ses fonctions.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux parts émises par la société.
En tout état de cause, il aura droit dés son entrée en fonction, au remboursement sur état de ses frais, déplacements et débours, faits en raison ou a l'occasion de ses fonctions.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux parts émises par la société.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide que les formalités requises par la loi a la suite de la décision prise sous les résolutions précédentes seront faites à la diligence et sous la responsabilité de la gérance qui pourra se substituer tout mandataire de son choix.
D'autre part, elle confere tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du procés- verbal constatant ces délibérations en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant ou son mandataire.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des voix attachées aux parts émises par la société
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée par le Président.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, clos et signé apres lecture, par le gérant et Président de séance, conformément aux dispositions de l'article R 223-24 du code de commerce.
LE GERANT ET PRESIDENT DE SEANCE
om Qun mmdal
D'autre part, elle confere tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du procés- verbal constatant ces délibérations en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant ou son mandataire.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des voix attachées aux parts émises par la société
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée par le Président.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, clos et signé apres lecture, par le gérant et Président de séance, conformément aux dispositions de l'article R 223-24 du code de commerce.
LE GERANT ET PRESIDENT DE SEANCE
om Qun mmdal