WANGNER ASSAINISSEMENT
Acte du 15 avril 2019
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 15/04/2019 sous le numero de depot 11542
WANGNER ASSAINISSEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 301.000 @ Siége social : 2 rue Pablo Picasso
Magny les Hameaux (Yvelines) Siren 317 287 456 RCS Versailles (la < Société >)
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L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, Et le vingt et un décembre à dix heures,
Monsieur Fabien DROUET, Président de la Société, aprés avoir convoqué au siége social à la présente
réunion, la société GROUPE SIRIUS, Actionnaire Unique, titulaire de la totalité des 1.400 actions composant le capital social, au moins quinze jours avant la présente réunion ;
a établi ainsi qu'il suit le procés-verbal des décisions de l'Actionnaire Unique.
La réunion est présidée par Monsieur Fabien DROUET, Président de la Société.
Monsieur le Président déclare alors qu'à compter de sa convocation et au moins pendant le délai de quinze jours qui a précédé la réunion, l'Actionnaire Unique a eu à sa disposition au siége social les documents suivants :
le rapport du Président ; le texte du projet des décisions présentées par le Président.
Monsieur le Président déclare également que Monsieur Christian MATHIEU, Commissaire aux Comptes de la Société, a été convoqué à la présente réunion par lettre remise en main propre le 6 décembre 2018.
Monsieur le Président fait constater a l'Actionnaire Unique que :
l'ensemble des documents précités ; la copie de la lettre de convocation remise au Commissaire aux Comptes ;
sont alors déposés sur le bureau et mis a sa disposition.
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°11542 en date du 15/04/2019
L'Actionnaire Unique lui donne acte de l'ensemble de ces déclarations.
Enfin, Monsieur le Président rappelle que l'Actionnaire Unique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Présentation du rapport du Président ; Démission du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes suppléant de la Société et nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales de publicité.
Monsieur le Président donne alors lecture de son rapport.
L'Actionnaire Unique prend alors les décisions suivantes :
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
WANGNER ASSAINISSEMENT Société par Actions Simplifiée au capital de 301.000 @ Siége social : 2 rue Pablo Picasso
Magny les Hameaux (Yvelines) Siren 317 287 456 RCS Versailles (la < Société >)
-=00000=-
Monsieur Fabien DROUET, Président de la Société, aprés avoir convoqué au siége social à la présente
réunion, la société GROUPE SIRIUS, Actionnaire Unique, titulaire de la totalité des 1.400 actions composant le capital social, au moins quinze jours avant la présente réunion ;
a établi ainsi qu'il suit le procés-verbal des décisions de l'Actionnaire Unique.
La réunion est présidée par Monsieur Fabien DROUET, Président de la Société.
Monsieur le Président déclare alors qu'à compter de sa convocation et au moins pendant le délai de quinze jours qui a précédé la réunion, l'Actionnaire Unique a eu à sa disposition au siége social les documents suivants :
le rapport du Président ; le texte du projet des décisions présentées par le Président.
Monsieur le Président déclare également que Monsieur Christian MATHIEU, Commissaire aux Comptes de la Société, a été convoqué à la présente réunion par lettre remise en main propre le 6 décembre 2018.
Monsieur le Président fait constater a l'Actionnaire Unique que :
l'ensemble des documents précités ; la copie de la lettre de convocation remise au Commissaire aux Comptes ;
sont alors déposés sur le bureau et mis a sa disposition.
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°11542 en date du 15/04/2019
L'Actionnaire Unique lui donne acte de l'ensemble de ces déclarations.
Enfin, Monsieur le Président rappelle que l'Actionnaire Unique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Présentation du rapport du Président ; Démission du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes suppléant de la Société et nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales de publicité.
Monsieur le Président donne alors lecture de son rapport.
L'Actionnaire Unique prend alors les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Actionnaire Unique, connaissance prise du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Christian MATHIEU de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire avec effet de ce jour et de la démission de Monsieur Patrick KASMI de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant avec effet de ce jour, décide de nommer en remplacement en qualité de Commissaire aux comptes :
la société A02c AuDIT, société à responsabilité limitée au capital de 1.500 £ £, dont le siége social est situé à Paris (3me), 80 ure de Turenne, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro Siren 823 825 146,
membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris.
pour ta durée restant à courir du mandat de ses prédécesseurs, soit à compter de l'exercice se citurant le 31 décembre 2018 et ce jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
La société AO2C AUDIT a, à ce jour, accepté le mandat qui vient de leur étre conféré et déclaré que Ies incompatibilités, interdictions ou déchéances d'exercer les fonctions de Commissaire aux Comptes ne sont pas susceptibles de lui étre appliquées.
la société A02c AuDIT, société à responsabilité limitée au capital de 1.500 £ £, dont le siége social est situé à Paris (3me), 80 ure de Turenne, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro Siren 823 825 146,
membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris.
pour ta durée restant à courir du mandat de ses prédécesseurs, soit à compter de l'exercice se citurant le 31 décembre 2018 et ce jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
La société AO2C AUDIT a, à ce jour, accepté le mandat qui vient de leur étre conféré et déclaré que Ies incompatibilités, interdictions ou déchéances d'exercer les fonctions de Commissaire aux Comptes ne sont pas susceptibles de lui étre appliquées.
DEUXIEME DECISION
L'Actionnaire unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'effectuer les formalités légales de publicité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, ta séance est levée,
ET DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé ie présent procés-verbal qui a été clos et signé par le Président et l'Actionnaire Unique.
Rou g
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, ta séance est levée,
ET DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé ie présent procés-verbal qui a été clos et signé par le Président et l'Actionnaire Unique.
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