BOSE
Acte du 5 mars 2024
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 01226 Numero SIREN : 311 068 266
Nom ou denomination : BOSE
Ce depot a eté enregistré le 05/03/2024 sous le numero de depot 5681
DocuSign Envelope ID: 362D0955-78D1-4C2C-8417-4E12055DD882
BOSE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 2.640.965 euros Siege social : 26-28, avenue de Winchester - 78100 Saint-Germain-en-Laye RCS Versailles 311 068 266 (la < Société >) / (the < Company >)
EXTRAIT DES DECISIONS DE EXTRACT FROM THE DECISIONS L'ASSOCIE UNIQUE TAKEN BY THE SOLE SHAREHOLDER EN DATE DU 27 FEVRIER 2024 DATED FEBRUARY 27, 2024
[...] [...]
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 01226 Numero SIREN : 311 068 266
Nom ou denomination : BOSE
Ce depot a eté enregistré le 05/03/2024 sous le numero de depot 5681
DocuSign Envelope ID: 362D0955-78D1-4C2C-8417-4E12055DD882
BOSE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 2.640.965 euros Siege social : 26-28, avenue de Winchester - 78100 Saint-Germain-en-Laye RCS Versailles 311 068 266 (la < Société >) / (the < Company >)
EXTRAIT DES DECISIONS DE EXTRACT FROM THE DECISIONS L'ASSOCIE UNIQUE TAKEN BY THE SOLE SHAREHOLDER EN DATE DU 27 FEVRIER 2024 DATED FEBRUARY 27, 2024
[...] [...]
PREMIERE DECISION FIRST DECISION Constatation de la démission de Monsieur Acknowledgment of the resignation of Mr. Petrus de Bruijn de son mandat de Président de Petrus de Bruijn from his position as Président la Société of the Company
L'Associé Unique, The Sole Shareholder,
connaissance prise de la lettre de démission de having examined the resignation letter of Mr. Monsieur Petrus de Bruijn de son mandat de Petrus de Bruijn from his position as Président of Président de la Société, the Company,
prend acte de la démission de Monsieur Petrus acknowledges the resignation of Mr. Petrus de de Bruijn de ses fonctions de Président de la Bruijn from his position as Président of the Société a compter de ce jour, Company as of today,
[...] [...]
connaissance prise de la lettre de démission de having examined the resignation letter of Mr. Monsieur Petrus de Bruijn de son mandat de Petrus de Bruijn from his position as Président of Président de la Société, the Company,
prend acte de la démission de Monsieur Petrus acknowledges the resignation of Mr. Petrus de de Bruijn de ses fonctions de Président de la Bruijn from his position as Président of the Société a compter de ce jour, Company as of today,
[...] [...]
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION Nomination de Monsieur John Brosnahan en Appointment of Mr. John Brosnahan as new qualité de nouveau Président de la Société Président of the Company
L'Associé Unique, The Sole Shareholder,
décide de nommer en qualité de nouveau decides to appoint as new Président of the Président de la Société : Company:
Monsieur John BROSNAHAN, né le 5 Mr. John BROSNAHAN, born on aout 1970 a Arlington (Massachusetts), August 5, 1970, in Arlington Etats-Unis, de nationalité états-unienne (Massachusetts), U.S.A., U.S. demeurant 115 Lowell Road, Wellesley, nationality, residing at 115 Lowell Road, Massachusetts, 02481, Etats Unis, Wellesley, Massachusetts, 02481, U.S.A.,
pour une durée indéterminée a compter de ce jour, for an indefinite period as of today
qui a d'ores et déja manifesté son acceptation who has already indicated his acceptance in the dans l'éventualité ou ces fonctions lui seraient event that he is entrusted with these functions and confiées et a déclaré ne faire l'objet d'aucune has declared that he is not subject to any measure mesure ou interdiction l'empéchant d'exercer les or prohibition preventing him from performing fonctions de Président de la Société. the functions of Président of the Company,
[...] [...
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DocuSign Envelope ID: 362D0955-78D1-4C2C-8417-4E12055DD882
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Le présent acte est signé électroniquement, par le biais du service www.docusign.com, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, le/la soussigné(e) déclarant reconnaitre a cette signature électronique la méme valeur que sa signature manuscrite, constituant une preuve valable et conférer date certaine a celle attribuée a la signature du présent acte. This deed is signed electronically, through the service www.docusign.com, in accordance with the provisions of articles 1366 and 1367 of the French Civil Code, the undersigned declaring that he/she recognizes this electronic signature to have the same value as his/her handwritten signature. constituting valid proof and conferring a certain date to the one attributed to the signature of this deed.
Certifié conforme/ Certified true,
cuSigned by:
sokn Brosnalan
L'Associé Unique The Sole Shareholder BOSE PRODUCTS BV Représentée par / Represented by John Brosnahan
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décide de nommer en qualité de nouveau decides to appoint as new Président of the Président de la Société : Company:
Monsieur John BROSNAHAN, né le 5 Mr. John BROSNAHAN, born on aout 1970 a Arlington (Massachusetts), August 5, 1970, in Arlington Etats-Unis, de nationalité états-unienne (Massachusetts), U.S.A., U.S. demeurant 115 Lowell Road, Wellesley, nationality, residing at 115 Lowell Road, Massachusetts, 02481, Etats Unis, Wellesley, Massachusetts, 02481, U.S.A.,
pour une durée indéterminée a compter de ce jour, for an indefinite period as of today
qui a d'ores et déja manifesté son acceptation who has already indicated his acceptance in the dans l'éventualité ou ces fonctions lui seraient event that he is entrusted with these functions and confiées et a déclaré ne faire l'objet d'aucune has declared that he is not subject to any measure mesure ou interdiction l'empéchant d'exercer les or prohibition preventing him from performing fonctions de Président de la Société. the functions of Président of the Company,
[...] [...
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DocuSign Envelope ID: 362D0955-78D1-4C2C-8417-4E12055DD882
Certifié conforme/ Certified true,
cuSigned by:
sokn Brosnalan
L'Associé Unique The Sole Shareholder BOSE PRODUCTS BV Représentée par / Represented by John Brosnahan
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