ALLOCAR
Acte du 1 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2016 B 09639 Numero SIREN : 797 865 474
Nom ou dénomination : ALLOCAR
Ce depot a ete enregistré le 01/12/2020 sous le numéro de dep8t 126836
ALLOCAR Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros Siége social : 21 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011PARIS
RCS PARIS 797 865 474
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2016 B 09639 Numero SIREN : 797 865 474
Nom ou dénomination : ALLOCAR
Ce depot a ete enregistré le 01/12/2020 sous le numéro de dep8t 126836
ALLOCAR Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros Siége social : 21 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011PARIS
RCS PARIS 797 865 474
PROCES-VERBAL DEL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU26OCTOBRE2020
Le vingt-six octobre deux mille vingt a dix heures,les associés se sont réunis au siege sbcial, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Camille PIERMONT préside la séance en qualité de Président.
Le Président constate que tous les associés présents et représentés possedent 100 actions, soit la totalité des parts sociales et en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
La feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ; - Le rapport du Président ; - Le texte du projet de résolutions ; - Les statuts.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce n'ont pu étre adressé aux associés dans le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée compte tenu des circonstances.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait néanmoins avoir été régulierement convoquée.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour,suivant:
Remplacement du Directeur Général, Pouvoirs en vue des formalités. -
Puis le Président donne lecture du rapport du Président et ouvre la discussion.
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A& OK
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jout.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Camille PIERMONT préside la séance en qualité de Président.
Le Président constate que tous les associés présents et représentés possedent 100 actions, soit la totalité des parts sociales et en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
La feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ; - Le rapport du Président ; - Le texte du projet de résolutions ; - Les statuts.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce n'ont pu étre adressé aux associés dans le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée compte tenu des circonstances.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait néanmoins avoir été régulierement convoquée.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour,suivant:
Remplacement du Directeur Général, Pouvoirs en vue des formalités. -
Puis le Président donne lecture du rapport du Président et ouvre la discussion.
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A& OK
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jout.
PREMIERE RESOLUTION (Remplacement du Directeur Général)
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Hector SNOWMAN de ses fonctions de Directeur Général de la Société et le dispense de l'envoi d'une lettre recommandée.
L'assemblée générale dispense également Monsieur Hector SNOWMAN de tout préavis et par conséquent le libére de ses obligations, a compter de ce jour et lui donne quitus de sa gestion.
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général :
Monsieur Vincent GOMEZ demeurant 4 allée des Frenes 45130 Meung Sur Loire
Monsieur Vincent GOMEZ exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Vincent GOMEZ déclare accepter ces fonctions et ne pas étre frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite
L'assemblée générale dispense également Monsieur Hector SNOWMAN de tout préavis et par conséquent le libére de ses obligations, a compter de ce jour et lui donne quitus de sa gestion.
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général :
Monsieur Vincent GOMEZ demeurant 4 allée des Frenes 45130 Meung Sur Loire
Monsieur Vincent GOMEZ exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Vincent GOMEZ déclare accepter ces fonctions et ne pas étre frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite
DEUXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs)
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
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L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
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