ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE)
Acte du 5 janvier 2012
Début de l'acte
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE) Société anonyme au capital de 306.960.608,15 euros Entreprise régie par le Code des Assurances Siégesocial Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle -- La Défense 9 -- 92081 Paris La Défense 552 063 497 R.C.S. NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 23 septembre 2011 GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
0 5 JAN. 2012
DEPOT N. S+
2. DÉMISSION DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR KLAUS OTTO BICK
ET REMPLACEMENT PAR COOPTATION
Le Président informe le conseil de la démission de M.Klaus Otto Bick de son mandat d'administrateur par courrier adressé au Président en date du 1er septembre 2011.
Le Président suggére au conseil de pourvoir a son remplacement en cooptant M. Andreas Berger, demeurant à Sophianstr. 18, 80333 Munich (Allemagne) pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013. 1l souligne que cette cooptation a titre provisoire, sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale.
Le Conseil approuve a l'unanimité la nomination de M. Andreas Berger en tant qu'administrateur de la société, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale.
Cette résolution, mise aux voix, est approuvée par:le Conseil d'administation.
CERTIFIE CONFORME
Gillr anemd
Allianz Global Corporate & Specialty (France) _Conseil d'Administration du 23.Septembre 2011
0 5 JAN. 2012
DEPOT N. S+
2. DÉMISSION DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR KLAUS OTTO BICK
ET REMPLACEMENT PAR COOPTATION
Le Président informe le conseil de la démission de M.Klaus Otto Bick de son mandat d'administrateur par courrier adressé au Président en date du 1er septembre 2011.
Le Président suggére au conseil de pourvoir a son remplacement en cooptant M. Andreas Berger, demeurant à Sophianstr. 18, 80333 Munich (Allemagne) pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013. 1l souligne que cette cooptation a titre provisoire, sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale.
Le Conseil approuve a l'unanimité la nomination de M. Andreas Berger en tant qu'administrateur de la société, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale.
Cette résolution, mise aux voix, est approuvée par:le Conseil d'administation.
CERTIFIE CONFORME
Gillr anemd
Allianz Global Corporate & Specialty (France) _Conseil d'Administration du 23.Septembre 2011