ALUMINIUM SYSTEME TECHNIQUE
Acte du 9 août 2011
Début de l'acte
0 9 AOUT 2011 221
ALUMINIUM SYSTEME TECHNIQUE - AST
SARL au capital de 60.000 Euros
Siége social : 7 avenue Jean Monnet - ZAC de L'AMBRESIS
77270 VILLEPARISIS
RCS MEAUX B 429.319.270
ALUMINIUM SYSTEME TECHNIQUE - AST
SARL au capital de 60.000 Euros
Siége social : 7 avenue Jean Monnet - ZAC de L'AMBRESIS
77270 VILLEPARISIS
RCS MEAUX B 429.319.270
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE.. L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE.ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN.2011
:
L'an Deux Mille Onze, Et le 30 juin a 18 heures,
.-. .
Les associés de la Société AsT, Société a responsabilité limitée au capital de 60.000 £, divisé en 2.s00 parts de 24 £ chacune de nominal, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, au siege social de la Société, sur la convocation qui leur a été 4 faite par Monsieur Vincent BEUZEBOC, Gérant. 6.- Il a été dressé une feuille de présence a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par les mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en 4 .2... . entrant en séance. L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent BEUZEBOC, Gérant associé
Apres avoir déclaré gu'il posséde personnellement ... MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUINZE parts sociales... 1.275
* Le Président constate que :
- Madame Annie BEUZEBOC, propriétaire de MILLE DEUX CENT VINGT CINQ parts sociales 1.225 est présente
TOTAL DES PARTS .. 2.$00 4
La feuille de présence permet de constater que les associés présents ou représentés
possédent 2.500 parts sociales, soit la totalité du capital social
= i.
L'Assemblée, étant ainsi déclarée réguliérement constituée, est en mesure de délibérer
valablement.
Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
. Les copies des convocations adressées aux associés ;
La feuille de présence de l'Assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
: Le rapport de gestion du Gérant et le rapport spécial ;
. Le texte du projet de résolutions proposées à l'Assemblée ;
. Les comptes annuels (bilan, compte de résultat...) clos au 31 Décembre 2010.
Puis, le Président déclare que le rapport de gestion du Gérant et le texte du projet de résolutions ont été adressés aux associés en méme temps que l'avis de convocation, et que
l'inventaire a été tenu a leur disposition au sige social depuis cette date.
: L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
-.-
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Augmentation du capital social d'une somme de 60.000 € pour le porter de 60.000 € a 120.000 €, par incorporation du poste < Autres réserves > a hauteur de 60.000 € et élévation de la valeur nominale des 2.500 parts sociales de 24 à 48 € ;
... - Modification des articles 6 et 7 des statuts ;
.. .. Pouvoir pour dépôt et formalités ;
Questions diverses.
Puis il donne lecture du rapport de gestion de la Gérance et du rapport spécial. : -
.. . Enfin, le Président déclare la discussion ouverte. : : 1
: :
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
.000.
L'an Deux Mille Onze, Et le 30 juin a 18 heures,
.-. .
Les associés de la Société AsT, Société a responsabilité limitée au capital de 60.000 £, divisé en 2.s00 parts de 24 £ chacune de nominal, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, au siege social de la Société, sur la convocation qui leur a été 4 faite par Monsieur Vincent BEUZEBOC, Gérant. 6.- Il a été dressé une feuille de présence a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par les mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en 4 .2... . entrant en séance. L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent BEUZEBOC, Gérant associé
Apres avoir déclaré gu'il posséde personnellement ... MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUINZE parts sociales... 1.275
* Le Président constate que :
- Madame Annie BEUZEBOC, propriétaire de MILLE DEUX CENT VINGT CINQ parts sociales 1.225 est présente
TOTAL DES PARTS .. 2.$00 4
La feuille de présence permet de constater que les associés présents ou représentés
possédent 2.500 parts sociales, soit la totalité du capital social
= i.
L'Assemblée, étant ainsi déclarée réguliérement constituée, est en mesure de délibérer
valablement.
Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
. Les copies des convocations adressées aux associés ;
La feuille de présence de l'Assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
: Le rapport de gestion du Gérant et le rapport spécial ;
. Le texte du projet de résolutions proposées à l'Assemblée ;
. Les comptes annuels (bilan, compte de résultat...) clos au 31 Décembre 2010.
Puis, le Président déclare que le rapport de gestion du Gérant et le texte du projet de résolutions ont été adressés aux associés en méme temps que l'avis de convocation, et que
l'inventaire a été tenu a leur disposition au sige social depuis cette date.
