HOLDING TROPHY
Acte du 22 octobre 2010
Début de l'acte
BAGSTER L'an deux mille dix Société Anonyme Le vendredi premier octobre au capital de 880 000 euros A 9 heures Siege soclai Zone Industrielle : Avenue des Peupliers 61600 LA FERTE MACE 329.450 092 R.C.S.ALENCQN
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1ER OCTOBRE 2010
![]()
CONSTATATION DE LA LEVEE DES NANTISSEMENTS BANCAIRES CQNCERNANT LES ACTIQNS DETENUES PAR LA SOCIETE NEW IROPHY CONSTATATIQN DE LA REALISATION DEEINITIVE DE LA EUSIQN
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2010 a approuvé dans toutes ses dispositions la fusion par absorption de la société BAGSTER par la société HOLDING TROpHY, sous la condition suspensive de la levée des nantissements bancaires des actions détenues par la société NEW TROPHY, actionnaire de notre Société.
Le Président rappelle, également, que ladite Assemblée Générale a donné tous pouvoirs au Conseil d'Administration a l'effet de poursuivre la réalisation définitive de l'opération de fusion par absorption sus-énoncée.
Le Président rappelle que la société NEW TRQPHY détient 399 670 actions de la société BAGSTER dont 399 410 actlans sont nanties conformément a 1'acte de nantissement du 25 janvier 2008.
Ceci rappeié, le Président offre la parole aux administrateurs
Le Conseil, a l'unanimité, constate
la levée des nantissements sur les actions nanties sus-énoncées et en conséquence la réalisation définitive de la fusion par absorption de la saciété BAGSTER par la société HOLDING TROPHY.
Le Consell donne tous pouvoirs a son Président pour signer toutes pices, tous actes et dacuments, éllre domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs, et faire tout ce qui sera nécessaire.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.
Le Président Monsieur Olivier de ROALDEs Monsieur 1
Enregiatre a :SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D 'ALENCON Le 14/10/2010 Bordarcau n°2010/1 183 Case n7 Ext 3887 Faregintrenent 125 € Penalitbs : - Total liqide Montart ropu LA J&&i POIRU1 Agent des impôts
2
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2010 a approuvé dans toutes ses dispositions la fusion par absorption de la société BAGSTER par la société HOLDING TROpHY, sous la condition suspensive de la levée des nantissements bancaires des actions détenues par la société NEW TROPHY, actionnaire de notre Société.
Le Président rappelle, également, que ladite Assemblée Générale a donné tous pouvoirs au Conseil d'Administration a l'effet de poursuivre la réalisation définitive de l'opération de fusion par absorption sus-énoncée.
Le Président rappelle que la société NEW TRQPHY détient 399 670 actions de la société BAGSTER dont 399 410 actlans sont nanties conformément a 1'acte de nantissement du 25 janvier 2008.
Ceci rappeié, le Président offre la parole aux administrateurs
Le Conseil, a l'unanimité, constate
la levée des nantissements sur les actions nanties sus-énoncées et en conséquence la réalisation définitive de la fusion par absorption de la saciété BAGSTER par la société HOLDING TROPHY.
Le Consell donne tous pouvoirs a son Président pour signer toutes pices, tous actes et dacuments, éllre domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs, et faire tout ce qui sera nécessaire.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.
Le Président Monsieur Olivier de ROALDEs Monsieur 1
Enregiatre a :SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D 'ALENCON Le 14/10/2010 Bordarcau n°2010/1 183 Case n7 Ext 3887 Faregintrenent 125 € Penalitbs : - Total liqide Montart ropu LA J&&i POIRU1 Agent des impôts
2