TECHNOGRAM
Acte du 24 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce dépot a été enregistre le 24/01/2019 sous le numero de depot 9531
1901395701
DATE DEPOT : 2019-01-24
NUMERO DE DEPOT : 2019R009531
N° GESTION : 1971B01887
N° SIREN : 712018878
DENOMINATION : SOCIETE D'ETUDES ET RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DI
ADRESSE : 267 rue Lecourbe 75015 Paris
DATE D'ACTE : 2018/09/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
ATON
SOCIETE D'ETUDES ET/RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DE REAI PROGRAMMEES TECHNOGRAM
Siege social 267 rue Lecourbe a Paris 15e, RCS Paris 712 018 878 Société par actions simplifiée à Conseil de Surveillance au capital de 383 500 £
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
1901395701
DATE DEPOT : 2019-01-24
NUMERO DE DEPOT : 2019R009531
N° GESTION : 1971B01887
N° SIREN : 712018878
DENOMINATION : SOCIETE D'ETUDES ET RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DI
ADRESSE : 267 rue Lecourbe 75015 Paris
DATE D'ACTE : 2018/09/30
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
ATON
SOCIETE D'ETUDES ET/RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DE REAI PROGRAMMEES TECHNOGRAM
Siege social 267 rue Lecourbe a Paris 15e, RCS Paris 712 018 878 Société par actions simplifiée à Conseil de Surveillance au capital de 383 500 £
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 30 SEPTEMBRE 2018
L'an deux mil dix huit, le trente juin a 16 heures, les actionnaires se sont réunis au siége social, sur convocation de Madame Joélle Grenet Manoha d'Eclassan, président du conseil de surveillance.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.
L'assemblée est présidée par Madame Joélle Grenet Manoha d'Eclassan, président du conseil de surveillance de la société, et M. Yann Manoha est désigné comme secrétaire de la séance.
Les présents ou représentés possédent ensemble 6500 actions représentant la totalité du capital social. Le quorum requis pour délibérer est donc atteint.
Les documents suivants sont présentés aux actionnaires: la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire, les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires, la feuille de présence.
Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : Changements du président de la société, du président et des inembres du conseil de surveillance.
La discussion est ouverte, Personne ne demandant plus la parole, le président mets aux voix la résolution suivante:
Résolntion unique :
Suite au décés de M. Jean-Marc Manoha, président de la société Technogram, Madame Joêlle Grenet Manoha d'Eclassan, demeurant 26 avenue de Tourville 75007 Paris, déclare cesser ses fonctions de président du conseil de surveillance, elle est nommée président de la société en participation pour une durée de quatre années qui expirera avec l'assemblée générale qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice 2021. M. Geoffrey Manoha, demeurant 248 boulevard Raspail 75014 Paris, est nommé nouveau menbre, et M. Yann Manoha, demeurant 1 rue de Beauté 94130 Nogent-sur-Marne, nouveau membre et président, du conseil de surveillance, pour une durée de trois années qui expirera avec l'assemblée générale qui statuera "en 2021 sur les comptes de l'exercice 2020. M. Picco Irma n'est pas maintenu dans ses fonctions de Vice-Président, et de membre, du conseil de surveillance.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par tous les membres du bureau.
Greffe du tribunal le secrétaire de commerce de Paris Le Président - Acte déposé le :
24 JAN.2019
Sous le No :
L'an deux mil dix huit, le trente juin a 16 heures, les actionnaires se sont réunis au siége social, sur convocation de Madame Joélle Grenet Manoha d'Eclassan, président du conseil de surveillance.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.
L'assemblée est présidée par Madame Joélle Grenet Manoha d'Eclassan, président du conseil de surveillance de la société, et M. Yann Manoha est désigné comme secrétaire de la séance.
Les présents ou représentés possédent ensemble 6500 actions représentant la totalité du capital social. Le quorum requis pour délibérer est donc atteint.
Les documents suivants sont présentés aux actionnaires: la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire, les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires, la feuille de présence.
Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : Changements du président de la société, du président et des inembres du conseil de surveillance.
La discussion est ouverte, Personne ne demandant plus la parole, le président mets aux voix la résolution suivante:
Résolntion unique :
Suite au décés de M. Jean-Marc Manoha, président de la société Technogram, Madame Joêlle Grenet Manoha d'Eclassan, demeurant 26 avenue de Tourville 75007 Paris, déclare cesser ses fonctions de président du conseil de surveillance, elle est nommée président de la société en participation pour une durée de quatre années qui expirera avec l'assemblée générale qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice 2021. M. Geoffrey Manoha, demeurant 248 boulevard Raspail 75014 Paris, est nommé nouveau menbre, et M. Yann Manoha, demeurant 1 rue de Beauté 94130 Nogent-sur-Marne, nouveau membre et président, du conseil de surveillance, pour une durée de trois années qui expirera avec l'assemblée générale qui statuera "en 2021 sur les comptes de l'exercice 2020. M. Picco Irma n'est pas maintenu dans ses fonctions de Vice-Président, et de membre, du conseil de surveillance.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par tous les membres du bureau.
Greffe du tribunal le secrétaire de commerce de Paris Le Président - Acte déposé le :
24 JAN.2019
Sous le No :