EASY RENTAL ROUTE
Acte du 20 février 2014
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00494
Numéro SIREN : 539 414 748
Nom ou denomination : EASY RENTAL ROUTE
Ce depot a ete enregistre le 20/02/2014 sous le numero de dépot 3115
2 0 FEV.2014
EASY RENTAL ROUTE Société par actions simplifiée Au capital de 410 000 euros Siege social : 160 Chemin de la Madrague Ville 13015 MARSEILLE 539 414 748 RCS MARSEILLE
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00494
Numéro SIREN : 539 414 748
Nom ou denomination : EASY RENTAL ROUTE
Ce depot a ete enregistre le 20/02/2014 sous le numero de dépot 3115
2 0 FEV.2014
EASY RENTAL ROUTE Société par actions simplifiée Au capital de 410 000 euros Siege social : 160 Chemin de la Madrague Ville 13015 MARSEILLE 539 414 748 RCS MARSEILLE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 02 MAI 2013
Le deux mai deux mille treize a 9 heures, les associés de la société EASY RENTAL ROUTE se sont réunis en assemblée générale ordinaire, 160 chemin de la Madrague Ville 13015 Marseille, sur convocation faite par le Président. Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 12/04/2013
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Mr GAMMICCHIA Jean-Luc préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Mr GAMMICCHIA Jean-Luc et Mr BARBAROUX Sylvain, présents et acceptant, représentant tant par eux-mémes que comne mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs. Mr GAMMICCHIA Jean-Luc est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présent, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 4100 actions, soit plus du cinquieme du capital social.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
-Les copies des lettres de convocation adressées aux associés ; -le rapport du Président ; -le texte du projet de résolutions proposées par le président à l'assemblé.
Puis le Président déclare que dans son rapport, les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_ : dépt N°3115 en date du 20/02/2014
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Désignation d'une Commissaire aux comptes titulaire et d'une Commissaire aux comptes suppléant ; - Pouvoir en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Le deux mai deux mille treize a 9 heures, les associés de la société EASY RENTAL ROUTE se sont réunis en assemblée générale ordinaire, 160 chemin de la Madrague Ville 13015 Marseille, sur convocation faite par le Président. Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 12/04/2013
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Mr GAMMICCHIA Jean-Luc préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Mr GAMMICCHIA Jean-Luc et Mr BARBAROUX Sylvain, présents et acceptant, représentant tant par eux-mémes que comne mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs. Mr GAMMICCHIA Jean-Luc est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présent, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 4100 actions, soit plus du cinquieme du capital social.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
-Les copies des lettres de convocation adressées aux associés ; -le rapport du Président ; -le texte du projet de résolutions proposées par le président à l'assemblé.
Puis le Président déclare que dans son rapport, les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_ : dépt N°3115 en date du 20/02/2014
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Désignation d'une Commissaire aux comptes titulaire et d'une Commissaire aux comptes suppléant ; - Pouvoir en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, désigne compter de ce jour et pour une durée de six exercices expirant a l'issue de l'assemblée appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :
-SARL TEBOUL CONSULTING, Impasse PIGALA, Saint Antoine 13015 Marseille, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
-Société FIDAREX, ACTIPARC 1 Marseille Est 13821 La Penne sur Huveaune, en
qualité de Commissaire aux comptes suppléant, appelé a remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces fonctions et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur interdire 1'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
-SARL TEBOUL CONSULTING, Impasse PIGALA, Saint Antoine 13015 Marseille, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
-Société FIDAREX, ACTIPARC 1 Marseille Est 13821 La Penne sur Huveaune, en
qualité de Commissaire aux comptes suppléant, appelé a remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces fonctions et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur interdire 1'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalits légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 10 heures.
De tout ce qui est dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le président de l'assemblée Mr GAMM/CCHIA Jean-Ld
Les scrutateur
Mr/GAMMICCHIA J& Luc Mr BARBAROUX Syain
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 10 heures.
De tout ce qui est dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le président de l'assemblée Mr GAMM/CCHIA Jean-Ld
Les scrutateur
Mr/GAMMICCHIA J& Luc Mr BARBAROUX Syain