: L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
-.-
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Augmentation du capital social d'une somme de 60.000 € pour le porter de 60.000 € a 120.000 €, par incorporation du poste < Autres réserves > a hauteur de 60.000 € et élévation de la valeur nominale des 2.500 parts sociales de 24 à 48 € ;
... - Modification des articles 6 et 7 des statuts ;
.. .. Pouvoir pour dépôt et formalités ;
Questions diverses.
Puis il donne lecture du rapport de gestion de la Gérance et du rapport spécial. : -
.. . Enfin, le Président déclare la discussion ouverte. : : 1
: :
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
.000.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur proposition de la Gérance, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 60.000 £, pour le porter de 60.000 @ a 120.000 € par incorporation du poste < Autres réserves > & hauteur de 60.000 @ et par élévation de la valeur nominale de 24 € des 2.500 parts qui est ainsi portée de 24 a 48 @.
L'assemblée Générale constate gue suite au prélévement de 60.000 € ci-dessus effectué sur
le poste < Autres réserves celui-ci est ramené à 81.830 €.
Cette résolution est odoptée & l'unonimité
L'assemblée Générale constate gue suite au prélévement de 60.000 € ci-dessus effectué sur
le poste < Autres réserves celui-ci est ramené à 81.830 €.
Cette résolution est odoptée & l'unonimité
SEPTIEME RESOLUTION
. : -: L'Assemblée Générale Extraordinaire, suite a la réalisation de l'augmentation de capital, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 6 des statuts :
< ARTICLE 6 -- CAPITAL SOCIAL
: Le capital social est fixé & CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 £)
Il est divisé en 2.500 parts sociales de QUARANTE HUIT EUROS (48 £) de nominal chacune, entiérement llbérées et intégralement souscrites. "
Cette résolution est adoptée l'unanimité
< ARTICLE 6 -- CAPITAL SOCIAL
: Le capital social est fixé & CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 £)
Il est divisé en 2.500 parts sociales de QUARANTE HUIT EUROS (48 £) de nominal chacune, entiérement llbérées et intégralement souscrites. "
Cette résolution est adoptée l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION :
:
:. L'Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l'adoption des précédentes résolutions, décide de compléter, comme suit, l'article 7 des Statuts relatif aux apports : ..4. :
:1
ARTICLE 7-APPORTS
Lors de l'Assemblée Générole Mixte Ordinaire et Extraordinoire du 30 juin 2011, il a été
décidé d'augmenter le copital social d'une somme de 60.000 €, por incorporation du poste
" Autres réserves >, pour le porter de 60.000 £ 120.000 £, et élévation de 24 £ de la valeur nominale des 2.500 parts qui est passée de 24 € 48 €. >
Cette résolution.est odoptée à l'unanimité.
:. L'Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de l'adoption des précédentes résolutions, décide de compléter, comme suit, l'article 7 des Statuts relatif aux apports : ..4. :
:1
ARTICLE 7-APPORTS
Lors de l'Assemblée Générole Mixte Ordinaire et Extraordinoire du 30 juin 2011, il a été
décidé d'augmenter le copital social d'une somme de 60.000 €, por incorporation du poste
" Autres réserves >, pour le porter de 60.000 £ 120.000 £, et élévation de 24 £ de la valeur nominale des 2.500 parts qui est passée de 24 € 48 €. >
Cette résolution.est odoptée à l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'un orignal ou d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal & l'effet d'effectuer toutes formalités de dépôt ou de publicité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Gérant et l'associé présent.
-- LE Gérant Vincent BEUZEBOC
--:.
Enregistré a : SIE DE LAGNY-SUR-MARNE . : Le 19/07/2011 Bordercau n°2011/567 Case n°9 Ext 4012 1 : Pour extrait certifié conforme Enregistrement : 375 € Penalités : Total liquide : trois cent soixants-quinze euros ! : Montant resu .. : trois cenl soixante-quinze euros Le Contraleur :
Val&e BLOND Contrreuse des impts 11.
...
+
- h
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Gérant et l'associé présent.
-- LE Gérant Vincent BEUZEBOC
--:.
Enregistré a : SIE DE LAGNY-SUR-MARNE . : Le 19/07/2011 Bordercau n°2011/567 Case n°9 Ext 4012 1 : Pour extrait certifié conforme Enregistrement : 375 € Penalités : Total liquide : trois cent soixants-quinze euros ! : Montant resu .. : trois cenl soixante-quinze euros Le Contraleur :
Val&e BLOND Contrreuse des impts 11.
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