HAINAUT MAINTENANCE
Acte du 11 mars 2019
Début de l'acte
RCS : VALENCIENNES
Code greffe : 5906
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1982 B 00070 Numero SIREN : 324 444 702
Nom ou denomination : HAINAUT MAINTENANCE
Ce depot a ete enregistré le 11/03/2019 sous le numero de dep8t 989
HAINAUT MAINTENANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 205 400 euros Siége Social : 741 rue du Champ des Oiseaux - Zac du Moulin Blanc 59230 Saint-Amand-les-Eaux 324 44 702 RCS VALENCIENNES
Code greffe : 5906
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1982 B 00070 Numero SIREN : 324 444 702
Nom ou denomination : HAINAUT MAINTENANCE
Ce depot a ete enregistré le 11/03/2019 sous le numero de dep8t 989
HAINAUT MAINTENANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 205 400 euros Siége Social : 741 rue du Champ des Oiseaux - Zac du Moulin Blanc 59230 Saint-Amand-les-Eaux 324 44 702 RCS VALENCIENNES
PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1ERMARS 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le I" mars
Au siége social,
La SOCIETE DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT "SCM", Société par Actions Simplifiée au capital de 16 631 100 £ dont le Siége Social est situé 988, rue Pierre Drevet 69100 Rillieux-la-Pape, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 506 226, associée unique de la Société HAINAUT MAINTENANCE, ci-aprés, la Société >, représentée par Monsieur Jérôme PARIAS, Président,
Propriétaire de la totalité des 7 900 actions composant le capital social de ia Société,
A été appelée & statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et nomination d'un nouveau Président ;
Démission du Directeur général :
Nomination d'un Directeur général :
Pouvoirs pour les formalités.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
- La lettre de démission du Président :
La lettre de démission du Directeur Général:
.Le texte des décisions soumises a l'Associé unique; et
Un exemplaire des statuts de la Société.
A pris les décisions suivantes:
Au siége social,
La SOCIETE DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT "SCM", Société par Actions Simplifiée au capital de 16 631 100 £ dont le Siége Social est situé 988, rue Pierre Drevet 69100 Rillieux-la-Pape, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 506 226, associée unique de la Société HAINAUT MAINTENANCE, ci-aprés, la Société >, représentée par Monsieur Jérôme PARIAS, Président,
Propriétaire de la totalité des 7 900 actions composant le capital social de ia Société,
A été appelée & statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et nomination d'un nouveau Président ;
Démission du Directeur général :
Nomination d'un Directeur général :
Pouvoirs pour les formalités.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
- La lettre de démission du Président :
La lettre de démission du Directeur Général:
.Le texte des décisions soumises a l'Associé unique; et
Un exemplaire des statuts de la Société.
A pris les décisions suivantes:
PREMIERE DECISION
Dénission du Président et nomination d'un nouveau Président
LAssocié unique, prend acte de la démission, avec effet a compter du 1e mars 2019, de Monsieur Arnaud BAZIRE de son mandat de.Président de HAINAUT MAINTENANCE et, décide de nommer en remplacement, Monsieur Didier ALLANOS, avec effet à compter du 1r
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mars 2019 et pour une durée illimitée, jusqu'à décision contraire de l'associé unique ou décision collective des associés.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous reserve de ceux expressément attribués par les dispositions légales et les statuts a l'associé unique ou a la collectivité des associés
Monsieur Didier ALLANOS a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la législation en vigueur pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptéc par l'Associé unique.
LAssocié unique, prend acte de la démission, avec effet a compter du 1e mars 2019, de Monsieur Arnaud BAZIRE de son mandat de.Président de HAINAUT MAINTENANCE et, décide de nommer en remplacement, Monsieur Didier ALLANOS, avec effet à compter du 1r
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mars 2019 et pour une durée illimitée, jusqu'à décision contraire de l'associé unique ou décision collective des associés.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous reserve de ceux expressément attribués par les dispositions légales et les statuts a l'associé unique ou a la collectivité des associés
Monsieur Didier ALLANOS a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la législation en vigueur pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptéc par l'Associé unique.
DEUXIEME DECISION Démission du Directeur exécutif
L'Associé unique, prend acte de la démission, avec effet à compter du 1 mars 2019, de Monsieur Jacques`GOFFART de son mandat de Directeur général de HAINAUT MAINTENANCE.
Cette décision est adoptée par l'Associe unique.
Cette décision est adoptée par l'Associe unique.
TROISIEME DECISION Nomination d'un Directeur général
L'Associé unique, sur proposition du Président, décide de nommer Monsieur Renaud CAMUS en qualité de Directeur général de HAINAUT MAINTENANCE, avec effet a compter du I mars 2019 et pour une durée illimitée, jusqu'a décision contraire de l'associé unique ou décision collective des associés.
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par les dispositions légales et les statuts & l'associé unique ou à la collectivité des associés.
En cas de démission, empéchement ou décés du Président, le Directeur général conserve ses fonctions, sauf décision contraire de l'associé unique ou décision collective des associés, jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.
Monsieur Renaud CAMUS a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la législation en vigueur pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
2
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Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par les dispositions légales et les statuts & l'associé unique ou à la collectivité des associés.
En cas de démission, empéchement ou décés du Président, le Directeur général conserve ses fonctions, sauf décision contraire de l'associé unique ou décision collective des associés, jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.
Monsieur Renaud CAMUS a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la législation en vigueur pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
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QUATRIEME DECISION Pouvoirs pour les formalités
L'Associé unique donne tous pouvoirs au Journal La LOI -- Tour Montparnasse - BP 58 - 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, prestataire charge d'effectuer les formalités légales aupres du Registre du Commerce et des Sociétés, ou au portcur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions adoptées pour effectuer tous dépts, publications, déclarations et formalités partout ou besoin en sera.
Cette décision est adoptée par l'Associe unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal qui a été signé par l'Associé unique apres lecture.
SCM, Associe unique Représentée par Monsieur Jéromc PARIAS
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Cette décision est adoptée par l'Associe unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal qui a été signé par l'Associé unique apres lecture.
SCM, Associe unique Représentée par Monsieur Jéromc PARIAS
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