LABEL PACK
Acte du 1 mars 2022
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 03073 Numero SIREN : 490 948 403
Nom ou dénomination : LABEL PACK
Ce depot a ete enregistre le 01/03/2022 sous le numero de dep8t A2022/009188
LABEL PACK
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 30.610 euros Siége social : Parc d'activités en Chuel
69650 Quincieux 490 948 403 R.C.S. Lyon
(ci-aprés désignée la < Société >)
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 03073 Numero SIREN : 490 948 403
Nom ou dénomination : LABEL PACK
Ce depot a ete enregistre le 01/03/2022 sous le numero de dep8t A2022/009188
LABEL PACK
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 30.610 euros Siége social : Parc d'activités en Chuel
69650 Quincieux 490 948 403 R.C.S. Lyon
(ci-aprés désignée la < Société >)
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 3 JANVIER 2022
LA SOUSSIGNEE :
La société LABELYS, société par actions simplifiée au capital de 7.410.249 euros, dont le siége social est sis 25 rue Francois 1er à Paris 8eme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817 463 557, représentée par son Président, la société LABELYS GROUP, société par actions simplifiée au capital de 1.572.580euros, dont le siége social est sis 25 rue Francois 1er a Paris 8me, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890 966 724, représentée par son Président, Monsieur Grégoire Desmettre,
associée unique de la Société (l'< Associée Unique >),
APRES AVOIR EXPOSE :
que, conformément à l'article 14.4 des statuts de la Société, les décisions collectives peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par les associés ;
que, constatant le fin du mandat de Président de la Société exercé par la société PACK 1 suite à la transmission universelle de patrimoine de cette derniére au profit de son associée unique, la société LABELYS, avec effet au 31 décembre 2021, il convient de pourvoir a son remplacement ;
que l'Associée Unique déclare qu'un exemplaire signé du présent acte contenant décisions de l'Associée Unique de la Société sera remis au commissaire aux comptes de la Société, la société CERA, dans les meilleurs délais ;
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
La société LABELYS, société par actions simplifiée au capital de 7.410.249 euros, dont le siége social est sis 25 rue Francois 1er à Paris 8eme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817 463 557, représentée par son Président, la société LABELYS GROUP, société par actions simplifiée au capital de 1.572.580euros, dont le siége social est sis 25 rue Francois 1er a Paris 8me, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890 966 724, représentée par son Président, Monsieur Grégoire Desmettre,
associée unique de la Société (l'< Associée Unique >),
APRES AVOIR EXPOSE :
que, conformément à l'article 14.4 des statuts de la Société, les décisions collectives peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par les associés ;
que, constatant le fin du mandat de Président de la Société exercé par la société PACK 1 suite à la transmission universelle de patrimoine de cette derniére au profit de son associée unique, la société LABELYS, avec effet au 31 décembre 2021, il convient de pourvoir a son remplacement ;
que l'Associée Unique déclare qu'un exemplaire signé du présent acte contenant décisions de l'Associée Unique de la Société sera remis au commissaire aux comptes de la Société, la société CERA, dans les meilleurs délais ;
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique, prenant acte de la fin du mandat de Président de la Société exercé par la société PACK 1 suite à la transmission universelle de patrimoine de cette derniére au profit de son associée unique, avec effet au 31 décembre 2021, décide de nommer, en remplacement, pour une durée indéterminée, a compter de ce jour :
1
La société LABELYS, société par actions simplifiée au capital de 7.410.249 euros, dont le siége social est sis 25 rue Francois 1er a Paris 8eme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817 463 557,
laquelle disposera, a l'égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour engager la Société, dans la
limite de l'objet social.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
La société LABELYS représentée par son Président, la société LABELYS GROUP, société par actions
simplifiée au capital de 1.572.580 euros, dont le siege social est sis 25 rue Francois 1er a Paris 8eme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890 966 724, elle- méme représentée par son Président, Monsieur Grégoire Desmettre, accepte le mandat de Président de la Société et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les réglements en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
1
La société LABELYS, société par actions simplifiée au capital de 7.410.249 euros, dont le siége social est sis 25 rue Francois 1er a Paris 8eme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 817 463 557,
laquelle disposera, a l'égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour engager la Société, dans la
limite de l'objet social.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
La société LABELYS représentée par son Président, la société LABELYS GROUP, société par actions
simplifiée au capital de 1.572.580 euros, dont le siege social est sis 25 rue Francois 1er a Paris 8eme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890 966 724, elle- méme représentée par son Président, Monsieur Grégoire Desmettre, accepte le mandat de Président de la Société et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les réglements en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
La société LABELYS, représentée par son Président, la société LABELYS GROUP,
elle-méme représentée par son Président, Monsieur Grégoire Desmettre*
*signature précédée de la mention < bon pour acceptation du mandat de Président >
out accy latn & uahF
2
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
La société LABELYS, représentée par son Président, la société LABELYS GROUP,
elle-méme représentée par son Président, Monsieur Grégoire Desmettre*
*signature précédée de la mention < bon pour acceptation du mandat de Président >
out accy latn & uahF
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