HAINAUT MAINTENANCE
Acte du 6 juin 2016
Début de l'acte
RCS : VALENCIENNES
Code qreffe : 5906
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1982 B 00070
Numéro SIREN : 324 444 702
Nom ou denomination : HAINAUT MAINTENANCE
Ce depot a ete enregistre le 06/06/2016 sous le numero de dépot 1810
HAINAUT MAINTENANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 205 400 euros Siége Social : 741 rue du Champ des Oiseaux - Zac du Moulin Blanc 59230 Saint-Arnand-les-Eaux 324 44 702 RCS VALENCIENNES
Code qreffe : 5906
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1982 B 00070
Numéro SIREN : 324 444 702
Nom ou denomination : HAINAUT MAINTENANCE
Ce depot a ete enregistre le 06/06/2016 sous le numero de dépot 1810
HAINAUT MAINTENANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 205 400 euros Siége Social : 741 rue du Champ des Oiseaux - Zac du Moulin Blanc 59230 Saint-Arnand-les-Eaux 324 44 702 RCS VALENCIENNES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 JANVIER 2016
L'an deux mille seize Le 4 janvier
Au siége social,
La SOCIETE DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT "SCM", Société par Actions Simplifiée au capital de 16 631 100 E dont le Siege Social est situé 988, rue Pierre Drevet 69100 Rillieux-la-Pape, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 506 226, associée unique de la Société HAINAUT MAINTENANCE, ci-aprés, < la Société >, représentée par Monsieur Gaél FALCHIER, Président,
Propriétaire de la totalité des 7 900 actions composant le capital social de la Société,
A été appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et nomination d'un nouveau Président ;
Démission du Directeur exécutif ;
Nomination d'un Directeur général ;
Pouvoirs pour les formalités.
A pris les décisions suivantes:
Au siége social,
La SOCIETE DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT "SCM", Société par Actions Simplifiée au capital de 16 631 100 E dont le Siege Social est situé 988, rue Pierre Drevet 69100 Rillieux-la-Pape, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 506 226, associée unique de la Société HAINAUT MAINTENANCE, ci-aprés, < la Société >, représentée par Monsieur Gaél FALCHIER, Président,
Propriétaire de la totalité des 7 900 actions composant le capital social de la Société,
A été appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et nomination d'un nouveau Président ;
Démission du Directeur exécutif ;
Nomination d'un Directeur général ;
Pouvoirs pour les formalités.
A pris les décisions suivantes:
PREMIERE DECISION Démission du Président et nomination d'un nouveau Président
L'Associé unique, prend acte de la démission, avec effet à compter du 1er janvier 2016, de Monsieur Franck AGNERAY de son mandat de Président de HAINAUT MAINTENANCE et, décide de nommer en remplacement, Monsieur Arnaud BAZIRE, avec effet a compter du 1er janvier 2016 et pour une durée illimitée, jusqu'à décision contraire de l'associé unique ou décision collective des associés.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par les dispositions légales et les statuts à l'associé unique ou a la collectivité des associés.
Monsieur Arnaud BAZIRE a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la législation en vigueur pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par les dispositions légales et les statuts à l'associé unique ou a la collectivité des associés.
Monsieur Arnaud BAZIRE a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la législation en vigueur pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
DEUXIEME DECISION
Démission du Directeur exécutif
L'Associé unique, prend acte de la démission, avec effet & compter du 1er janvier 2016, de Monsieur Paui-Eric MALAQUIN de son mandat de Directeur exécutif de HAINAUT MAINTENANCE.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
L'Associé unique, prend acte de la démission, avec effet & compter du 1er janvier 2016, de Monsieur Paui-Eric MALAQUIN de son mandat de Directeur exécutif de HAINAUT MAINTENANCE.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
TROISIEME DECISION
Nomination d'un Directeur général
L'Associé unique, sur proposition du Président, décide de nommer Monsieur Jacques GOFFART en qualité de Directeur général de HAINAUT MAINTENANCE,avec effet a compter du 1er janvier 2016 et pour une durée illimitée, jusqu'a décision contraire de 1'associé unique ou décision collective des associés.
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par les dispositions légales et les statuts a 1'associé unique ou a la collectivité des associés.
En cas de démission, empéchement ou décés du Président, le Directeur général conserve ses fonctions, sauf décision contraire de l'associé unique ou décision collective des associés, jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.
Monsieur Jacques GOFFART a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la législation en vigueur pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
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L'Associé unique, sur proposition du Président, décide de nommer Monsieur Jacques GOFFART en qualité de Directeur général de HAINAUT MAINTENANCE,avec effet a compter du 1er janvier 2016 et pour une durée illimitée, jusqu'a décision contraire de 1'associé unique ou décision collective des associés.
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par les dispositions légales et les statuts a 1'associé unique ou a la collectivité des associés.
En cas de démission, empéchement ou décés du Président, le Directeur général conserve ses fonctions, sauf décision contraire de l'associé unique ou décision collective des associés, jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.
Monsieur Jacques GOFFART a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la législation en vigueur pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
2
QUATRIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts et publications partout ou besoin sera, conformément a la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
Extrait certifié conforme
Monsieur Arnaud BAZIRE Président
w1
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts et publications partout ou besoin sera, conformément a la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
Extrait certifié conforme
Monsieur Arnaud BAZIRE Président
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