HASSENFORDER ET FILS
Acte du 4 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : CUSSET
Code greffe : 0301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CussET atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00189 Numero SIREN : 936 950 278
Nom ou dénomination : HASSENFORDER ET FILS
Ce depot a eté enregistré le 04/01/2022 sous le numero de depot 11
Dépot n°
0 4 JAN. 2021 HASSENFORDER ET FILS Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros de commerce Siege social : Le Beau Rosier, 03400 TOULON SUR ALLIER 936 950 278 RCS CUSSET
Code greffe : 0301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CussET atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00189 Numero SIREN : 936 950 278
Nom ou dénomination : HASSENFORDER ET FILS
Ce depot a eté enregistré le 04/01/2022 sous le numero de depot 11
Dépot n°
0 4 JAN. 2021 HASSENFORDER ET FILS Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros de commerce Siege social : Le Beau Rosier, 03400 TOULON SUR ALLIER 936 950 278 RCS CUSSET
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 1er DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le 1er décembre, A 10 heures,
La société S.I.C.A.B.A. - COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE, Société d'intéret collectif agricole à conseil d'administration au capital de 15 245 euros, ayant son siége social 18, rue Albert Rondreux, 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 936350024 RCS CUSSET, Représentée par Madame Marie-Héléne RICHARD
Associée unique et Présidente de la société HASSENFORDER ET FILS,
Etant précisé que la société CHD AUDIT AUVERGNE-RHONE-ALPES, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société S.I.C.A.B.A. - COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE, Société d'intéret collectif agricole à conseil d'administration au capital de 15 245 euros, ayant son siége social 18, rue Albert Rondreux, 03160 BOURBON L'ARCHAMBAULT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 936350024 RCS CUSSET, Représentée par Madame Marie-Héléne RICHARD
Associée unique et Présidente de la société HASSENFORDER ET FILS,
Etant précisé que la société CHD AUDIT AUVERGNE-RHONE-ALPES, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Luc MARY de son mandat de Directeur Général a compter du 31 décembre 2021, décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général, sans limitation de durée a compter de la méme date :
Monsieur Thierry SAINT-SAENS Né le 18 aout 1966 a LE PETIT-QUEVILLY De nationalité francaise Demeurant 30 rue Guynemer 89000 AUXERRE
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Thierry SAINT-SAENS disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Thierry SAINT-SAENS aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers
Monsieur Thierry SAINT-SAENS ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Thierry SAINT-SAENS Né le 18 aout 1966 a LE PETIT-QUEVILLY De nationalité francaise Demeurant 30 rue Guynemer 89000 AUXERRE
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Thierry SAINT-SAENS disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Thierry SAINT-SAENS aura comme la Présidente le droit de représenter la Société a l'égard des tiers
Monsieur Thierry SAINT-SAENS ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DECISION
::associeunique dônne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce. que dessus, l'associée unique a dressé et signé ie présent procés-verbal
La Société S.I.C.A.B.A. Représentée par Madame Marie-Héléne RICHARD
De tout ce. que dessus, l'associée unique a dressé et signé ie présent procés-verbal
La Société S.I.C.A.B.A. Représentée par Madame Marie-Héléne RICHARD