KERDAM
Acte du 28 août 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 09558 Numero SIREN : 423 322 338
Nom ou dénomination: KERDAM
Ce depot a ete enregistré le 28/08/2023 sous le numero de depot 105334
KERDAM
Société par Actions Simplifiée Au capital de 7 000 000 euros Siége social : 2 Place de Passy 75016 PARIS
423 322 338 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 09558 Numero SIREN : 423 322 338
Nom ou dénomination: KERDAM
Ce depot a ete enregistré le 28/08/2023 sous le numero de depot 105334
KERDAM
Société par Actions Simplifiée Au capital de 7 000 000 euros Siége social : 2 Place de Passy 75016 PARIS
423 322 338 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023
EXTRAIT
L'an deux mille vingt-trois Le trente juin A 10 heures
Les associés de la société KERDAM, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 000 000 euros dont le siége est sis 2 Place de Passy - 75016 PARIS (ci-aprés la " Société ") se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
(...)
ORDRE DU JOUR
(...) Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ou nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire et le cas échéant d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
(..)
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3.1 - FIN DES MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
L'Assemblée Générale prenant acte que les mandats de Monsieur Claude-Etienne HILPIPRE, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jérome GAULIER, Commissaire aux Comptes suppléant, sont arrivés a expiration, prend également acte que ceux-ci ont exprimé le désir de ne pas étre renouvelés dans leurs mandats.
X1
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés titulaires de droits en propriété ou en usufruit sur les parts composant le capital social.
3.2 - NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
La société CABINET YVAN YADAN domiciliée 38 Avenue de Wagram - 75008 Paris
pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a 1'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2028
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés titulaires de droits en propriété ou en usufruit sur les parts composant le capital social.
3.3 - NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
1'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :
> Monsieur Richard-Régis OGBI domicilié 22 rue Pasteur - 78380 Bougival
pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a 1'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés titulaires de droits en propriété ou en usufruit sur les parts composant le capital social.
4 - FORMALITES - POUVOIRS
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés titulaires de droits en propriété ou en usufruit sur les parts composant le capital social.
--00000--
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE DIRECTEUR GENERAL M.Olivier ABEKHZER
L'an deux mille vingt-trois Le trente juin A 10 heures
Les associés de la société KERDAM, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 000 000 euros dont le siége est sis 2 Place de Passy - 75016 PARIS (ci-aprés la " Société ") se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
(...)
ORDRE DU JOUR
(...) Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ou nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire et le cas échéant d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
(..)
L'Assemblée Générale prenant acte que les mandats de Monsieur Claude-Etienne HILPIPRE, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jérome GAULIER, Commissaire aux Comptes suppléant, sont arrivés a expiration, prend également acte que ceux-ci ont exprimé le désir de ne pas étre renouvelés dans leurs mandats.
X1
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés titulaires de droits en propriété ou en usufruit sur les parts composant le capital social.
3.2 - NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
La société CABINET YVAN YADAN domiciliée 38 Avenue de Wagram - 75008 Paris
pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a 1'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2028
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés titulaires de droits en propriété ou en usufruit sur les parts composant le capital social.
3.3 - NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
1'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :
> Monsieur Richard-Régis OGBI domicilié 22 rue Pasteur - 78380 Bougival
pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a 1'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés titulaires de droits en propriété ou en usufruit sur les parts composant le capital social.
4 - FORMALITES - POUVOIRS
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés titulaires de droits en propriété ou en usufruit sur les parts composant le capital social.
--00000--
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE DIRECTEUR GENERAL M.Olivier ABEKHZER