DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORTS
Acte du 29 juin 2020
Début de l'acte
RCS : NICE
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 29/06/2020 sous le numero de dep8t 7766
Greffe du tribunal de commerce de Nice
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 29/06/2020
Numéro de dépt : 2020/7766
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : DEPANNAGE COTE D AZUR TRANSPORTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 325 783 181
N° gestion : 1982 B 00615
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DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORTS Société par actions simplifiée au capital de 167.694 e Siege social : NICE (06200) 388, Boulevard du Mercantour
R.C.S. NICE B 325 783 181
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Nice
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 29/06/2020
Numéro de dépt : 2020/7766
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : DEPANNAGE COTE D AZUR TRANSPORTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 325 783 181
N° gestion : 1982 B 00615
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DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORTS Société par actions simplifiée au capital de 167.694 e Siege social : NICE (06200) 388, Boulevard du Mercantour
R.C.S. NICE B 325 783 181
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 2 JANVIER 2020
L'an deux mille vingt et le deux janvier à 10 heures,
la société SG INVEST, société a responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, dont le siége social est a NICE (06200) 388, boulevard du Mercantour, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 879 613 685, associée unique titulaire des 11.000 actions formant le capital social de la société DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORTS, représentée par Monsieur Pierre JUNCA, gérant ayant tous pouvoirs a cet effet, a délibéré sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
- Constatation de la démission de Monsieur Robert GENIN-LHOMIER de ses fonctions de Président ; - Nomination d'un nouveau Président ; - Pouvoirs pour formalités.
Assiste a la réunion Monsieur Robert GENIN-LHOMIER, Président en exercice qui préside la séance ; il précise qu'il a remis ce jour a la société sa lettre de démission de ses fonctions de Président.
Il propose que soit nommé en son remplacement Monsieur Pierre JUNCA pour une durée illimitée.
L'associéc unique a adopté ensuite les décisions suivantes :
L'an deux mille vingt et le deux janvier à 10 heures,
la société SG INVEST, société a responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, dont le siége social est a NICE (06200) 388, boulevard du Mercantour, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 879 613 685, associée unique titulaire des 11.000 actions formant le capital social de la société DEPANNAGE COTE D'AZUR TRANSPORTS, représentée par Monsieur Pierre JUNCA, gérant ayant tous pouvoirs a cet effet, a délibéré sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
- Constatation de la démission de Monsieur Robert GENIN-LHOMIER de ses fonctions de Président ; - Nomination d'un nouveau Président ; - Pouvoirs pour formalités.
Assiste a la réunion Monsieur Robert GENIN-LHOMIER, Président en exercice qui préside la séance ; il précise qu'il a remis ce jour a la société sa lettre de démission de ses fonctions de Président.
Il propose que soit nommé en son remplacement Monsieur Pierre JUNCA pour une durée illimitée.
L'associéc unique a adopté ensuite les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associée unique prend acte que Monsieur Robert GENIN-LHOMIER, Président en exercice, a par lettre de ce jour présenté sa démission, laquelle prend effet a compter de ce jour.
L'associée unique accepte la démission de Monsieur Robert GENIN-LHOMIER
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L'associée unique accepte la démission de Monsieur Robert GENIN-LHOMIER
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DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide de nommer en qualité de nouveau Président de la société a compter de ce jour et pour une durée illimitée :
- Monsieur Pierre JUNCA Demeurant a NICE (06000) 157, route de Saint Pierre de Féric Né a ANTIBES (06) le 27 février 1963 De nationalité francaise
Sa rémunération sera fixée ultérieurement par délibération des associés.
Monsieur Picrre JUNCA déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étrc conférées et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité a l'exercice desdites fonctions.
- Monsieur Pierre JUNCA Demeurant a NICE (06000) 157, route de Saint Pierre de Féric Né a ANTIBES (06) le 27 février 1963 De nationalité francaise
Sa rémunération sera fixée ultérieurement par délibération des associés.
Monsieur Picrre JUNCA déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étrc conférées et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité a l'exercice desdites fonctions.
TROISIEME DECISION
L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procés verbal de ces délibérations en vue de l'accomplissement des formalités de publicité légale requises.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée a 10 heures 30.
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture a été signé l'associé unique
P/$GINVEST
P/ierre JUNCA
Pour copie certifiée conforme délivrée le 02/08/2020 Page 3 sur 3
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée a 10 heures 30.
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture a été signé l'associé unique
P/$GINVEST
P/ierre JUNCA
Pour copie certifiée conforme délivrée le 02/08/2020 Page 3 sur 3